Christopher Alexander Delgado, ex amministratore delegato di Goliath Ventures, si è dichiarato colpevole di aver orchestrato una massiccia frode sugli investimenti in criptovalute che, secondo l'accusa, ha fruttato agli investitori almeno 400 milioni di dollari in tre anni.
La dichiarazione di colpevolezza, presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida, riguarda associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro. Delgado ha ammesso che il piano ha causato perdite per almeno 250 milioni di dollari agli investitori, promettendo rendimenti mensili che non sono mai stati generati attraverso investimenti legittimi in criptovalute.
I procuratori federali hanno descritto l'operazione come uno dei più grandi schemi Ponzi legati alle criptovalute perseguiti negli ultimi anni. La sentenza per Delgado è prevista per l'8 ottobre e il criminale rischia decenni di carcere federale.
Punti chiave
- Christopher Alexander Delgado, CEO di Goliath Ventures, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro.
- Secondo l'accusa, il piano avrebbe raccolto almeno 400 milioni di dollari da investitori tra gennaio 2023 e gennaio 2026.
- Delgado ha ammesso che gli investitori hanno subito perdite per un minimo di 250 milioni di dollari.
- Alle vittime erano stati promessi rendimenti mensili dal 3% all'8% da investimenti in pool di liquidità di criptovalute che, secondo l'accusa, in gran parte non esistevano.
- Delgado ha accettato di rinunciare a numerosi beni di lusso, tra cui immobili, veicoli, orologi, gioielli, conti bancari e conti in criptovalute.
Agli investitori erano stati promessi profitti costanti dalle criptovalute
Secondo i documenti del tribunale, Goliath Ventures, precedentemente nota come Gen Z Venture Firm, si presentava come una piattaforma di investimento in criptovalute specializzata in strategie di pool di liquidità.
La società ha detto agli investitori I loro fondi sarebbero stati investiti in pool di liquidità della finanza decentralizzata in grado di generare rendimenti mensili compresi tra il 3% e l'8%. Per attrarre nuovi clienti, secondo l'accusa, la società si affidava a campagne di marketing professionali, reti di referenze, eventi di lusso, sponsorizzazioni di beneficenza e distribuzioni regolari di dividendi, creando l'apparenza di un'attività di investimento di successo. In realtà, secondo l'accusa, i fondi degli investitori non venivano investiti come promesso.
Al contrario, i nuovi depositi sarebbero stati presumibilmente utilizzati per pagare i precedenti investitori, soddisfare le richieste di prelievo e finanziare uno stile di vita sfarzoso per Delgado e altri dirigenti dell'azienda.
Solo una piccola parte ha raggiunto gli investimenti pubblicizzati.
Una delle scoperte più significative presentate dai pubblici ministeri riguardava l'attività blockchain di Goliath.
Sebbene la società sostenesse che il capitale degli investitori fosse impiegato attivamente in liquidità di criptovaluta Analizzando i pool presenti su piattaforme di scambio decentralizzate come Uniswap, gli investigatori hanno scoperto che solo circa 1.5 milioni di dollari confluivano nella piattaforma, ripetutamente citata nei materiali di marketing. Tale importo rappresentava solo una minima parte dei circa 400 milioni di dollari raccolti dagli investitori.
Perché transazioni finanziarie decentralizzate Poiché le transazioni sono registrate pubblicamente sulle reti blockchain, gli investigatori sono stati in grado di confrontare le affermazioni di Goliath con la sua effettiva attività sulla blockchain, rivelando un divario sostanziale tra ciò che veniva detto agli investitori e come veniva gestito il loro denaro.
Acquisti di lusso finanziati con denaro degli investitori
Procuratori federali Secondo le accuse, Delgado avrebbe utilizzato i fondi degli investitori per finanziare uno stile di vita eccezionalmente sfarzoso. I documenti del tribunale mostrano che avrebbe acquistato almeno sei immobili residenziali, del valore compreso tra 1.15 e 8.5 milioni di dollari ciascuno, oltre a veicoli di lusso tra cui Lamborghini e Rolls Royce.
Gli inquirenti hanno inoltre rintracciato i fondi degli investitori in collezioni di orologi Rolex, borse firmate, valigie di lusso, gioielli e altri oggetti personali di alto valore.
Nell'ambito del patteggiamento, Delgado ha accettato di cedere i beni collegati alla frode, tra cui:
- Otto immobili.
- Undici veicoli di lusso.
- Trenta orologi di lusso.
- Oltre cinquanta borse e portafogli firmati.
- Almeno ventinove pezzi di gioielleria di alta gamma.
- Nel corso delle indagini sono stati sequestrati diversi conti bancari e conti di criptovalute.
"Delgado ha fornito informazioni fraudolente per sollecitare fondi dagli investitori e poi ha speso i suoi guadagni illeciti per il suo stile di vita stravagante", ha dichiarato il procuratore statunitense Gregory W. Kehoe.
Gli investitori subiscono ingenti perdite
Nonostante la portata della frode, gli sforzi per il recupero rimangono limitati. Delgado ha ammesso che il piano ha causato perdite per almeno 250 milioni di dollari, mentre i pubblici ministeri stimano che gli investitori abbiano contribuito con circa 400 milioni di dollari nel corso dell'operazione.
Le udienze tenutesi all'inizio di quest'anno hanno indicato che finora è stata recuperata solo una piccola parte dei fondi degli investitori, sottolineando la difficoltà di recuperare i beni una volta che gli schemi fraudolenti di investimento in criptovalute crollano.
Anche Goliath Ventures ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11, mentre alcuni investitori hanno intentato separatamente un'azione legale contro JPMorgan Chase, sostenendo che la banca abbia elaborato transazioni per centinaia di milioni di dollari legate a Goliath, ignorando i segnali di allarme.
Conclusione
La dichiarazione di colpevolezza di Christopher Delgado chiude un altro capitolo in uno dei più grandi casi di frode sugli investimenti in criptovalute mai perseguiti negli Stati Uniti. Secondo l'accusa, Goliath Ventures ha attratto centinaia di milioni di dollari promettendo rendimenti affidabili da pool di liquidità in criptovalute, mentre in realtà gestiva un classico schema Ponzi basato sui fondi dei nuovi investitori.
Il caso evidenzia inoltre l'importanza di verificare le affermazioni relative agli investimenti nel settore della finanza decentralizzata. Poiché le transazioni blockchain sono accessibili al pubblico, l'attività legittima dei pool di liquidità può spesso essere verificata in modo indipendente. Mentre le autorità di regolamentazione continuano a perseguire le frodi legate alle criptovalute, il caso Goliath Ventures serve da ulteriore monito: i rendimenti garantiti e le strategie di investimento poco trasparenti rimangono importanti segnali di allarme per gli investitori.
