UPay ondertekent MoU met WIDTH voor on-chain risicoscreening
UPay Technology LTD. heeft een intentieverklaring (MoU) getekend met WIDTH, een leverancier van compliance- en risicobeheertechnologie. De samenwerking werd aangekondigd op 6 november 2026. We zullen de DART-tool van WIDTH gebruiken om onze teams te helpen bij het controleren van walletadressen en transacties die gekoppeld zijn aan betalingen met digitale activa. Een verdachte transactie kan onze controleurs door verschillende wallets leiden. DART helpt hen dat pad te volgen en te zien wat de waarschuwing heeft veroorzaakt. Belangrijkste punten: Wat controleurs in DART zullen zien: We verifiëren de identiteit van klanten als onderdeel van onze due diligence. Wanneer we een transactie controleren, moeten we ook weten welke adressen de fondsen hebben verwerkt. De walletadrescontrole (KYA) van DART kan verbanden met risicovolle entiteiten identificeren. De transactiecontrole (KYT) helpt ons te zien waar fondsen vandaan komen en waar ze naartoe zijn gegaan. Stel dat een transactie wordt gemarkeerd omdat de fondsen via een adres zijn gegaan dat gekoppeld is aan een risicovolle entiteit. Een controleur kan de transacties volgen die de transactie met dat adres verbinden en vervolgens beslissen of de zaak verder onderzoek vereist. Waar DART in onze beoordelingen past We werken samen met WIDTH om te bepalen waar we DART gaan gebruiken. De reikwijdte hangt af van hoe geldstromen door elke dienst lopen, de betrokken activa en blockchainnetwerken, en de markten die we bedienen. Nadat onze teams DART hebben gebruikt, bespreken we hun feedback met WIDTH. Onze teams gebruiken de bevindingen van DART in combinatie met hun eigen due diligence en onafhankelijke beoordelingen. We bepalen hoe we omgaan met gemelde gevallen volgens het risicobeleid van UPay en blijven verantwoordelijk voor het voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen. Over UPay UPay Technology LTD., opgericht in 2023, helpt mensen en bedrijven digitale activa te gebruiken voor betalingen. Particulieren kunnen digitale activa beheren in de UPay-wallet en ondersteunde activa uitgeven met de UPay Card. We bieden bedrijven white-label kaarten en een crypto-betaalgateway. Over WIDTH WIDTH ontwikkelt compliance- en risicotechnologie voor financiële instellingen, betalingsproviders en bedrijven in de digitale activabranche. Het platform ondersteunt klantacceptatie, transactiemonitoring en onderzoek naar financiële criminaliteit.