I migliori bot di trading di criptovalute open source

Sabato mattina, un trader privato dell'Ohio automatizza la sua prima strategia di trading di criptovalute utilizzando un bot gratuito scaricato da GitHub. Lunedì, ha perso il 40%.

Il bot ha funzionato perfettamente; la sua strategia no. I bot di trading di criptovalute open source non deludono le persone; sono le decisioni sbagliate automatizzate su larga scala che lo fanno.

Questa guida ha lo scopo di aiutarti a capire la differenza prima che ti costi cara.

Cosa sono i bot open source per il trading di criptovalute?

Un bot di trading di criptovalute open source è un software gratuito con codice sorgente disponibile pubblicamente che automatizza l'acquisto e la vendita di criptovalute sugli exchange.

A differenza dei bot proprietari, il codice può essere ispezionato per verificarne la sicurezza, personalizzato liberamente e in genere viene mantenuto dai collaboratori della comunità. 

Tra gli esempi più noti figurano Freqtrade (42,000 stelle su GitHub) e Hummingbot (15,000 stelle), entrambi in grado di offrire funzionalità di livello professionale a costo zero.

Questi bot funzionano connettendosi alle piattaforme di scambio tramite chiavi API. Monitorano costantemente i dati di mercato, come prezzi e volumi, ed eseguono ordini di acquisto e vendita in base a regole di trading pre-programmate.

Il motore strategico decide quando effettuare le operazioni, mentre il connettore per l'exchange gestisce la comunicazione con il tuo conto di trading.

I componenti principali includono un motore strategico che prende decisioni di trading, un connettore per le borse che comunica con le API delle borse (spesso utilizzando la libreria CCXT), un sistema di gestione dei dati per l'archiviazione dei prezzi storici, un gestore del rischio che impone stop-loss e limiti di posizione e un'interfaccia utente per il controllo di tutte le funzionalità.

Letture correlate: Tracker di portafogli crittografici: Chi è Arthur Britto?

Confronto tra bot open source

1. Freqtrade — Il campione della comunità

Stelle su GitHub: 42,100 + | Licenza: GPL-3.0 | Lingua: Python 3.8+ | Livello: Intermedio-Avanzato

Il bot di trading open-source più popolare al mondo. Oltre 270 collaboratori attivi, rilasci settimanali e più di 500 pagine di documentazione lo rendono l'opzione gratuita più collaudata sul mercato.

Cosa fa bene: Backtesting di livello professionale con simulazione realistica delle commissioni, apprendimento automatico tramite FreqAI, controllo remoto tramite Telegram e supporto completo per spot e future su oltre 100 borse.

Quanto costa: Software gratuito. VPS da 5 a 40 dollari al mese. Dalle 20 alle 40 ore di apprendimento.

A chi è rivolto: Sviluppatori Python o trader con voglia di imparare. Pieno controllo sulla logica della strategia, ma dovrai guadagnartelo.

Chi dovrebbe saltarlo: Principianti, persone senza competenze di programmazione, chiunque desideri una soluzione plug-and-play.

Sicurezza: Chiavi API crittografate localmente, mai trasmesse. 8 anni, nessun incidente rilevante. Completamente verificabile.

 GitHub | Docs Discord: oltre 10,000 membri

2. Hummingbot: la scelta del market maker

Stelle su GitHub: 15,000 + | Licenza: Apache 2.0 | Lingua: Python/Cython | Livello: Filtri

Progettato specificamente per il market making e l'arbitraggio, non per il trend following. Oltre 34 miliardi di dollari di volume di scambi generato dagli utenti dimostrano la sua efficacia su larga scala.

Supporta oltre 50 CEX e oltre 90 DEX su Ethereum, Solana, BNB Chain e altri.

Cosa fa bene: Puro market making, arbitraggio cross-exchange, arbitraggio DEX-CEX, esecuzione a bassa latenza tramite WebSocket. L'unico bot in questa lista che gestisce nativamente sia CEX che DEX.

Quanto costa: Software a costo zero. VPS da 10 a 100 dollari al mese (è richiesta bassa latenza). Capitale iniziale da 1,000 a oltre 100,000 dollari, a seconda della strategia. Dalle 40 alle 80 ore di apprendimento.

A chi è rivolto: Trader esperti con capitale disponibile, competenze in Python e una propensione per la complessità.

Chi dovrebbe saltarlo: Principianti, trader con capitali limitati (meno di 500 dollari), chiunque desideri un semplice sistema di trend following.

Sicurezza: Archiviazione locale delle chiavi, autorizzazioni API riservate alle transazioni, 7 anni senza violazioni significative.

