Dal lancio di criptovalute come Bitcoin nel 2009, le truffe sono diventate dilaganti e si sono evolute ben oltre le normali email di phishing o i falsi giveaway a cui siamo abituati. Persino "grandi aziende" e "progetti" sono diventati complici di truffe.
Oggigiorno, le truffe basate sulle criptovalute vengono perpetrate tramite sofisticati attacchi di ingegneria sociale che sfruttano versioni clonate di piattaforme legittime, tramite storie d'amore e persino inganni di livello professionale, tutti progettati per sfruttare la fiducia delle vittime.
Noi di UPay abbiamo esaminato e documentato attentamente 236 dei principali casi di truffa legata alle criptovalute, indicando che le perdite superano già i 60 miliardi di dollari, senza tener conto di tutti i casi.
La nostra analisi di 236 casi documentati rivela la portata sconcertante delle truffe legate alle criptovalute:
Sulla base dei dati raccolti in questo report sulle truffe basate sulle criptovalute, i truffatori hanno adottato diversi metodi per truffare le loro vittime. Ecco alcuni dei formati di truffa più ricorrenti che dovresti conoscere.
I truffatori trascorrono settimane o mesi adescando le vittime attraverso false relazioni sentimentali o amichevoli, solitamente avviate sui social media o su app di messaggistica come WhatsApp o Line Chat. Introducono le vittime a false piattaforme di criptovalute che mostrano saldi gonfiati e consentono piccoli prelievi anticipati per creare fiducia.
Alla fine, le vittime vengono bloccate quando tentano di effettuare prelievi consistenti e vengono spinte a pagare "tasse" o commissioni per la "verifica dell'identità". Una vittima ha perso oltre 500,000 dollari dal suo conto IRA e dai suoi risparmi previdenziali a causa di un sito truffaldino, coinworldage.com , credendo che il suo saldo avesse raggiunto 1.2 milioni di dollari prima che tutto sparisse.
Queste truffe si spacciano per aziende affidabili come NYMEX, Coinbase o Andreessen Horowitz, utilizzando siti web ben curati con domini simili (ad esempio, hkselead.com , vexjex.cc ) e un finto servizio clienti tramite Gmail o Telegram. Attirano le vittime a investire simulando credibilità attraverso interfacce professionali e false affiliazioni.
Un uomo della California ha perso 650,000 dollari dopo essere stato ingannato da un truffatore di nome "Hao Yang" che si spacciava per un trader del NYMEX. La piattaforma fasulla gli mostrava un saldo di 10 milioni di dollari, ma quando ha tentato di prelevare, tutte le comunicazioni si sono interrotte e il sito è scomparso.
Alle vittime vengono mostrate vincite false o ingenti profitti derivanti da transazioni commerciali e poi viene detto loro che devono pagare "commissioni di rilascio" come tasse, verifiche antiriciclaggio o depositi a rischio per accedere ai fondi. Queste richieste sono mirate a prosciugare ulteriormente il denaro prima che il truffatore scompaia.
Un utente di hkselead.com ha perso 2.9 milioni di dollari dopo che gli è stato chiesto di pagare una tassa di 1.5 milioni di dollari. Un'altra vittima su vexjex.cc ha perso 1.5 milioni di dollari a seguito di molteplici richieste di congelamento del conto, per un totale di centinaia di migliaia di dollari in commissioni fasulle.
I truffatori si presentano come esperti consulenti di investimento o trader di criptovalute, spesso condividendo falsi screenshot di operazioni andate a buon fine per acquisire credibilità. Convincono le vittime ad aprire conti o a fornire le credenziali del portafoglio con la promessa di alti rendimenti.
Un uomo ha perso 92,000 dollari a causa di truffatori che si spacciavano per "Mr. Charlie" e "Tina" di una finta società chiamata Fitbela Epro Limited. Dopo aver dimostrato che il suo conto era presumibilmente cresciuto fino a 200,000 dollari, hanno chiesto una "tassa" di 87,000 dollari per prelevare i fondi, per poi sparire.
I truffatori creano piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) ingannevoli che imitano protocolli legittimi, spesso mostrando profitti o saldi di dashboard falsi per indurre gli utenti a reinvestire. Questi siti possono utilizzare smart contract non verificati e operazioni di backend poco chiare.
In un caso, una vittima ha depositato 100,000 dollari su crm.stunwill.com tramite MetaTrader 5, pensando di aver guadagnato 1.5 milioni di dollari. Ma quando ha tentato di prelevare i fondi, gli è stato chiesto di pagare un "deposito a rischio" di 300,000 dollari e una penale di 100,000 dollari, subendo così una perdita di 400,000 dollari.
I rug pull sono truffe in cui gli sviluppatori pubblicizzano un progetto crypto o NFT, attraggono investimenti attraverso vendite di token o zecche e poi spariscono con i fondi. Queste truffe spesso sfruttano l'influencer marketing o il supporto di celebrità per apparire credibili.
Il nostro rapporto ha registrato 31 casi di "rug pull" (ritiro di progetti NFT) con perdite superiori a 100 milioni di dollari. Un esempio eclatante è Bored Bunny , un progetto NFT promosso da Floyd Mayweather e Jake Paul che ha raccolto 21.1 milioni di dollari prima che il team anonimo sparisse, lasciando gli investitori con asset privi di valore.
Utilizzare la tabella sottostante per esplorare riepiloghi di casi reali.
