連邦規制当局は、ゴットビット、ZMクオント、CLSグローバルを含む3つの暗号資産取引所を、市場操作に関連する違反行為で法的措置に直面する可能性があると指摘しました。興味深いことに、この訴訟には取引プラットフォームのリーダーやその他の従業員も関与しており、包括的な法的措置となることが強調されています。
注目すべきは、米国証券取引委員会（SEC）がマサチューセッツ州地方裁判所に訴訟を起こしたことです。興味深いことに、司法省や連邦捜査局（FBI）を含む他の機関もこの訴訟に関心を示し、法的手続きに積極的に関与しました。
その SECの声明 一部を読む： 「証券取引委員会は本日、個人投資家に証券として提供・販売されている様々な暗号資産の市場を操作する計画に関与したとして、マーケットメーカーを名乗る3社と個人9名に対して詐欺罪で起訴すると発表した。」
犯罪の概要
前述の通り、強調表示された訴訟の基準は、 暗号交換 主に市場操作が行われました。ちなみに、ZM Quantは暗号資産のマーケットメイクサービスを提供していたとされています。興味深いことに、Baijun Ou氏、Ruiqi Liu氏、そしてこの取引所に関係する匿名の人物2名が取引量と暗号資産の価格を操作し、私腹を肥やしていました。
ZM Quantと同様に、Gotbitも同様の不正行為に関与していました。前者はTelegramのプライベートグループを通じてSaitamaトークンの価格をつり上げたとされ、後者はRobo Inuトークンで同様の行為を行い、取引量を約1万ドルにまでつり上げました。
捜査手続きの迅速化におけるFBIの役割
FBIは、犯人特定に向けた集中的な取り組みの一環として、「FBIおとり捜査」と名付けられた新たな取り組みを開始しました。この革新的な取り組みは、「NexFundAIトークン」と呼ばれる偽トークンの開発です。この偽トークンを利用することで、FBIは詐欺師を欺き、不正な取引サービスを提供させることに成功しました。このように、FBIはこの発明によって、これまでの捜査手順に新たな側面を加えたのです。
#フェドコイン？まあ、あのFRBコインではないが #ネックスファンドAI の指示で作られたコインです #FBI （そう、あのFBI）「潜入捜査の一環として #crypto 資産市場 #操作"; #SEC MM に対する 5 件の訴訟が提起され、そのうち 2 件は FBI が作成したコインに関係しています。 https://t.co/knVktsUS1o
- ドリューヒンクス（@propelforward） 2024 年 10 月 9 日
SECはFBIの関与を認め、プレスリリースで次のように述べた。 「SECは、本日並行して刑事訴訟を起こすと発表したFBIとマサチューセッツ州連邦検事局の支援に感謝する。」