GitHub | Sito web | Corsi di formazione Botcamp disponibili

3. OctoBot: l'opzione ideale per i principianti.

Stelle su GitHub: 4,000 + | Licenza: GPL-3.0 | Lingua: Python 3.8+ | Livello: Principiante-Intermedio

L'unico bot open-source con una vera e propria interfaccia grafica, app per dispositivi mobili e oltre 40 strategie predefinite, incluse opzioni di intelligenza artificiale/apprendimento automatico; non è richiesta alcuna riga di comando.

Comunità più recente e più piccola rispetto a Freqtrade, ma decisamente più facile da avviare.

Cosa fa bene: Interfaccia web, automazione degli avvisi di TradingView, backtesting visivo, monitoraggio iOS/Android, marketplace di strategie.

Quanto costa: Installazione self-hosted a $0 + VPS a $6–12/mese, oppure OctoBot Cloud a $10–30/mese. Per imparare più velocemente con questo elenco sono necessarie dalle 10 alle 20 ore.

A chi è rivolto: Principianti, utenti che preferiscono le interfacce grafiche, trader da dispositivi mobili, chiunque voglia esplorare le strategie di intelligenza artificiale senza scrivere codice.

Chi dovrebbe saltarlo: Trader esperti che necessitano di una personalizzazione approfondita, market maker.

Sito web | GitHub Discord: circa 2,000 membri

4. Zenbot — Il veterano di JavaScript

Stelle su GitHub: 8,000 + | Lingua: JavaScript (Node.js) | Status: Archiviato nel 2022 — non più aggiornato

Un tempo un'opzione valida per gli sviluppatori JS. Il backtesting degli algoritmi genetici era davvero unico.

Ora archiviato senza aggiornamenti di sicurezza; utilizzalo solo se sei uno sviluppatore Node.js che desidera studiare il codice sorgente, non per effettuare operazioni di trading reali.

alternative: Freqtrade (Python) per la potenza, OctoBot per la semplicità.

5. Gekko — Fuori produzione: non utilizzare per il trading in tempo reale

Status: Abbandonato nel settembre 2019. Il repository esiste; il suo utilizzo attivo rappresenta un rischio per la sicurezza.

Nessuna patch di sicurezza da oltre 6 anni. API di scambio non funzionanti. Nessun supporto da parte della community. Molte guide obsolete lo consigliano ancora, ignoratele.

Se sei qui perché ti ha mandato una guida: Utilizza OctoBot per un'esperienza con interfaccia grafica simile, oppure Freqtrade per le massime funzionalità.

Gekko è un materiale esclusivamente didattico. Non collegarlo mai a una piattaforma di scambio reale.

Bot open source contro bot proprietari

I bot open source non costano nulla per il software in sé, mentre le alternative proprietarie come 3Commas hanno un costo mensile che varia dai 29 ai 99 dollari.

Con l'open source si ha pieno accesso per rivedere e modificare il codice, a differenza dei servizi a pagamento che non offrono alcun accesso al codice. La personalizzazione è illimitata con l'open source, ma limitata alle funzionalità disponibili con le piattaforme a pagamento.

La sicurezza è significativamente diversa. I bot open source vengono eseguiti localmente sul proprio server, il che significa che le chiavi API non escono mai dal proprio controllo.

I bot proprietari richiedono di affidare le proprie credenziali a una terza parte.

Il supporto proviene da volontari della comunità per le soluzioni open source, mentre per le opzioni a pagamento il supporto clienti è fornito da team professionali.

Uno dei principali vantaggi dell'open source: nessuna dipendenza da un fornitore specifico. Le tue strategie e configurazioni ti appartengono completamente. Con le piattaforme a pagamento, invece, tutto è vincolato al loro sistema.

Perché l'open source è importante per il trading

La fiducia è il fattore più importante. Puoi controllare il codice tu stesso oppure affidarti a migliaia di altri sviluppatori che lo hanno già esaminato per individuare backdoor e vulnerabilità.

Non ci sono trucchi di marketing segreti; qui si vede esattamente come funzionano le strategie.

Il controllo significa eseguire i bot sui propri server, dove le chiavi API rimangono sulla propria macchina. È possibile modificare qualsiasi elemento per adattarlo alle proprie esigenze specifiche.

La comunità globale di sviluppatori migliora il codice gratuitamente e tu non paghi nulla, mentre i bot a pagamento costano dai 300 ai 1,000 dollari all'anno.

Studiare il codice sorgente ti aiuta a comprendere meglio il trading, rendendoti un trader complessivamente più informato.

Perché utilizzare i bot di trading?

1. Trading 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX

I mercati delle criptovalute non chiudono mai. I bot eseguono operazioni di trading mentre dormi, lavori o viaggi. Non perderai opportunità a causa dei fusi orari. Se il Bitcoin sale del 10% alle 3 del mattino, il tuo bot lo sfrutta mentre dormi.

2. Esecuzione senza emozioni

Gli esseri umani prendono decisioni irrazionali, spinti dalla paura di perdere un'occasione o dal panico da vendita. I bot, invece, seguono le regole della strategia alla lettera, senza eccezioni.

