Le autorità di regolamentazione federali hanno segnalato tre exchange di criptovalute, tra cui Gotbit, ZM Quant e CLS Global, affermando che saranno oggetto di azioni legali per reati legati alla manipolazione del mercato. È interessante notare che l'azione legale coinvolgerà i responsabili della piattaforma di trading e altri dipendenti, a sottolineare un'azione legale di ampia portata.
Vale la pena notare che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato la causa presso la Corte Distrettuale del Massachusetts. È interessante notare che altre entità, tra cui il Dipartimento di Giustizia e l'FBI, hanno mostrato interesse per il caso, partecipando attivamente alle procedure legali.
Il comunicato della SEC recitava in parte: "La Securities and Exchange Commission ha annunciato oggi l'incriminazione per frode di tre società che si spacciavano per market maker e di nove individui per aver messo in atto schemi volti a manipolare i mercati di diverse criptovalute offerte e vendute come titoli a investitori al dettaglio."
Panoramica dei reati
Come già accennato, il fondamento dell'azione legale contro gli exchange di criptovalute menzionati era principalmente la manipolazione del mercato. Nello specifico, ZM Quant avrebbe offerto servizi di market making per le criptovalute. È interessante notare che Baijun Ou, Ruiqi Liu e due individui anonimi associati all'exchange avrebbero manipolato i volumi di scambio e i prezzi delle criptovalute, accumulando ingenti ricchezze.
Come ZM Quant, anche Gotbit ha preso parte ad azioni nefaste simili. Mentre il primo avrebbe gonfiato il prezzo del token Saitama tramite un gruppo privato su Telegram, il secondo ha fatto lo stesso con il token Robo Inu, gonfiandone il volume di scambi a circa 1 milione di dollari.
Il ruolo dell'FBI nell'accelerare le procedure investigative
Nell'ambito degli sforzi concentrati per identificare i colpevoli, l'FBI ha lanciato una nuova iniziativa denominata "operazione sotto copertura". L'innovazione consiste nello sviluppo di un token falso, il "NexFundAI Token". Sfruttando la moneta falsa, l'FBI è riuscita a ingannare i truffatori, inducendoli a offrire servizi di trading fraudolenti. Pertanto, con la sua invenzione, l'FBI ha aggiunto una nuova dimensione alle procedure investigative di successo.
#Fedcoin ? Beh, non QUELLA Fed Coin – #NexFundAI era una criptovaluta creata su indicazione dell' #FBI (sì, proprio l'FBI) "nell'ambito della sua indagine sotto copertura sulla #manipolazione del mercato delle #criptovalute "; la #SEC avvia 5 procedimenti contro i market maker, due dei quali riguardano una criptovaluta creata dall'FBI! https://t.co/knVktsUS1o
— Drew Hinkes (@propelforward) Ottobre 9, 2024
Riconoscendo il contributo dell'FBI, la SEC ha dichiarato nel suo comunicato stampa: "La SEC apprezza l'assistenza dell'FBI e dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts, che oggi hanno annunciato azioni penali parallele".