| Scambio/Piattaforma | Tipo di truffa | Bandiera(e) rossa(e) | Potenziali fondi persi | Scopri di più |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org, fitbelaepro.com.tw, fitbela.com, fitbela.xyz | Truffa nel trading Forex | - Individui non verificabili. - Crescita del conto irrealistica e rapida. - Obbligo di pagamento delle imposte prima del prelievo. | $92,000 | Visualizzare |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | Truffa di trading di criptovalute, impersonificazione di Andreessen Horowitz (a16z) | - Richieste di sanzioni o indagini che bloccano i prelievi. - Improvvise interruzioni delle comunicazioni. | $280,100 | Visualizzare |
| antrush.com | truffa romantica | - Screenshot falsi per creare fiducia. - Affermazioni di profitti elevati con poca esperienza di trading. - Lunghi e vaghi ritardi di verifica. | $76,000 | Visualizzare |
| apexelitetrades.net | Truffa sugli investimenti in Bitcoin | - Profitti garantiti a breve termine senza trasparenza. - Introduzione costante di nuove commissioni. - Utilizzo di indirizzi Bitcoin separati per pagamenti diversi. | $14,000 | Visualizzare |
| api.scbtrader.com | Piattaforma di trading fraudolenta. | - Ha richiesto il pagamento di ulteriori tasse e ha bloccato la vittima in caso di rifiuto di pagare di più. | $ 24,000 più tasse | Visualizzare |
| asproex.com | Truffa romantica, piattaforma di investimento in criptovalute falsa, frode nel trading sui nodi | - Piattaforma di trading non verificata. - Rendimenti sospettosamente elevati. - Pressione per bloccare i fondi. | $30,000 | Visualizzare |
| Bakktunt.com, Bakktexe.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Scuse fiscali. - Profili falsi riciclati e siti web chiusi. | $71,000 | Visualizzare |
| bcgmts.vip, bcgros.vip, bcgmnt.vip | Truffa romantica della macellazione del maiale | - Richieste continue di nuove commissioni prima di consentire i prelievi. - Cambiamenti improvvisi negli indirizzi dei portafogli. - Commissioni false per la verifica dell'identità. | $750,000 | Visualizzare |
| bitcoinified.com | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | Richiesta di commissioni per sbloccare i prelievi e chiusura improvvisa del sito. | $70,000 | Visualizzare |
| bitstackoption.com | imitazione | - Segnalazione di saldi bancari falsi ed elevati per invogliare a investire ulteriormente. - Richiesta di commissioni tramite bancomat Bitcoin che non potevano essere dedotte dai prelievi. | $ 19,500 + | Visualizzare |
| ceggcc.vip | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, falsa piattaforma di investimento in criptovalute | - Passaggio da un'app di messaggistica all'altra. - Profitti di trading falsi. - Richieste di fondi in aumento e blocco dei prelievi. | $ 400,000 + | Visualizzare |
| cglobalw.com, coinw.top | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Impersonare CoinW e scomparsa del sito dopo la perdita. | $45,000 | Visualizzare |
| changellytrade.com | Truffa nel trading di opzioni crittografiche (finzione di Changelly) | - Blocco dell'accesso all'account nel momento in cui la vittima tenta di prelevare l'intero importo. - Richiesta di commissioni aggiuntive per riattivare l'account. | $1,200,000 | Visualizzare |
| Si dice che sia NYMEX | Truffa sugli investimenti in criptovalute che si spaccia per il New York Mercantile Exchange | - Impersonificazione del NYMEX. - Nessun sito web o canale di supporto pubblico effettivo. - Crescita irrealistica del conto (da $ 650,000 a $ 10 milioni). | $650,000 | Visualizzare |
| cmecrypto.com, cme886.cuz, cmebuy.com, xcmerde3.top | Truffa sugli investimenti che si spaccia per CME Group | - Richiesta improvvisa di tasse dopo aver mostrato enormi profitti falsi. - Tattiche di pressione e sanzioni in caso di mancato pagamento. | $ 60,000 + | Visualizzare |
| coinbasetv.com | truffa romantica | - Visualizzazione di asset falsi per creare fiducia. - Trasferimenti di fondi massicci con il pretesto di "testare" la piattaforma. - Prelievi bloccati a meno che non venga pagata una commissione in anticipo. - Minacce di azioni legali per forzare i pagamenti. - Incoraggiamento a contrarre prestiti per commissioni fraudolente. | $280,000 | Visualizzare |
| coindcx.win | Truffa sugli investimenti in criptovalute. | - Conto di prova falso che mostra profitti garantiti. - Blocco improvviso del conto che impedisce prelievi più consistenti. - Richieste di depositi aggiuntivi per sbloccare i fondi. | $87,000 | Visualizzare |
| coinftx.io | Truffa sugli investimenti in criptovaluta | - Affermazioni di profitti garantiti tramite operazioni coordinate. - Impossibilità di prelevare fondi nonostante un saldo del conto elevato. - Scomparsa o silenzio dopo che la vittima ha tentato di accedere al suo denaro. | $50,000 | Visualizzare |
| coinhakoxds.com | Truffa sentimentale, truffa sugli investimenti, piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta, imitazione del marchio | - Configurazione di un portafoglio di terze parti non verificata. - Richieste improvvise di depositi ingenti per "sbloccare" i prelievi. - Ripetuti congelamenti dei fondi. | $750,000 | Visualizzare |
| coinrus.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, imitazione del marchio | - False storie personali. - Rapide dichiarazioni di profitti. - Imposte inventate e minacce di violazioni di insider trading. - Falso servizio clienti. | $391,000 | Visualizzare |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | Truffa ad alto rischio sugli investimenti in criptovalute con furto di identità e congelamento dell'account, pagamento di un riscatto | - Incoraggiamento ad investire i risparmi di una vita e a prendere in prestito fondi. - Saldi irrealistici dei conti correnti superiori a 1 milione di dollari. - Congelamento del conto con richieste di riscatto per depositare grandi percentuali di presunti profitti. - Furto di identità tramite furto di numeri di telefono e account di posta elettronica. - Tentativi non autorizzati di accesso ai conti bancari. | $1,200,000 | Visualizzare |
| crm.stunwill.com | Truffa della piattaforma di trading online | - Richiesta improvvisa di un "deposito di rischio" di 300,000 $ per sbloccare presunti profitti. - Mancata consegna dei fondi entro i tempi promessi. - Introduzione di una penale aggiuntiva di 100,000 $ dopo il pagamento iniziale, che ha chiaramente smascherato la truffa. | $400,000 | Visualizzare |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | Truffa sugli investimenti in criptovalute. | - Elevata richiesta di imposte anticipate per sbloccare i prelievi. - Improvvise accuse di attività illegali come il riciclaggio di denaro. - Pagamento di "copertura del rischio" elevato legato al saldo del conto gonfiato con una scadenza di due giorni. | $129,000 | Visualizzare |
| cyruptagdfx.top | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Reindirizzamenti sospetti della piattaforma. - Richieste insistenti di commissioni. - Intimidazioni legali. | $ 328,600 + | Visualizzare |
| daoftxdex.com | Truffa sugli investimenti in criptovalute (imitazione e scambio falso) | - Il sito richiedeva diverse commissioni iniziali presumibilmente relative a tasse, spese di servizio, verifica dell'indirizzo e nuova verifica dell'account prima di sbloccare i fondi. - Il continuo congelamento e scongelamento dell'account con nuovi pagamenti richiesti ogni volta era sospetto. - L'affermazione del truffatore secondo cui il punteggio di credito della vittima necessitava di una correzione di 40,000 dollari, oltre a ulteriori ingenti commissioni per sbloccare l'account, era una palese tattica. - La richiesta alla vittima di rimborsare una rata a causa della confusione sul fuso orario era una chiara tattica di manipolazione per mantenere il flusso di denaro. | $ 600,000 + | Visualizzare |
