De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan twee Iraanse maritieme bedrijven die ervan worden beschuldigd een door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) gesteund verzekeringsnetwerk te exploiteren dat naar verluidt Bitcoin en andere digitale activa accepteerde om westerse sancties te omzeilen.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, heeft de Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) en HormuzSafe Marine Services Authority aangewezen als terroristische organisaties. Het OFAC beweert dat deze bedrijven de Revolutionaire Garde (IRGC) hebben geholpen inkomsten te genereren door commerciële schepen die door de Straat van Hormuz varen te verplichten verzekeringspolissen af te sluiten die betaalbaar zijn in cryptovaluta.
Key Takeaways
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan twee Iraanse maritieme bedrijven vanwege een vermeende verzekeringsconstructie die door de Revolutionaire Garde (IRGC) zou worden gesteund.
- OFAC verklaarde dat HormuzSafe Bitcoin en andere digitale activa accepteerde om sancties te omzeilen.
- Het verzekeringsnetwerk zou van schepen die door de Straat van Hormuz voeren hebben geëist dat ze een goedgekeurde verzekering afsloten.
- Het ministerie van Financiën heeft ook sancties opgelegd aan acht rederijen en acht olietankers aangewezen die gelinkt zijn aan de Iraanse schaduwvloot.
- Deze actie onderstreept de toenemende aandacht voor het gebruik van cryptovaluta bij het ontduiken van sancties.
Het ministerie van Financiën richt zich op verzekeringsnetwerk dat gelieerd is aan de Revolutionaire Garde.
Op 29 juli kondigde het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aan tegen Persian Gulf Marine Insurance Company en HormuzSafe Marine Services Authority.
Volgens het ministerie van Financiën opereerden de twee entiteiten onder de paraplu van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en speelden ze een centrale rol in een maritiem verzekeringsprogramma voor schepen die door de Straat van Hormuz voeren, een van 's werelds drukste olietransportroutes.
Het ministerie van Financiën beweerde dat HormuzSafe, ontwikkeld met medewerking van het Iraanse ministerie van Economie, maritieme diensten leverde, waaronder verzekeringen, verkeersmanagement, beveiliging en noodhulp, terwijl het tegelijkertijd inkomsten genereerde voor de Revolutionaire Garde.
Ondertussen zou Persian Gulf Marine Insurance Company de verzekeringspolissen hebben uitgegeven die binnen het netwerk werden gebruikt.
Verzekering vermoedelijk gekoppeld aan dreigingen gecreëerd door Iran
Volgens de Amerikaanse autoriteiten waren commerciële schepen feitelijk verplicht een verzekering af te sluiten voordat ze de Straat van Hormuz mochten passeren.
Het ministerie van Financiën beweerde dat de polissen risico's dekten zoals inbeslagname van schepen en intimidatie door marine-eenheden van de Revolutionaire Garde (IRGC). Het beschreef de regeling als een systeem waarbij schepen betaalden voor bescherming tegen bedreigingen die naar verluidt werden gecreëerd door dezelfde organisatie die van de betalingen profiteerde.
Minister van Financiën Scott Bessent koppelde de sancties aan de economische situatie van Iran.
"Met een economie die in vrije val verkeert en een inflatie van meer dan 100%, heeft het regime dringend geld nodig."
Hij voegde eraan toe dat de Verenigde Staten Iran niet zouden toestaan de internationale scheepvaart te gebruiken om de Revolutionaire Garde te financieren of de wereldhandel te gijzelen.
Bitcoin zou gebruikt zijn om sancties te omzeilen.
Een belangrijk onderdeel van de aankondiging van het ministerie van Financiën was de bewering dat HormuzSafe Bitcoin en andere digitale activa accepteerde om betalingen buiten het traditionele financiële systeem mogelijk te maken.
Volgens OFAC maakten cryptobetalingen het netwerk in staat inkomsten te genereren zonder gebruik te maken van traditionele bankkanalen die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties en internationaal financieel toezicht. Het agentschap beweerde dat het gebruik van digitale activa onderdeel uitmaakte van een bredere poging om westerse financiële beperkingen te omzeilen en tegelijkertijd inkomsten uit maritiem verkeer te behouden.
Eerdere berichten suggereerden dat Iran een op Bitcoin gebaseerd platform voor maritieme verzekeringen aan het ontwikkelen was, en de meest recente sancties wijzen HormuzSafe aan als onderdeel van dat project.
Het ministerie van Financiën maakte in zijn openbare verklaring echter geen specifieke walletadressen , transactiebedragen of blockchain-bewijs bekend met betrekking tot de vermeende cryptobetalingen.
Aanvullende sancties richten zich op het scheepvaartnetwerk.
Naast de twee maritieme bedrijven heeft OFAC ook sancties opgelegd aan acht rederijen en acht olietankers aangewezen als geblokkeerd eigendom.
Volgens het ministerie van Financiën zijn de bedrijven geregistreerd in rechtsgebieden zoals China, Hongkong en de Marshalleilanden en waren ze betrokken bij het transport van Iraanse ruwe olie en aardolieproducten.
Het ministerie heeft sinds het begin van het jaar sancties opgelegd aan meer dan 100 schepen die gelinkt zijn aan de Iraanse schaduwvloot, als onderdeel van een lopende handhavingscampagne.
De handhaving van de regelgeving rondom cryptovaluta wordt steeds verder uitgebreid.
Deze recente actie volgt op bredere Amerikaanse inspanningen om cryptovaluta-activiteiten aan te pakken die gelinkt zijn aan gesanctioneerde entiteiten.
Begin juli legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan cryptowallets die naar verluidt gelieerd waren aan de Iraanse centrale bank, terwijl stablecoin-uitgever Tether ongeveer 131 miljoen dollar aan USDT bevroor die aan die adressen was gekoppeld.
De sancties van HormuzSafe illustreren een andere dimensie van de handhaving rondom cryptovaluta. Deze richten zich niet op aanbieders van digitale portemonnees of beurzen, maar op bedrijven die digitale activa naar verluidt gebruiken als betaalinfrastructuur binnen hun commerciële activiteiten.
De zaak onderstreept tevens de uitdagingen waar toezichthouders voor staan wanneer cryptovalutatransacties verweven zijn met legitieme internationale handelsactiviteiten in plaats van met traditionele financiële instellingen.
Conclusie
De Amerikaanse sancties tegen Persian Gulf Marine Insurance Company en HormuzSafe Marine Services Authority weerspiegelen de groeiende inspanningen om het gebruik van cryptovaluta voor sanctieontduiking te dwarsbomen. Volgens het ministerie van Financiën exploiteerden de twee bedrijven een door de Revolutionaire Garde gesteund verzekeringsnetwerk dat Bitcoin en andere digitale activa accepteerde, terwijl schepen die door de Straat van Hormuz voeren verplicht waren een goedgekeurde verzekering af te sluiten.
Naast de twee genoemde bedrijven hebben de Verenigde Staten de sancties tegen het Iraanse scheepvaartnetwerk uitgebreid door ook andere bedrijven en schepen aan te wijzen. Deze handhavingsactie laat zien hoe toezichthouders zich steeds meer richten op de rol van cryptovaluta in de internationale handel en de naleving van sancties, nu digitale activa steeds meer geïntegreerd raken in grensoverschrijdende financiële activiteiten.
