De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een klacht ingediend tegen Christopher Delgado, een inwoner van Florida, en Goliath Ventures Inc., die ervan worden beschuldigd een beleggingsfraude met cryptovaluta te hebben opgezet waarmee minstens 397 miljoen dollar is opgehaald bij meer dan 1,600 klanten.
De toezichthouder beweert dat Delgado en zijn bedrijf investeerders vertelden dat hun geld zou worden geïnvesteerd in cryptovaluta-liquiditeitspools op gedecentraliseerde beurzen. In plaats daarvan zouden klantgelden zijn gebruikt om zogenaamde rendementen uit te keren aan eerdere investeerders en om Delgado's persoonlijke uitgaven te financieren.
Deze zaak voegt een nieuwe civiele handhavingsprocedure toe aan de reeds lopende strafzaak tegen Delgado. In juni pleitte hij schuldig aan federale aanklachten in verband met de operatie, waaronder samenzwering tot het plegen van internetfraude, internetfraude en witwassen.
Key Takeaways
- De CFTC beweert dat Goliath Ventures minstens 397 miljoen dollar heeft geïncasseerd van ongeveer 1,600 klanten.
- Beleggers zouden te horen hebben gekregen dat hun geld werd geïnvesteerd in cryptovaluta-liquiditeitspools.
- De toezichthouder stelt dat klantgelden in plaats daarvan werden gebruikt voor zogenaamde rendementen voor eerdere investeerders en persoonlijke uitgaven.
- Delgado zou naar verluidt zo'n 48 miljoen dollar voor persoonlijk gebruik hebben verduisterd, terwijl er met zakelijke creditcards nog eens 21 miljoen dollar werd uitgegeven.
- De SEC heeft ook een civiele procedure aangespannen tegen Delgado en Goliath Ventures.
- Delgado pleitte in juni schuldig aan federale strafrechtelijke aanklachten en de uitspraak van het vonnis staat gepland voor oktober.
CFTC beweert dat klantgelden zijn misbruikt.
Volgens de klacht van de CFTC heeft Goliath Ventures investeerders geworven door zijn strategie voor liquiditeitspools in cryptovaluta voor te stellen als een manier om beleggingsrendement te genereren. Liquiditeitspools zijn legitieme onderdelen van gedecentraliseerde financiën , waarbij gebruikers tokens aan gedecentraliseerde beurzen leveren en daarvoor vergoedingen of andere rendementen kunnen ontvangen. De CFTC beweert dat Goliath de klantgelden niet heeft gebruikt zoals voorgesteld. In plaats daarvan, zo stelt de CFTC, werd geld van nieuwe klanten gebruikt om betalingen te doen aan bestaande deelnemers, waardoor de indruk werd gewekt dat de beleggingsstrategie winstgevend was.
Het agentschap beweert tevens dat Goliath rekeningoverzichten heeft uitgegeven met winsten die in werkelijkheid niet bestonden en dat het bedrijf valse verklaringen heeft afgelegd over de terugbetaling van het kapitaal van klanten en beleggingswinsten.
Federale aanklagers hadden eerder een soortgelijk patroon beschreven en gezegd dat Goliath van januari 2023 tot januari 2026 als een Ponzi-fraude opereerde. In de eerste strafzaak werd vastgesteld dat er minstens 328 miljoen dollar van investeerders was opgehaald, terwijl latere procedures het totale opgehaalde bedrag aanzienlijk hoger inschatten.
Naar verluidt zijn er miljoenen uitgegeven aan de levensstijl van Delgado.
De CFTC beweert dat ongeveer 48 miljoen dollar aan klantgelden is verduisterd voor persoonlijk gewin van Delgado. De toezichthouder stelt ook dat er met zakelijke creditcards minstens nog eens 21 miljoen dollar aan klantgeld is uitgegeven. De vermeende uitgaven omvatten meer dan 4.9 miljoen dollar aan internationale reizen en ongeveer 2.9 miljoen dollar aan luxe kleding, sieraden en reisadviesdiensten. Meer dan 400,000 dollar zou zijn besteed aan kosten zoals schoolgeld, voetbalactiviteiten voor kinderen, bijles en de verzorging van huisdieren.