| dapps-eth.io | Truffa nel trading di futures DeFi che utilizza falsi protocolli AML | - Prelievo legato a norme AML non verificabili. - Pagamenti di "ricarica" forzati. - Enti regolatori terzi sconosciuti. - Piattaforma che blocca i prelievi incoraggiando al contempo la continuazione delle negoziazioni. | $325,000 | Visualizzare |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | Truffa romantica, piattaforma di mining di criptovalute falsa, frode sugli investimenti DeFi | - Rendimenti giornalieri fissi e irrealistici. - Collegamento forzato del portafoglio a piattaforme non verificate e aumento delle commissioni di prelievo. | $58,000 | Visualizzare |
| Dilong Trading Limited, Affirm Rich Trading Company Limited | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Contatti online non richiesti. - Utilizzo di MetaTrader 5 per i trasferimenti. | $120,000 | Visualizzare |
| drwaps.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Contatti non richiesti. - Richieste di profitti garantiti. - Improvviso blocco dei prelievi e richieste di imposte da pagare esternamente. | $30,000 | Visualizzare |
| energisetrade.com | Truffa basata sulla fiducia/amore, macellazione di maiali, falsa piattaforma di trading di criptovalute | - Richieste di tasse prima dei prelievi, usando come scusa il numero di documento d'identità di qualcun altro. - Richieste di punteggio di credito legate ai prelievi e richieste di ulteriori depositi. | $203,900 | Visualizzare |
| Entità che si spaccia per Singapore International Monetary Exchange Limited (SIMEX/SGX) | Truffa della macellazione dei maiali, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Impersonificazione di un exchange legittimo. - Download insolito del "profilo di configurazione". - Prelievi di piccole dimensioni consentiti ma blocco di quelli di importo elevato. | $480,000 | Visualizzare |
| eth-finance.io | Truffa nel trading di opzioni crittografiche | - Pressione per continuare ad aggiungere fondi (inclusi prestiti). - Supporto solo tramite Telegram. - Richieste di pagamento delle tasse prima del prelievo. - CEO falso con un titolo sospetto. | $165,287 | Visualizzare |
| eth-wintermute.net | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Rapide richieste di profitto. - Pressione sui contratti di deposito a garanzia. - Richieste di prelievo di grandi quantità di depositi. | $130,000 | Visualizzare |
| file-coinfo.com | Frode sugli investimenti, truffa di impersonificazione, falsa piattaforma di trading di Bitcoin | - Proposta di investimento in criptovalute non richiesta. - Piattaforma di trading non verificata. - Rifiuto di dedurre le "tasse" dai profitti. - Guadagni enormi senza alcuna trasparenza. | $58,130 | Visualizzare |
| foundrypro.net | Truffa di Fake Node Mining con prelievi bloccati tramite commissioni inventate e congelamento degli account | - Ritardi nei prelievi legati a commissioni inventate. - Terminologia di mining falsa e persone non verificabili. - Assistenza scomparsa dopo un tentativo di trasferimento di grandi dimensioni. - Falsa conferma di un trasferimento di 1 milione di dollari a Binance. | $ 2,000,000 + | Visualizzare |
| fx-yongying.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Contatti indesiderati. - Piattaforma non verificabile. - Blocchi degli account. - Richieste di pagamento delle tasse e blocco delle comunicazioni. | $450,000 | Visualizzare |
| helius.pro | Investimenti in criptovalute alimentati dal romanticismo e piattaforma di trading fasulla. | - Passaggio improvviso a una piattaforma di investimento privata presumibilmente di proprietà della famiglia del truffatore. - L'apparenza di un saldo elevato e irrealistico utilizzato per mantenere la speranza nella vittima. - Promesse di mantenimento non mantenute. | $ 30,000 + | Visualizzare |
| HGEex.com | Truffa sugli investimenti | - Essere contattati tramite un'app di messaggistica da qualcuno che afferma di aver realizzato profitti e di aver bisogno di aiuto per fare trading. - La richiesta di pagare un'ingente imposta sul reddito personale basata su profitti falsi. - Il congelamento improvviso del conto per impedire i prelievi. | $ 20,000 + | Visualizzare |
| hkselead.com | Truffa della macellazione dei maiali, falsificazione di aziende legittime, piattaforma di trading falsa | - Offerta di investimento non richiesta su Facebook. - Utilizzo di WhatsApp per l'assistenza clienti. | $2,900,000 | Visualizzare |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | Truffa sentimentale, truffa sugli investimenti, falsa app di trading di criptovalute, imitazione del marchio | - Contatti indesiderati. - Download di app non ufficiali. - Promesse di trading ad alta pressione. - Commissioni fiscali sconosciute per sbloccare i fondi. | $45,000 | Visualizzare |
| https://GEChains.com | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Richieste aggressive di deposito. - Sospensione del conto, richiesta di commissioni e tasse. - Minacce legali. | $15,600 | Visualizzare |
| https://kacofinance.io | Truffa della macellazione dei maiali e piattaforma di trading fraudolenta. | - Molteplici commissioni crescenti (rimborso, tasse, ACH). | $226,000 | Visualizzare |
| https://marketcap.cc/mobile | Truffa sentimentale, truffa della macellazione del maiale e piattaforma di trading fraudolenta. | - Coinvolgimento di “esperti” non verificabile. - Richieste di prelievo fiscale elevate. | $200,000 | Visualizzare |
| https://obgfx.cc | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Richieste di profitti elevatissimi. - Evitare il contatto diretto. - Commissioni a più livelli, come tasse e "commissioni spread". | $ 245,000 + | Visualizzare |
| https://penzolead.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Contatto non richiesto. - Profitti demo esagerati. - Incolpare la vittima per perdite false. | $10,000 | Visualizzare |
| https://rakutenetopd.com/h5 | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Spacciarsi per un'azienda legittima. - Passare a piattaforme non ufficiali come WhatsApp. - Richiedere informazioni personali sensibili. - Richieste fiscali anticipate elevate e rifiuto di dedurre o annullare i prelievi. | $ 1,000,000 + | Visualizzare |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Impersonare un'entità Robinhood. - Frequenti cambi di nome del sito web. - Pressioni per prestiti e richieste di tasse anticipate per i prelievi. | $23,000 | Visualizzare |
| https://VoyanX.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa della commissione anticipata | - Accuse di insider trading. - Commissioni elevate per trasferimenti/documenti d'identità. - Intimidazioni per prestiti e hacking di account. | $42,000 | Visualizzare |
| https://www.coinmicro.org | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | Passando a WhatsApp, promesse di facili profitti, richieste di tasse anticipate sui prelievi e piattaforma non verificabile. | $230,000 | Visualizzare |
| https://www.dcex-exchange.com | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Saldo del conto elevato e non verificabile e congelamento dei fondi. - Richiesta di commissioni elevate per la "verifica" di fondi non riciclati. | $1,355,000 | Visualizzare |
