ezBtc, un exchange di criptovalute con sede in Canada fondato da David Smillie (CEO di ezBtc), avrebbe sottratto ai clienti 9.5 milioni di dollari (circa 13 milioni di dollari canadesi). In particolare, il fondatore di ezBtc ha sottratto circa un terzo del totale delle criptovalute investite dai clienti sulla piattaforma di trading e, in modo scandaloso, ha sperperato i fondi nel gioco d'azzardo.
L'agenzia di regolamentazione canadese, la British Columbia Securities Commission (BCSC), ha istituito una commissione per indagare sulle accuse. L'organismo incaricato dell'interrogatorio ha concluso che ezBtc si è appropriato indebitamente dei fondi dei suoi utenti per scopi personali, in particolare per il gioco d'azzardo.
I risultati delle indagini hanno rivelato la cattiva gestione dei fondi da parte del CEO di ezBTC
ezBtc ha avviato le operazioni di trading di criptovalute nel 2016 e ha prosperato per tre anni. Dalla sua nascita fino a metà del 2019, ezBtc ha accumulato oltre 2000 BTC e diverse centinaia di ETH in criptovalute degli utenti. Verso la metà del 2019, la piattaforma è andata offline, sostenendo che gli asset investiti dai clienti fossero al sicuro in un "cold storage". Nel 2022 la piattaforma ezBtc ha chiuso i battenti, operazione che è rimasta in essere fino ad oggi.
Inoltre, i risultati dell'indagine rivelano che porzioni significative del patrimonio accumulato dagli investitori sono state trasferite sui conti di David Smillie e su noti siti di gioco d'azzardo, tra cui CloudBet e FortuneJack. I fondi sono stati trasferiti direttamente dalla piattaforma ezBtc a questi siti. In altri casi, i conti exchange del CEO li ricevevano prima di essere trasferiti alle piattaforme di gioco d'azzardo. Mentre i trasferimenti di token continuavano, gli utenti di ezBtc sono rimasti bloccati, non potendo accedere e prelevare i propri asset in "cold storage".
Possibili punizioni
Le conclusioni dell'udienza del 7 agosto hanno dimostrato in modo inequivocabile che ezBtc e il suo fondatore, David Smallie, hanno commesso una frode, violando così il Securities Act del 1996 della British Columbia. È importante notare che l'amministratore delegato non era presente, ma è stato rappresentato dal suo avvocato, Cody Reedman.
Al termine dell'udienza, il collegio ha stabilito una tempistica per le possibili sanzioni su ezBTC, che saranno finalizzate il 24 settembre. Per contestualizzare, queste sanzioni comporteranno multe sulla piattaforma, il divieto assoluto di operare sul mercato o qualsiasi conseguenza ritenuta opportuna dal collegio della BCSC.
