ブロックチェーン解析

ブロックチェーン分析（ブロックチェーン分析またはオンチェーン分析とも呼ばれる）とは、公開ブロックチェーンに保存されているデータを調査、追跡、解釈し、取引、アドレス、ウォレット、資金の流れに関する洞察を得る手法である。

ビットコインやイーサリアムのようなパブリックブロックチェーンは、すべての取引の不変かつ透明な記録を保持しており、ブロックチェーン分析によってパターンを明らかにしたり、特定の組織（取引所、ダークネット市場、制裁対象者など）に属するウォレットを特定したり、盗まれた資金を追跡したり、市場情報を提供したりすることができる。

この分野は、商業用途（仮想通貨取引所のコンプライアンス、法執行機関の捜査、AML/KYCコンプライアンス）と公共の研究ツール（DeFi分析、クジラ追跡、ネットワーク健全性指標）の両方を網羅しています。 

主要なブロックチェーン分析企業には、Chainalysis、Elliptic、CipherTraceなどがあり、これらの企業は独自のアドレスデータベースを開発し、金融機関、法執行機関、規制当局が仮想通貨の流れを追跡するためのツールを提供している。

起源と歴史

仕組み

簡単に言えば

1. 公開台帳を読むブロックチェーン分析は、完全に公開された銀行台帳に対するフォレンジック会計のようなものです。すべての取引が記録されるため、アナリストは資金の出所と出所を正確に追跡できます。
2. ウォレットのクラスタリング住所は匿名に見えても、分析技術によって複数の住所が同一人物のものであると特定できる場合がある（例えば、それらがすべて同じ取引の入力情報であった場合など）。
3. 帰属データベースChainalysisのような企業は、ラベル付けされたアドレス（取引所ウォレット、既知の犯罪ウォレット）の大規模なデータベースを保持しており、それを使用して資金を「汚染」し、複数のホップを経て追跡します。
4. 法執行機関のツール主要な暗号通貨犯罪事件（コロニアル・パイプライン・ランサムウェア、シルクロード、ビットフィネックス・ハッキング事件など）では、ブロックチェーン分析によって逮捕や資金押収につながる証拠の痕跡が得られた。
5. プライバシー制限ブロックチェーン分析によると、ほとんどの暗号通貨は匿名ではなく、仮名性を持っていることが示されています。取引履歴全体が公開されており、追跡可能性が高まっています。

実際の例

優位性

デメリットとリスク

リスク管理のヒント:

• パブリックブロックチェーン上のあらゆる取引は永続的に可視化され、追跡される可能性があることを理解してください。
• プライバシーが懸念される場合は、プライバシー強化技術（CoinJoin、Tornado Cashの代替サービス、プライバシーコインなど）について調べてみてください。
• 取引所は預金の審査が義務付けられており、悪質な人物からの資金は凍結される可能性があることをご承知おきください。
• 規制対象の取引所に入金する前に、出金アドレスが「クリーン」であることを確認してください。

FAQ