| https://www.InfinityOption.net | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Offerte di scambio non richieste. - Richieste di più soldi. - Minacce di bloccare il recupero dei fondi. | $18,000 | Visualizzare |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | Truffa della macellazione dei maiali, piattaforma di trading fraudolenta | - Comunicazioni spostate su WhatsApp. - Diverse commissioni elevate (tasse, sblocco, terze parti). - Richieste persistenti nonostante i pagamenti. | $ 77,000 + | Visualizzare |
| https://www.tonyalinberker.com | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Falsa promessa di zero commissioni. - Richieste di commissioni crescenti. - Promesse di alti rendimenti non mantenute. | $73,100 | Visualizzare |
| https://www.unisonfx.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Accuse di insider trading. - Rapida crescita del conto. - Violazione del conto. | $230,000 | Visualizzare |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Promesse di alti rendimenti. - Elevate richieste di tasse anticipate. - Costi aggiuntivi per ritardi e richieste persistenti di maggiori somme di denaro nonostante la mancata consegna. | $525,000 | Visualizzare |
| hydefieco.com | Truffa sugli investimenti in criptovalute | - Investimento iniziale estremamente elevato con ricompense vaghe. - Furto diretto del portafoglio dopo l'investimento iniziale. - Richiesta successiva di una somma ancora maggiore per "recuperare" denaro già perso. | $290,000 | Visualizzare |
| icexas.com, iceax.com, icextee.top, icetrad.cc | Truffa sugli investimenti in criptovalute che potrebbe spacciarsi per Intercontinental Exchange (ICE) | - Utilizzo di numerosi siti web falsi che imitano un noto istituto finanziario. - Commissioni inventate per prelevare fondi. - Siti web che scompaiono e interruzione totale delle comunicazioni una volta che le vittime acconsentono. - Manipolazione coordinata tramite i social media. | $154,000 | Visualizzare |
| kenskrksr.com | Truffa romantica, truffa di trading con intelligenza artificiale, piattaforma di investimento falsa | - Richieste di imposte per i prelievi. - Richieste di pagamento ripetute dopo il congelamento dei fondi. | $ 36,000 + | Visualizzare |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Prelievi iniziali per simulare legittimità. - Fondi bloccati. | $25,000 | Visualizzare |
| liquldohn.com/h5 | Truffa della macellazione dei maiali, sfruttamento della relazione sentimentale/fiducia, piattaforma fraudolenta di trading di criptovalute | - Consulenza sugli investimenti tramite contatti personali sui social media. - Pretese di profitti irrealistiche. - Richiesta di più fondi per sbloccare i prelievi. | $930,000 | Visualizzare |
| Loomoptionsmarket.com | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Credenziali di "esperto" dubbie. - Profitti gonfiati. - Richieste di commissioni infinite. | $400,000 | Visualizzare |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | Truffa di trading di criptovalute decentralizzato mascherata da piattaforma legittima con ripetute barriere di pagamento | - Commissioni di prelievo enormi e stratificate, senza una fine in vista. - Commissioni assurde etichettate in modo vago (ad esempio, commissioni di piattaforma, deposito a margine). - Compatibilità con il portafoglio Coinbase usata come copertura per la legittimità. - Uso di tattiche intimidatorie quando i ritardi venivano messi in discussione. | $ 1,600,000 + | Visualizzare |
| Micavhe.top | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Accumulo di tariffe a più livelli. - Chiusure improvvise dei siti. | $263,047 | Visualizzare |
| mindstoneltd.org | Piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta | - Nessun rimborso ricevuto nonostante la conferma. - Sito web non più accessibile. - Nessuna trasparenza o assistenza clienti. | $91,000 | Visualizzare |
| moodyfx.com | Truffa sentimentale/fiduciaria, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta | - Profitti commerciali troppo belli per essere veri. - Richieste di sicurezza e tasse inventate. - Promesse di prelievo non mantenute. | $740,000 | Visualizzare |
| Nessun sito web specifico elencato; truffa condotta tramite Discord e file .exe dannoso. | Truffa del supporto tecnico, furto di portafogli crittografici, ingegneria sociale | - Messaggio diretto non richiesto su Discord. - Utilizzo di un file .exe da una fonte non verificata. - Perdita immediata dei fondi del portafoglio dopo l'esecuzione del file. | $ 50,000 + | Visualizzare |
| rapidforextrade.com | Truffa sugli investimenti nel mining di criptovalute con supporto di broker falsi e blocchi di prelievo | - Comunicazione solo tramite WhatsApp. - Continui tentativi dilatori di prelievo. - Improvvise minacce di commissioni e urgenza. | $13,700 | Visualizzare |
| rudolfstarkeps.com | Piattaforma di trading fraudolenta. | - Richiesta di pagamento anticipato delle tasse. - Promesse di prelievo non mantenute. - Servizio clienti non reattivo. | $38,000 | Visualizzare |
| Rui Win Capitals LTD | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Profitti non verificabili. - Richieste multiple di commissioni (tasse, VIP). - "Chiusura" della piattaforma e la scusa del truffatore di finire in prigione. | $1,000,000 | Visualizzare |
| spotalertweb.com | Piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta, truffa che svuota il portafoglio | - Prelievo bloccato senza una ragione evidente. - Richiesta di fondi extra per elaborare il prelievo. | $85,000 | Visualizzare |
| sswapep.vip | Truffa sentimentale, truffa della macellazione del maiale e piattaforma di trading fraudolenta | - Manipolazione romantica. - Piattaforma falsa con profitti artificiali. - Scuse per evitare l'incontro. - Richiesta di commissioni di prelievo. | $40,000 | Visualizzare |
| sundell-fx.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, rischio di furto di identità | - False dichiarazioni di licenza. - Crescita impossibile dei profitti. - Pagamenti fiscali anticipati da fonti esterne. - Minacce e improvvise cancellazioni di account. | $ 491,000 + | Visualizzare |
| tahoe-dex.com/dist | Truffa di investimento in criptovalute basata su relazioni sentimentali con tasse false e commissioni di sblocco | - Improvvise affermazioni di ingenti profitti. - Ripetute richieste di più soldi mascherate da tasse o spese di rilascio. | $84,000 | Visualizzare |
| tesbtcinge.com | Truffa sugli investimenti in criptovalute legata a relazioni sentimentali con saldi falsi e blocco dei prelievi | - Costruire una relazione romantica per guadagnare fiducia, quindi spingere per l'investimento. - Utilizzare solo la comunicazione tramite chatbot senza alcun reale supporto umano. - Sostenere che il prelievo è bloccato a causa di "violazioni delle regole" e richiedere un deposito pari al saldo per sbloccare i fondi. | $16,000 | Visualizzare |
| trader.bfy-c.co | Truffa sugli investimenti basata sul romanticismo | - Piattaforma che mostra profitti gonfiati seguiti da improvvise richieste di tasse. - Perdita totale di accesso ai fondi dopo il rifiuto di pagare di più. | $ 120,000 + | Visualizzare |
| tyshw.com | Piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta, truffa sugli investimenti | - Piattaforma di trading non verificata. - Promesse di grandi guadagni e richiesta di pagamento anticipato delle tasse prima del prelievo. | $45,000 | Visualizzare |
