Indiase FIU treft Binance en KuCoin met nieuwe boetes te midden van dreigende marktherintrede
De Financial Intelligence Unit (FIU) van India heeft Binance en KuCoin respectievelijk een boete van ongeveer $ 2.25 miljoen (ongeveer 188 miljoen roepie) en 3.4 miljoen roepie opgelegd wegens het niet naleven van de antiwitwaswetgeving (AML) van het land. De FIU stelde dat de exchanges hun diensten in het land aanboden zonder de juiste registratie, geen Virtual Asset Service Provider (VASP)-licentie hadden verkregen en zich niet aan de vastgestelde AML-voorwaarden hielden. India dringt aan op meer controle op cryptogerelateerde activiteiten binnen zijn as Net als andere landen streeft India naar strengere regelgeving voor de cryptomarkt binnen zijn grenzen, wat blijkt uit de acties van de FIU tegen enkele in het buitenland gevestigde crypto-exchanges die zich de afgelopen maanden schuldig hebben gemaakt aan het niet naleven van de regelgeving. Met name de inspanningen van de FIU om crypto-activiteiten in het Zuid-Aziatische land streng te reguleren, hebben ertoe geleid dat sommige exchanges zoals OKX het land hebben verlaten na beschuldigingen van illegale activiteiten. Aan de andere kant werken Binance, KuCoin en enkele andere handelsplatformen aan het behalen van rendement op de Indiase markt om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven ondanks strenge regels. Binances avonturen bij het verkrijgen van duidelijkheid over de regelgeving in India Van de cryptobeurzen die werken aan het verkrijgen van volledige marktvergunning in India, lijken Binance en KuCoin bovenaan de lijst te staan, wat blijkt uit enkele gebeurtenissen in het verleden. In een van onze oude publicaties meldden we dat Binance officieel had toegegeven aan de druk en van plan was om ongeveer $ 2 miljoen te betalen als onderdeel van de overeenkomsten voor een voorgestelde Indiase markttoelating. Bovendien haalden Binance en KuCoin vorige maand de krantenkoppen omdat ze tot de beurzen behoorden die bijna klaar waren met de procedures om de activiteiten in de Indiase as te hervatten. Binance en KuCoin krijgen nieuwe boetes. Gezien de reeks gebeurtenissen die in dit inzicht worden belicht, is het relevant om de nieuwe boetes in twijfel te trekken. De enige verklaring is dat de pogingen om zich aan te sluiten bij de FIU zinloos waren of de door de Indiase FIU gestelde deadline niet konden halen. Kortom, Binance krijgt kritiek van verschillende regelgevende instanties wereldwijd, met de FIU als meest recente aanvaller. Eerder in mei kreeg de beurs een boete van $ 4.4 miljoen van de Canadese financiële toezichthouder FINTRAC, waartegen Binance onlangs in beroep ging bij de Canadese federale rechtbank.