Binance heeft bekendgemaakt dat het van plan is de boete van 4.4 miljoen dollar (ongeveer 6 miljoen CAD) aan te vechten die het Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) tegen het handelsplatform heeft opgelegd. Het handelsplatform diende op 5 juni 2024 een beroepsprocedure in bij de federale rechtbank van Canada, wat betekent dat de rechtszittingen binnenkort zullen beginnen.
Ter context: de beurs werd begin mei aangeklaagd wegens het niet naleven van de wetgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) van de Verenigde Staten.
Eerdere beschuldigingen in mei
Eerder in mei beschuldigde de FINTRAC de beurs ervan zich niet te hebben geregistreerd als Foreign Money Services Business (FMSB) en transacties van meer dan $ 10,000 op haar netwerk niet te melden.
Op hun officiële pagina op X maakte de toezichthouder op 9 mei bekend: "FINTRAC heeft een administratieve geldboete van $6,002,000 opgelegd aan Binance Holdings Limited, een buitenlandse dienstverlener in de financiële dienstverlening."
Argumenten ter ondersteuning van het hoger beroep tegen de boete van 4.4 miljoen dollar
Binance Exchange reageerde hierop door te stellen dat de diensten niet bedoeld waren voor inwoners van Canada, maar dat het om wereldwijde marktactiviteiten ging.
Daarnaast vestigde het bedrijf de aandacht op zijn eerdere verklaring van mei 2023, waarin het meldde dat Binance van plan was om het Noord-Amerikaanse land te verlaten vanwege de ogenschijnlijk strenge regelgevende maatregelen die de autoriteiten van het land destijds oplegden.
De beurs gaf toe dat ze weliswaar plannen had om haar marketingactiviteiten in Canada te vestigen, ter ere van Changpeng Zhao, oprichter en voormalig CEO van Binance Holdings Ltd., en een in China geboren Canadese zakenman, maar dat de regelgeving deze plannen niet gunstig beïnvloedde. "Binance Canada" werd daarom een gesloten onderwerp.
Ondertussen is de confrontatie tussen Binance en FINTRAC slechts een microkosmos van de groeiende uitdaging voor de beurs om te voldoen aan de nieuwe regelgeving die in verschillende regio's wereldwijd van kracht wordt. Het voortbestaan van Binance te midden van de verslechterende regelgeving onderstreept de toewijding om relevant te blijven ondanks de ongunstige omstandigheden.