| unifxtrades.live | Truffa sentimentale/fiduciaria, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Promesse di profitti irrealistiche. - Richiesta di pagamenti di commissioni esterne. - Rifiuto ripetuto di erogare fondi senza ulteriori depositi. | $ 10,000 + | Visualizzare |
| uniswap.llc | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Promette rendimenti senza rischi in dollari USA. - Segnala il portafoglio come "anomalo" e richiede fondi aggiuntivi per sbloccare i prelievi. | $14,000 | Visualizzare |
| Vexjex.cc | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - Messaggi di testo casuali. - Accuse infondate di riciclaggio di denaro. - Commissioni di sblocco esorbitanti e chiusura del sito. | $ 1,500,000 + | Visualizzare |
| whitcoinpro.net | Piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta, impersonificazione, truffa estorsiva | - Piattaforma non verificabile. - Improvvise accuse di reato. - Assistenza clienti che chiede denaro per il recupero. | $ 500,000 + | Visualizzare |
| wincoining.com | Truffa della macellazione dei maiali, frode sugli investimenti, falsa piattaforma di trading di criptovalute | - Urgenza forzata con tariffe giornaliere. - Rendimenti sospettosamente elevati senza verifica. | $474,000 | Visualizzare |
| wmt-exchange.org | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Contatti casuali su Instagram con un rapido passaggio a WhatsApp. - Affermazioni di profitti esagerati. - Sollecito utilizzo dei risparmi pensionistici. | $ 300,000 + | Visualizzare |
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| good-bookingline.com | Truffa delle commissioni anticipate, piattaforma di trading fraudolenta | - Reclutamento tramite cold text. - Oscuro concetto di "ghost booking". - Improvvise richieste di saldo negativo e rifiuto di erogare fondi. | $ 30,000 + | Visualizzare |
| darwave.com | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Contatto a freddo su Instagram, con un rapido passaggio a WhatsApp. - Saldi dei conti gonfiati e scuse per le tasse. | $38,000 | Visualizzare |
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| Publicrealm.pro | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa della commissione anticipata | - Blocchi degli account e reclami di hacker. - Offerte di recupero false con commissioni. | $183,000 | Visualizzare |
| youbitpro.me | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore | - False visualizzazioni di profitti e ritardi nella manutenzione della rete. - Account disabilitati, vaghe dichiarazioni di trasferimento di asset. - Richieste di tasse sulla piattaforma e indirizzi di wallet sospetti. | $261,000 | Visualizzare |
| digicoins.cc | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta, truffa della commissione anticipata | - Richieste di manipolazione di gruppo. - Improvvisi blocchi degli account e trasferimenti di portafoglio esterni. - Scuse per manutenzione. | $147,686 | Visualizzare |
| bravaofx.com | Piattaforma di trading fraudolenta | - Impossibilità di accedere o prelevare fondi. - Mancanza di trasparenza e scomparsa del sito web. | $18,670 | Visualizzare |
| bippax.com, elwallets.com, Bip_Pax Pro | Truffa romantica, truffa della macellazione del maiale, piattaforma di trading fraudolenta | - Ha preso le credenziali dei dipendenti. - Richieste di commissioni e garanzie. - Scuse per la revisione del conto | $55,000 | Visualizzare |
| itexustrade.com | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa della macellazione dei maiali, truffa dell'impostore | - Credenziali del broker rubate. - Profitti visualizzati in modo esagerato. - Commissioni di prelievo elevate e chiusura improvvisa del sito web. | $590,000 | Visualizzare |
| fidefx.cc/h5, fidefx.cc | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa della macellazione dei maiali | - Richieste di imposte e depositi. - Scuse inspiegabili sulla blockchain. | $608,000 | Visualizzare |
| https://haruinvest.com/ | Piattaforma di investimento in criptovalute fraudolenta | - Promesse di APR irrealistiche. - Blocco improvviso dei prelievi. | 5 BTC (valore in perdita non specificato) | Visualizzare |
| https://m.invastfex.cc/#/ | Truffa sentimentale, macellazione di maiali, vendita di segnali, piattaforma di trading fraudolenta | - Rendimenti di trading irrealistici. - Tasse/commissioni iniziali elevate. - La piattaforma richiede più soldi al momento del prelievo. | $ 340,000 + | Visualizzare |
| https://aex.lol/trade/login.html | Piattaforma di trading falsa, imitazione di uno scambio legittimo | - Programmi di tutoraggio falsi. - Pagamento forzato delle quote prima del ritiro. | $ 50,000 + | Visualizzare |
| https://dailyharvestltd.com/en | Piattaforma di trading fraudolenta, macellazione di maiali, truffa dell'impostore, truffa di vendita di segnali | - False credenziali normative. - Avviso di ritiro urgente. - Interruzioni di comunicazione. | $ 50,000 + | Visualizzare |
| https://www.ajcoins.com/#/home | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa di vendita di segnali | - Chat di gruppo che scompaiono. - Assistenza clienti inaccessibile. - App malfunzionante. | $ 249,000 + | |
| https://cointiger.com | Piattaforma di trading fraudolenta | - Commissioni multiple prima del prelievo. | $35,444 | Visualizzare |
| Phemex.cyou, Phemex.icu (non affiliato con https://phemex.com) | Piattaforma di trading fraudolenta, macellazione di maiali, truffa dell'impostore | - App falsa. - Richiesta di pagamento delle tasse da una piattaforma esterna. | $52,000 | Visualizzare |
| https://www.coinbitjzsc.top/#/, www.coinbitjszc.top | Piattaforma di trading fraudolenta, macellazione di maiali, truffa di vendita di segnali | - Minacce di commissioni e dichiarazioni di guadagni gonfiati. | $ 237,000 + | Visualizzare |
| https://pbity.com | Piattaforma di trading fraudolenta, macellazione di maiali, truffa dell'impostore, truffa del gruppo di investimento | - Chat di gruppo false. - Pump and dump ICO. | $600,000 | Visualizzare |
| ren.digl.live | Truffa di phishing, truffa dell'impostore | - Aiuto non richiesto tramite Discord. - Richiesta di frase seed. - Molteplici messaggi di errore che richiedono di riprovare. | $ 100,000 + | Visualizzare |
| https://pc.coincap.market/#/home | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa della macellazione dei maiali | - Falso marchio CoinMarketCap. - Richiesta di prelievo fiscale. | $60,000 | Visualizzare |
| https://m.kngworld.com/h5/#/ | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa della macellazione dei maiali | - Scambio senza licenza. - Nessuna risposta dalla piattaforma. | $20,000 | Visualizzare |
| http://silkglobaltop.com/ | Piattaforma di trading fraudolenta | - Truffa basata sulla tassazione sui prelievi. - Promessa di profitti irrealistici. - Improvviso silenzio dalla piattaforma. | $400,000 | Visualizzare |
| https://crypto4winners.com/ | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa di Liquidity Mining | - Prelievi bloccati. - Aggiornamenti sospetti su Telegram. | $ 16,000 + | Visualizzare |
| http://www.enw.cc | Piattaforma di trading fraudolenta e truffa della macellazione dei maiali | - Pressione per investimenti più ingenti. - Requisiti commerciali per il ritiro. - Supporto inesistente. | $70,000 | Visualizzare |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | Frode, cattiva gestione e accuse di schema Ponzi | - Dati finanziari non verificati. - Stretti legami con Alameda. - Avvisi dei whistleblower. | Si stima che manchino 8 miliardi di dollari; recuperati circa 16 miliardi di dollari | Visualizzare |