Non c'è spazio per la vendetta dopo le perdite. Le ricerche dimostrano che il trading emotivo ha prestazioni inferiori rispetto ai bot in media del 15% all'anno.

3. Velocità ed efficienza

I bot analizzano centinaia di punti dati all'istante ed eseguono operazioni in millisecondi. Gli esseri umani hanno bisogno di almeno diversi secondi.

Questo aspetto è di fondamentale importanza per strategie come l'arbitraggio, dove le opportunità durano meno di 5 secondi. Le strategie ad alta frequenza sono assolutamente impossibili da implementare manualmente.

4. Capacità di backtesting

Prima di rischiare denaro reale, testa le strategie sui dati storici. Freqtrade permette di eseguire backtest su anni di dati in pochi minuti.

È possibile identificare i difetti senza subire perdite finanziarie e ottimizzare i parametri utilizzando l'apprendimento automatico.

5. Coerenza

Eseguire la stessa strategia su più coppie di valute contemporaneamente.

Niente stanchezza, distrazioni o deviazioni dal piano. Una gestione del rischio disciplinata garantisce che gli stop-loss vengano sempre applicati.

6. Scalabilità

Gestisci contemporaneamente 10, 50 o più di 100 coppie di valute. Questo è impossibile manualmente. La diversificazione su numerose coppie riduce il rischio complessivo.

Quando i bot non sono d'aiuto

Le strategie sbagliate vengono eseguite più velocemente. I bot non possono prevedere eventi cigno nero senza precedenti. Una cattiva gestione del rischio significa solo perdere denaro in modo più efficiente.

Quando le condizioni di mercato cambiano, le strategie statiche falliscono.

I bot sono strumenti, non magia. Automatizzano le strategie: se la tua strategia perde denaro, il bot perderà denaro in modo efficiente.

Il 70-80% dei trader algoritmici non ottiene profitti perché non possiede buone strategie, non perché i bot non funzionino.

Leggi anche: Come utilizzare Gemini nel trading di criptovalute?

Scegliere il bot giusto

Il bot giusto non è il più popolare, ma quello che corrisponde alla tua posizione reale.

Filtra prima per competenza:

• Nessuna programmazione → OctoBot
• Python di base → Freqtrade
• Python avanzato + creazione di mercato → Hummingbot
• JavaScript → Freqtrade (Zenbot è archiviato)
  

Quindi per obiettivo:

• Imparare il trading algoritmico → Freqtrade
• Market making/arbitraggio → Hummingbot
• Automazione semplice → OctoBot
• Backtesting/ricerca → Jesse o VectorBT
  

Quindi in base al capitale:

• Meno di 500 $ → Impara, non guadagnare. Solo Freqtrade o OctoBot.
• $500–$5,000 → Freqtrade ottimale
• Da 5,000 a 50,000 dollari → Freqtrade o Hummingbot
• Oltre 50,000 dollari → Hummingbot diventa davvero attraente
  

Guida fiscale e legale per il trading con bot

Trattamento fiscale delle transazioni effettuate dai bot (con particolare attenzione agli Stati Uniti)

Ogni operazione effettuata tramite bot è soggetta a tassazione, non solo al momento dell'incasso. I guadagni a breve termine (inferiori a un anno) sono tassati come reddito ordinario con un'aliquota compresa tra il 10% e il 37%.

I guadagni a lungo termine (oltre un anno) sono tassati con aliquote sulle plusvalenze comprese tra lo 0% e il 20%.

Il problema pratico: un bot che effettua 1,000 operazioni all'anno significa 1,000 voci sul modulo 8949.

Un guadagno netto di 7,000 dollari con un'aliquota del 35% si traduce in un conto fiscale di 2,450 dollari sui profitti che potresti aver già reinvestito.

Strumenti come Koinly, CoinTracker e ZenLedger si connettono direttamente agli exchange e automatizzano il processo di reporting. La maggior parte dei bot esporta file CSV che queste piattaforme possono elaborare.

L'IRS persegue con fermezza le attività legate alle criptovalute non dichiarate. Metti da parte il 30-40% dei profitti fin dal primo giorno.

Al di fuori degli Stati Uniti, le normative variano; Regno Unito, Unione Europea, Australia e Canada trattano i guadagni derivanti dalle criptovalute in modo diverso. Consultate un consulente fiscale locale prima di implementare qualsiasi strategia basata su bot.

Conclusione

Sei venuto qui in cerca di un software. In realtà, ciò di cui avevi bisogno era uno specchio, qualcosa che riflettesse onestamente le tue capacità, il tuo tempo e i tuoi obiettivi.

I bot di trading di criptovalute open source non prendono decisioni al posto tuo. Eseguono quelle che hai già preso.

Scegli quello giusto per chi sei adesso, non per chi aspiri a diventare.