I problemi di Binance di fronte ai controlli di conformità normativa assumono una nuova dimensione con le autorità canadesi che hanno inflitto all'exchange una multa di 4.4 milioni di dollari per non aver rispettato le normative antiriciclaggio nella nazione nordamericana.
La nuova multa imposta dal Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) arriva appena pochi mesi dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha imposto alla piattaforma di trading una sanzione di 4.3 miliardi di dollari.
Di conseguenza, Binance si preparerà a un altro round di controversie legali per riabilitare il proprio nome dalla nuova serie di accuse mosse nei suoi confronti dalla FINTRAC.
Accuse contro Binance
Secondo la FINTRAC, Binance è responsabile della violazione di due importanti linee guida normative. Pertanto, la piattaforma di trading pagherà una penale di circa sei milioni di dollari canadesi (C$ 6,002,000), l'equivalente di 4.4 milioni di dollari.
Sottolineando le accuse contro Binance, l'agenzia antiriciclaggio ha affermato che l'exchange offriva i suoi servizi ai clienti canadesi senza essere stato preventivamente identificato come società di servizi di cambio valuta estera presso gli organi competenti in Canada, nonostante numerosi avvertimenti.
Inoltre, l'organismo di regolamentazione ha criticato Binance per aver ricevuto le criptovalute dei suoi utenti canadesi nonostante avesse optato per un'uscita anticipata dal mercato canadese.
Inoltre, l'organismo di regolamentazione ha reso noto che Binance non ha segnalato le ricevute di transazioni crypto significative con valori superiori a 10,000 dollari canadesi. Secondo la FINTRAC, Binance non ha segnalato circa 5,902 transazioni avvenute sulla piattaforma di trading tra giugno 2021 e luglio 2023, non avendo eseguito le procedure Know-Your-Customers (KYC) per i clienti entro il periodo specificato.
I problemi di Binance continuano
La nuova direttiva delle autorità canadesi aggraverà senza dubbio la difficile situazione di Binance, in mezzo a una serie di controversie legali con le agenzie di regolamentazione di diverse nazioni.
La piattaforma di trading sta affrontando una situazione simile situazione in Nigeria, dopo che la nazione dell'Africa occidentale ha accusato l'exchange di antiriciclaggio ed evasione fiscale. Negli Stati Uniti, Binance è anche sotto esame da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver facilitato la vendita di alcune criptovalute considerate asset di sicurezza dalla SEC.