| Gettone per tappeti SQUID | Truffa del tappeto, schema di token falsi | - False approvazioni. - Blocco della vendita del token. - Nessun contratto verificato. - White paper scadente. | ~ $ 19,300,000 | Visualizzare |
| Risparmio e fiducia in Bitcoin (BST) | Schema Ponzi, offerta di titoli non registrati | - Promesse di rendimenti settimanali del 7%. - Nessun team o registrazione aziendale a contatto con il pubblico. - Mancanza di audit esterno o trasparenza. | Circa 4,500,000 BTC | Visualizzare |
| ZigGap | Truffa di uscita / Servizio di investimento fraudolento | - Scomparsa improvvisa dell'operatore. - Mancanza di trasparenza a causa del fallimento dell'attività. - Comportamenti personali insoliti segnalati dai membri della comunità. | Circa 1708.66 BTC | Visualizzare |
| Cryptsy | Piattaforma di trading fraudolenta, truffa dell'impostore, frode informatica, riciclaggio di denaro, evasione fiscale | - Hackeraggio occultato da 5 milioni di dollari. - Operazioni continuate senza rivelare nulla. - Database clienti distrutto. | $6,000,000 | Visualizzare |
| Ufun (UToken) e MyCoin | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta | - Valute inesistenti o non verificate. | Ufun: 1.13 miliardi di dollari; MyCoin: fino a 387 milioni di dollari | Visualizzare |
| OneCoin (OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy, OneLife) | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, truffa di marketing multilivello | - Blockchain inesistente. - False affermazioni di mining. - Manipolazione manuale dei prezzi. - Leadership fuggitiva. | $ 4,000,000,000 + | Visualizzare |
| BTC-e (noto anche come Canton Business Corporation) | Riciclaggio di denaro, piattaforma di trading fraudolenta | - Mancanza di politiche AML/KYC. - Collegamenti con Mt. Gox e Liberty Reserve. - Operazioni MSB non registrate. - Facilitazione criminale palese. | $ 121,000,000 + | Visualizzare |
| Control-Finance Limited | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, schema piramidale | - Garanzie di profitto irrealistiche. - Rapporti di trading falsificati. - Gestione opaca dei fondi. | $147,000,000 | Visualizzare |
| PlexCorps (PlexCoin) | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - Promesse di rendimento irrealistiche. - Leadership nascosta. - Nessun supporto operativo. | $15,000,000 | Visualizzare |
| Centra Tech | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - False dichiarazioni sui prodotti e mancanza di prodotti operativi. - Promesse promozionali esagerate. | $25,000,000 | Visualizzare |
| PonziCoin | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - Dichiarazione palese di Ponzi. - Dettagli vaghi dell'algoritmo. - Provocazione del ticker della SEC. | Sconosciuto (si dice $ 250,000) | Visualizzare |
| Arbix Finance | Rug Pull, piattaforma di trading fraudolenta | - Pool non verificati. - Conio di token non autorizzato e rug pull post-audit. | $10,000,000 | Visualizzare |
| Dropil | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - ICO non registrata. - Redditività esagerata. - Metriche degli investitori false. | $1,900,000 | Visualizzare |
| Giza | Piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - COO falso. - Fallimento dei fornitori. - Rapido drenaggio dei fondi post-ICO. | $ 2,400,000 + | Visualizzare |
| GainBitcoin | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, frode MLM | - Struttura MLM. - Promesse di rendimenti irrealistici. - Passaggio a token MCAP di basso valore. | ₹6,606 crore (~$800 milioni) | Visualizzare |
| Tecnologia moderna (PinCoin e iFan) | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - Promesse di alti rendimenti. - Mancanza di supervisione normativa e ritardi nei pagamenti. | $658,000,000 | Visualizzare |
| Blockchain in titanio (TBIS) | Piattaforma di trading fraudolenta, frode ICO | - ICO non registrata. - Partnership false. - Dichiarazioni di successo inventate. | $21,000,000 | Visualizzare |
| NVO | Frode ICO, truffa di uscita | - Mancanza di dettagli operativi. - Nessun aggiornamento. - Scomparsa improvvisa. | $8,000,000 | Visualizzare |
| CryptoKami | Frode ICO, truffa di uscita | - Trasparenza minima. - Mancanza di dettagli sul team. | $12,000,000 | Visualizzare |
| Gruppo Puyin Blockchain (moneta Puyin) | Frode ICO, truffa di uscita | - Supporto patrimoniale non verificato. - Marketing aggressivo senza sostanza. - Legami con altri progetti dubbi. | $48,000,000 | Visualizzare |
| Oyster Pearl | Frode ICO, truffa di uscita, pump and dump | - Conio di token nascosto. - Mancanza di trasparenza. - Crollo improvviso del mercato. | $1,840,000 | Visualizzare |
| Bit puro | Frode ICO, truffa di uscita | - Trasferimento di fondi improvviso. - Chiusura del sito web. - Team anonimo. | $2,800,000 | Visualizzare |
| Quadriga | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta | - Mancanza di trasparenza. - Operazioni non registrate. - Controllo esclusivo da parte di Cotten. | $215,000,000 | Visualizzare |
| La mia grande moneta | Piattaforma di trading fraudolenta, schema Ponzi | - False dichiarazioni sulla copertura patrimoniale. - False partnership. - Mancanza di registrazione normativa. | $7,500,000 | Visualizzare |
| Segnali di monete | Schema Ponzi, piattaforma di trading fraudolenta | - False dichiarazioni di performance. - Mancanza di trasparenza. - Promesse irrealistiche. | $5,000,000 | Visualizzare |
| GioiaToken | Frode ICO, truffa di uscita | - Mancato pagamento dei promotori. - Scioglimento improvviso. | $3,300,000 | Visualizzare |
| RepuX | Frode ICO, truffa di uscita | - Mancato pagamento dei promotori. - Consulenti condivisi con JoyToken. | $4,700,000 | Visualizzare |
| Operazione Egitto | Schema Ponzi, investimento fraudolento | - Promesse di rendimento irrealistiche. - Mancanza di trasparenza negli investimenti. - Uso improprio dei fondi personali. | $ 200000000 + | Visualizzare |
| Bitsane | Exit Scam, scambio fraudolento | - Fallimenti nel ritiro. - Mancanza di comunicazione. | Sconosciuto (fino a $ 150,000 per utente) | Visualizzare |
| Negozio di token | Schema Ponzi, truffa di uscita | - Commissioni di prelievo elevate. - Mancanza di trasparenza nella blockchain. - Scomparsa improvvisa. | $160,000,000 | Visualizzare |
| Soluzioni VaultAge | Schema Ponzi, investimento fraudolento | - Rendimenti irrealistici. - Bassi tassi di pagamento (1%). - Operatore nascosto. | $16,300,000 | Visualizzare |
| Rete BitClub | Schema Ponzi, estrazione mineraria fraudolenta | - Rendimenti minerari gonfiati. - Mancanza di trasparenza. - Titoli non registrati. | $722,000,000 | Visualizzare |
| WoToken | Schema Ponzi, piattaforma fraudolenta | - Promesse di alti rendimenti. - Reclutamento multilivello. - Nessun vero algoritmo di trading. | $1,100,000,000 | Visualizzare |
| BitMarket | Exit Scam, scambio fraudolento | - Fallimenti nei prelievi. - Modifiche sospette al KYC. - Mancanza di comunicazione. | $2,300,000 | Visualizzare |
| PlusToken | Schema Ponzi, portafoglio fraudolento | - Rendimenti irrealistici. - Reclutamento aggressivo. - Problemi di ritiro. - Mancanza di trasparenza. | $2,250,000,000 | Visualizzare |