Het bredere strafrechtelijk onderzoek heeft ook investeerdersgelden in verband gebracht met luxe vastgoed en andere bezittingen. Federale aanklagers beweerden eerder dat Delgado vier woonhuizen had gekocht met geld dat hij via de frauduleuze constructie had verkregen, waaronder een woning van 8.5 miljoen dollar in Windermere, Florida.
SEC- en strafrechtzaken verhogen de druk.
De klacht van de CFTC is niet de enige federale actie tegen Delgado en Goliath Ventures. De Securities and Exchange Commission heeft ook een civiele procedure aangespannen met betrekking tot de vermeende investeringsoperatie. Ondertussen pleitte Delgado in juni schuldig aan samenzwering tot het plegen van internetfraude, internetfraude en witwassen. Zijn schuldbekentenis betekent dat de strafzaak verder is gegaan dan de oorspronkelijke beschuldigingen. De rechtbank heeft de uitspraak gepland voor 8 oktober 2026.
De CFTC eist schadevergoeding voor gedupeerde klanten, teruggave van winsten, civiele geldboetes en beperkingen die Delgado en Goliath ervan weerhouden bepaalde gereguleerde activiteiten uit te voeren.
CFTC-voorzitter Michael S. Selig zei dat het agentschap fraude op de digitale activamarkten zal blijven bestrijden.
"We zullen fraude, misbruik en manipulatie op de cryptomarkten krachtig blijven bestrijden om ervoor te zorgen dat de daders worden gestraft."
De CFTC gaf ook aan dat ze van plan is duidelijkere regels te ontwikkelen voor legitieme bedrijven in de digitale activasector die actief zijn in de Verenigde Staten.
Wat deze zaak betekent voor crypto-investeerders
De zaak Goliath Ventures benadrukt een significant risico bij crypto-investeringsconstructies: geavanceerde DeFi-terminologie bewijst niet dat er daadwerkelijk een investeringsstrategie wordt uitgevoerd. Beweringen dat klanttegoeden worden gestort in liquiditeitspools, gedecentraliseerde beurzen of andere on-chain strategieën kunnen potentieel worden getoetst aan de hand van blockchain-activiteit. Beleggers zouden daarom moeten zoeken naar verifieerbaar bewijs van waar hun geld wordt aangehouden en hoe rendementen worden gegenereerd, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op rekeningoverzichten of beloofde rendementen.
Deze zaak laat ook zien hoe crypto-investeringsfraude de aandacht kan trekken van meerdere Amerikaanse instanties wanneer klantgelden, effecten, grondstoffen of crimineel gedrag erbij betrokken zijn.
Conclusie
De nieuwste klacht van de CFTC plaatst de vermeende Goliath Ventures-operatie opnieuw onder federaal toezicht, nadat naar verluidt meer dan 1,600 klanten honderden miljoenen dollars naar het investeringsbedrijf hebben overgemaakt. De toezichthouder beweert dat de gelden, die werden gepresenteerd als cryptovaluta-investeringen, in werkelijkheid werden gebruikt om eerdere klantbetalingen en Delgado's levensstijl te bekostigen. Zijn schuldbekentenis in juni en de parallelle actie van de SEC vergroten de juridische druk rond de zaak.
Voor de crypto-industrie benadrukken de beschuldigingen de noodzaak voor investeerders om beweringen over DeFi-strategieën, beheer en beleggingsrendementen te verifiëren. De zaak laat ook zien dat toezichthouders steeds vaker bereid zijn om bedrijven aan te pakken die cryptovaluta en gedecentraliseerde financiën (DeFi) zouden gebruiken als dekmantel voor traditionele beleggingsfraude.