| Jose Coss (Contabilità Coss) | Frode contabile, truffa fiscale | - False richieste di risarcimento danni all'IRS. - Attività finanziarie non autorizzate. - Precedenti penali. | Attiva il supporto dello screen reader2000000 | Visualizzare |
| Yfdexf.Finanza | Truffa di uscita DeFi | - Progetto di breve durata. - Mancanza di trasparenza. - Presenza online eliminata. | $20,000,000 | Visualizzare |
| Forsage | Schema Ponzi/piramide DeFi | - Promesse di rendimento elevato. - Struttura piramidale. - Tassi di pagamento bassi. | $340,000,000 | Visualizzare |
| arbistar 2.0 | Schema Ponzi, arbitraggio fraudolento | - Rendimenti irrealistici. - Restrizioni sui prelievi. - Tracce dei fondi dark-net. | $1,000,000,000 | Visualizzare |
| CBDAO | Truffa di uscita DeFi | - Backdoor nel contratto. | $1,060,000 | Visualizzare |
| Sistemi di trading Forcount | Schema piramidale crittografico | - Rendimenti irrealistici. - Struttura piramidale. | $8,400,000 | Visualizzare |
| SharkTron | Truffa di uscita DeFi | - Sviluppatore anonimo. - Prelievo rapido dei fondi. | $10,000,000 | Visualizzare |
| CBEX | Schema Ponzi, scambio fraudolento | - Rendimenti irrealistici. - Brandjacking. - Movimenti dei fondi tramite TRON. | Sconosciuto | Visualizzare |
| Finanza composta | Truffa di uscita DeFi | - Modifiche contrattuali post-audit. - Rapido prelievo dei fondi. | $10,800,000 | Visualizzare |
| PopcornSwap | Truffa di uscita DeFi | - Porta sul retro nel contratto. - Segnali di strappo istantaneo. | $2,000,000 | Visualizzare |
| TurtleDex | Truffa di uscita DeFi | Rapido prelievo dei fondi, presenza cancellata e mancanza di trasparenza. | $2,400,000 | Visualizzare |
| Ether Trade Asia | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti irrealistici. - Problemi tecnici di prelievo. - Precedenti penali dell'operatore. | $5,300,000 | Visualizzare |
| Todex | Scambio fraudolento, truffa di uscita | - Crollo improvviso. - Scomparsa dell'operatore. - Richieste di risarcimento danni gonfiate. | $43,000,000 | Visualizzare |
| africrypt | Truffa Crypto Exit | - Richieste di hacking. - Riciclaggio di fondi. - Nessun incoraggiamento al ricorso legale. | $3,600,000,000 | Visualizzare |
| DeFi100 | Presunta truffa/hacking di uscita | - Mancanza di comunicazione chiara. | $32,000,000 | Visualizzare |
| Finanza Polywale | Truffa di uscita DeFi | - Rapido esaurimento del Tesoro. - Squadra anonima. | $1,000,000 | Visualizzare |
| GPay | Scambio di criptovalute fraudolento | - False approvazioni. - Limitazioni al prelievo. | $1,840,000 | Visualizzare |
| Fattoria delle balene | Truffa di uscita DeFi | - APY esagerato. - Team anonimo. | $2,300,000 | Visualizzare |
| Magnete stabile | Truffa di uscita DeFi | - Codice della libreria non verificato. - Audit incompleto. - Approvazioni token illimitate. | $27,000,000 | Visualizzare |
| Tecnologia di Shenzhen Shikongyun | Schema piramidale crittografico | - Struttura piramidale. - Rendimenti minerari irrealistici. - Evasione normativa. | $91,500,000 | Visualizzare |
| Resa Luna (Terra/UST) | Crollo della stablecoin algoritmica | - Rendimenti insostenibili. - Instabilità algoritmica. | $40,000,000,000 | Visualizzare |
| finico | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti irrealistici. - Improvvise interruzioni dei pagamenti. | $1,100,000,000 | Visualizzare |
| BitConnect | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti irrealistici. - Evasione normativa. | $2,400,000,000 | Visualizzare |
| AFK System Finance | Truffa di uscita DeFi | - Team anonimo. - Audit annullato. - Contratti non verificati. - Utilizzo di Tornado Cash. | $12,000,000 | Visualizzare |
| Baller Ape Club | NFT Rug Pull | - Team anonimo. - Eliminazione rapida della piattaforma. | $2,600,000 | Visualizzare |
| scimmie evolute | NFT Rug Pull | - Squadra anonima. - Promesse di gioco non mantenute. | $2,000,000 | Visualizzare |
| AnubisDAO | DeFi Rug Pull | - Team anonimo. - Rapido drenaggio dei fondi. - Mancanza di trasparenza nei casi d'uso. | $60,000,000 | Visualizzare |
| EmpireX | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti irrealistici. - Mancanza di registrazione SEC. - Affermazioni tecnologiche vaghe. | $100,000,000 | Visualizzare |
| Snowdog DAO | DeFi Rug Pull | - Tokenomics nascosti. - Team anonimo. | $44,000,000 | Visualizzare |
| MetaDAO | DeFi Rug Pull | - Team anonimo. - Affermazioni esagerate sui progetti. - Utilizzo di Tornado Cash. | $3,200,000 | Visualizzare |
| Gelati | NFT Rug Pull | - Squadra anonima. - Promesse di omaggi e giochi non mantenute. | $1,300,000 | Visualizzare |
| Big Daddy Ape Club | NFT Rug Pull | - Team anonimo. - Branding imitativo. - Bypass di verifica. | $1,300,000 | Visualizzare |
| Moneta Morris | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti giornalieri irrealistici. - Operazioni anonime. | $150,000,000 | Visualizzare |
| Coniglio annoiato | NFT Slow Rug Pull | - Squadra anonima. - Collegata a truffe precedenti. | $21,100,000 | Visualizzare |
| Solfire Finance | DeFi Rug Pull | - Squadra anonima. - Utilizzo di Tornado Cash. | $3,000,000 | Visualizzare |
| blockverse | NFT Rug Pull | - Squadra anonima. - Mancanza di progressi di gioco verificabili. | $1,200,000 | Visualizzare |
| Swipa la volpe | NFT Rug Pull | - Guidati da celebrità senza esecuzione. - Promesse non mantenute. | $1,500,000 | Visualizzare |
| Titano Finance | NFT Rug Pull | - APY irrealistico. - Team anonimo. | $1,900,000 | Visualizzare |
| BNB42 | Tappeto Pull | - Rendimenti irrealistici. - Contratti non verificati. - Team anonimo. | $2,800,000 | Visualizzare |
| Ormeus Coin | Schema Ponzi crittografico | - Pretese minerarie esagerate. - Modello MLM. - Beni non verificabili. | $70,000,000 | Visualizzare |
| Combattimento di criceti | Truffa di manipolazione degli airdrop | - Previsioni di prezzo irrealistiche. - Team anonimo. - Mancanza di trasparenza nella tokenomics. | Nessuna perdita diretta | Visualizzare |
| CryptoDragons | NFT Rug Pull | - Problemi tecnici. - Promesse non mantenute nell'arena. - Team anonimo con ICO pivot. | $6,300,000 | Visualizzare |
| SR Private Equity e NBD Eidetic Capital | Schema Ponzi Bitcoin | - Affermazioni irrealistiche di rendimenti privi di rischi. - Operazioni di fondi non verificabili. - Spese eccessive. | $12,000,000 | Visualizzare |
| Teste d'osso | NFT Rug Pull | - Mancata consegna della roadmap. - Team anonimo. - Uso improprio dei fondi. | $3,100,000 | Visualizzare |
| TeddyDoge (DRAC Network) | DeFi Rug Pull | - Liquidità controllata dagli sviluppatori. - Vendite rapide di token. | $4,500,000 | Visualizzare |
| Raccoon Network (protocollo di libertà) | cripto truffa | - Progetti non verificati. - Richieste di APY esorbitanti. - Team anonimi. | $21,000,000 | Visualizzare |
| Omega Pro | Truffa MLM di criptovalute/Forex | - Rendimenti irrealistici del 300%. - False dichiarazioni normative. - Prelievi inaccessibili. | $650,000,000 | Visualizzare |
| Animoon | NFT Rug Pull | - Promesse eccessive senza una tabella di marcia. - Termini modificati. - Team anonimo. | $6,300,000 | Visualizzare |
| CoinDeal | Schema di frode sugli investimenti | - False dichiarazioni di acquisizione. - Contratti non verificabili. - Uso improprio di fondi personali. | $55,000,000 | Visualizzare |
| GPB Capital | Frode nel private equity | - Dati finanziari fuorvianti. - Mancanza di trasparenza. - Promesse di pagamento insostenibili. | $1,600,000,000 | Visualizzare |
| EminiFX | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti settimanali irrealistici del 5-9.98%. - Mancanza di prove di trading. - Appelli mirati alla comunità. | $262,500,000 | Visualizzare |
| Mining Capital Coin | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti giornalieri irrealistici dell'1%. - Rete di mining non verificabile. - Incentivi generosi per i promotori. | $62,000,000 | Visualizzare |
| Forsage | Schema Ponzi/piramide DeFi | - Tasso di perdita per gli investitori superiore all'80%. - Pagamenti non verificabili tramite smart contract. - Fondatori anonimi. | $340,000,000 | Visualizzare |
| Autostrada senza pedaggio | Schema Ponzi crittografico | - Rendimenti irrealistici del 43%. - Prelievi ritardati. - Mancanza di trasparenza. | $ 100,000,000 + | Visualizzare |
| Pianeta scimmia mutante | NFT Rug Pull | - Promesse NFT non mantenute. - Sviluppatore anonimo. - Distrazione dei fondi. | $2,900,000 | Visualizzare |
| Robot di resa | Truffa di uscita DeFi | - Controllo centralizzato dei contratti. - Coupon non verificabili. - Social media eliminati. | $2,100,000 | Visualizzare |
| CirculateBUSD e CirculateWBNB | Truffa di uscita DeFi | - Contratti non verificati. - Dipendenze da terze parti. - Rapido finanziamento tramite ponte. | $2,500,000 | Visualizzare |
| Finanza Kokomo | Truffa di uscita DeFi | - Aggiornamenti contrattuali dannosi. - Approvazioni di phishing tramite Ice. - Social media eliminati. | $4,500,000 | Visualizzare |
| iEarn Bot | Schema Ponzi crittografico | - Persona giuridica inesistente. - Bonus irrealistici. - Struttura MLM. | Circa 7 miliardi di dollari considerando tutti gli investimenti persi. | Visualizzare |
| Amicizie | NFT Rug Pull | - Roadmap non rispettata. - Account eliminati. - Mancanza di aggiornamenti della community. | $5,300,000 | Visualizzare |
| Merlino DEX | DeFi Rug Pull | - Rischi di controllo centralizzato segnalati durante l'audit. - Mancanza di trasparenza nel team. - Identità non verificate. | $1,800,000 | Visualizzare |
| Ordinanza Finanziaria | DeFi Rug Pull | - Funzioni di prelievo centralizzate. - Mancanza di trasparenza nelle operazioni di squadra. | $1,000,000 | Visualizzare |
| Blockchain per le rughe del naso del cane | Schema Ponzi crittografico | - Dichiarazioni non verificabili sui prodotti. - Promesse di alti rendimenti. - Mancanza di supervisione normativa. | $127,000,000 | Visualizzare |
| Ichioka Ventures | Schema Ponzi crittografico | - Promesse di rendimento irrealistiche. - Documenti falsificati. - Mancanza di profitti verificabili. | $ 61,000,000 + | Visualizzare |
| Finanza Chibi | Truffa di uscita DeFi | - Controllo centralizzato dei contratti. - Contratti non verificati. | $1,000,000 | Visualizzare |
| Morgan DF Fintoch | Schema Ponzi crittografico | - False affiliazioni. - False identità di team. - Dichiarazioni di profitti non verificabili. | $31,600,000 | Visualizzare |
| XIRTAM | DeFi Rug Pull | - Nessun requisito KYC. - Raccolta fondi rapida seguita da prelievi improvvisi. - Mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi. | $3,500,000 | Visualizzare |
| Swaprum | DeFi Rug Pull | - L'audit CertiK ha evidenziato rischi di centralizzazione. - Il team ha rifiutato la verifica KYC. - Rapido drenaggio dei fondi seguito dal crollo del valore dei token. | $3,000,000 | Visualizzare |
| IEGT | Truffa di uscita DeFi | - Affiliazioni non verificate. - Enorme discrepanza nell'offerta di token. - Mancanza di interazione diretta con i contratti di token. - Utilizzo di attori pagati. | $1,100,000 | Visualizzare |
| CALVO | DeFi Rug Pull | - Nessuna interfaccia utente o bridge funzionale. - Rapido aumento di valore. - Link a entità discutibili come Alameda Research. | $23,000,000 | Visualizzare |
| Finanza Kannagi | DeFi Rug Pull | - Codice contrattuale non verificato. - Rapido drenaggio TVL. - Eliminazione di tutti i repository del progetto. | $2,130,000 | Visualizzare |
| DeFiLabs | DeFi Rug Pull | - Funzione backdoor centralizzata. - Comunicazione ingannevole. - Mancanza di governance decentralizzata. | $1,400,000 | Visualizzare |
| Token della Solar Techno Alliance (STA) | Schema Ponzi crittografico | - False affermazioni sui servizi blockchain. - Coinvolgimento di funzionari fidati. - Promesse di alti rendimenti. | $300,000,000 | Visualizzare |
| finanza del magnate | DeFi Rug Pull | - Cronologia dei rug pull del deployer. - Controllo centralizzato dell'oracolo. | $6,400,000 | Visualizzare |
| StratoZero | phishing Scam | - Promozioni airdrop non ufficiali. - Sito web falso che imita la piattaforma ufficiale. - Mancanza di verifica. | Informazioni su $ 1,000,000 | Visualizzare |
| JPEG | Crypto Frode | - Operazione senza licenza. - Mancanza di accesso alla chiave privata per gli utenti. - Affermazioni non verificabili sui cold wallet. | $205,000,000 | Visualizzare |
| Safereum | DeFi Rug Pull | - Rapido scarico di token dopo la prevendita. - Promozione di influencer senza la dovuta diligenza. | $1,870,000 | Visualizzare |
| Valuta Lucky Star (LSC) | Truffa di uscita DeFi | - Controllo centralizzato dei contratti. - Falsa narrazione di hacking. | $1,100,000 | Visualizzare |
| luna di sicurezza | Schema Ponzi crittografico | - False dichiarazioni sulla sicurezza del pool di liquidità. - Mancanza di utilità. - Spese eccessive del team. | $ 200,000,000 + | Visualizzare |
| Token FSL (finanziamento incrociato standard) | Truffa di uscita DeFi | - Cronologia delle truffe rinominata. - Utilizzo di attori pagati. - Rapido scarico dei token dopo il lancio. | $1,600,000 | Visualizzare |
| StoicDAO | DeFi Rug Pull o Hack | - Mancanza di trasparenza sui dettagli dell'exploit. - Interruzione improvvisa del progetto. | $1,200,000 | Visualizzare |
| BitForex | Tappeto da tiro per scambio di criptovalute | - Operazioni senza licenza. - Volumi di trading gonfiati. - Assistenza clienti non reattiva. | $56,500,000 | Visualizzare |
| RiskOnBlast | DeFi Rug Pull | - Team anonimo. - Mancanza di dovuta diligenza da parte degli endorser. | $1,260,000 | Visualizzare |
| MangoFarmSOL | Truffa di uscita DeFi | - Pubblicità alimentata dagli influencer. - Promesse di airdrop non verificabili. - Distribuzione frontend dannosa. | $1,320,000 | Visualizzare |
| XKingdom_Tech | Truffa di uscita DeFi | - Contratti non verificati. - Controllo centralizzato tramite MINTER_ROLE. - Interazioni contrattuali non riuscite. | $1,200,000 | Visualizzare |
| Rete Lena | DeFi Rug Pull | - Rapido drenaggio dei fondi dopo il lancio. - Mancanza di risposta agli incidenti. - Rinuncia prematura alla proprietà. | $2,900,000 | Visualizzare |
| OrdiZK | Truffa di uscita DeFi | - Promesse APR irrealistiche. - Rapida migrazione V2. - Significativi dump di token che causano uno slittamento del 98%. | $1,400,000 | Visualizzare |
| Gemholic | DeFi Rug Pull | - Silenzio del fornitore KYC. - Inganno sui rimborsi durato un anno. - Distributore finanziato da Binance. | $3,500,000 | |
| ZKasino | Truffa di uscita DeFi | - False promesse di airdrop. - Conversione dei fondi in token nativi. - Link a WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
Disclaimer: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non deve essere considerato un consiglio di trading o di investimento. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria, legale o fiscale. Il trading o l'investimento in criptovalute comporta un considerevole rischio di perdita finanziaria. Effettuate sempre le dovute verifiche prima di prendere qualsiasi decisione di trading o di investimento.
