Sinds de lancering van cryptovaluta zoals Bitcoin in 2009 zijn oplichtingspraktijken wijdverbreid en hebben ze zich veel verder ontwikkeld dan de reguliere phishingmails of neppe weggeefacties waaraan we gewend zijn. Zelfs "grote bedrijven" en "projecten" zijn partners geworden in rugpulls.
Tegenwoordig worden cryptofraudes uitgevoerd via geavanceerde social engineering-aanvallen die gebruikmaken van gekloonde versies van legitieme platforms, via romantiek en zelfs via professionele misleiding. Dit alles is erop gericht om het vertrouwen van slachtoffers te misbruiken.
Bij UPay hebben we 236 van de grootste gevallen van cryptofraude zorgvuldig onderzocht en gedocumenteerd. Hieruit blijkt dat de verliezen inmiddels meer dan 60 miljard dollar bedragen, maar dat dit niet alle verliezen zijn.
Onze analyse van 236 gedocumenteerde gevallen laat de verbijsterende omvang van cryptofraude zien:
Op basis van onze uitgebreide gegevens, verzameld in dit rapport over cryptofraude, hebben oplichters verschillende methoden gebruikt om hun slachtoffers op te lichten. Hier zijn enkele van de meest voorkomende vormen van oplichting die u moet kennen.
Oplichters zijn weken of maanden bezig met het lokken van slachtoffers via nep-romantische of vriendschappelijke relaties, meestal gestart via sociale media of berichtenapps zoals WhatsApp of Line Chat. Ze introduceren slachtoffers bij neppe cryptoplatforms die hoge saldi tonen en kleine, vroege opnames toestaan om vertrouwen op te bouwen.
Uiteindelijk worden slachtoffers geblokkeerd wanneer ze grote bedragen proberen op te nemen en worden ze onder druk gezet om 'belastingen' of 'kosten voor identiteitsverificatie' te betalen. Een slachtoffer verloor meer dan $500,000 van haar IRA en pensioenspaargeld aan de frauduleuze website coinworldage.com , in de veronderstelling dat haar saldo $1.2 miljoen had bereikt voordat alles verdween.
Bij deze oplichtingspraktijken worden vertrouwde bedrijven zoals NYMEX, Coinbase of Andreessen Horowitz nagebootst. Hiervoor worden professionele websites met vergelijkbare domeinnamen (bijv. hkselead.com , vexjex.cc ) en nepklantenservice via Gmail of Telegram gebruikt. Slachtoffers worden verleid tot investeren door een professionele uitstraling en valse connecties te veinzen.
Een man uit Californië verloor $ 650,000 nadat hij was opgelicht door een oplichter genaamd "Hao Yang", die zich voordeed als een NYMEX-handelaar. Het nepplatform toonde hem een saldo van $ 10 miljoen, maar toen hij probeerde geld op te nemen, viel alle communicatie stil en verdween de site.
Slachtoffers krijgen valse winsten of grote handelswinsten te zien en krijgen vervolgens te horen dat ze 'vrijgavekosten' moeten betalen, zoals belastingen, AML-verificatie of risicostortingen, om toegang te krijgen tot het geld. Deze eisen zijn bedoeld om meer geld af te troggelen voordat de oplichter verdwijnt.
Een gebruiker op hkselead.com verloor 2.9 miljoen dollar nadat hem werd gevraagd een belastingaanslag van 1.5 miljoen dollar te betalen. Een ander slachtoffer op vexjex.cc verloor 1.5 miljoen dollar na meerdere verzoeken om de rekening te bevriezen, met een totaalbedrag van honderdduizenden dollars aan valse kosten.
Oplichters doen zich voor als ervaren beleggingscoaches of cryptohandelaren en delen vaak nep-screenshots van succesvolle transacties om geloofwaardigheid te verwerven. Ze overtuigen slachtoffers om een account te openen of walletgegevens te overhandigen onder de belofte van hoge rendementen.
Een man verloor $ 92,000 aan oplichters die zich voordeden als "Mr. Charlie" en "Tina" van een nepbedrijf genaamd Fitbela Epro Limited. Nadat ze aangaven dat zijn rekening naar verluidt $ 200,000 was geworden, eisten ze een "belasting" van $ 87,000 om het geld op te nemen, waarna ze verdwenen.
Oplichters creëren misleidende decentrale financiële (DeFi) platforms die legitieme protocollen nabootsen en vaak valse winsten of dashboardsaldi tonen om gebruikers te verleiden tot herinvesteringen. Deze sites kunnen gebruikmaken van ongeverifieerde smart contracts en louche backend-operaties.
In één geval stortte een slachtoffer $100,000 op crm.stunwill.com via MetaTrader 5, in de veronderstelling dat hij $1.5 miljoen had gewonnen. Toen hij echter probeerde zijn geld op te nemen, werd hem verteld dat hij een 'risicoborg' van $300,000 en een boete van $100,000 moest betalen, wat resulteerde in een verlies van $400,000.
Rug pulls zijn zwendelpraktijken waarbij ontwikkelaars een crypto- of NFT-project promoten, investeringen aantrekken via tokenverkoop of mints, en er vervolgens met het geld vandoor gaan. Deze oplichtingspraktijken maken vaak gebruik van influencermarketing of aanbevelingen van beroemdheden om geloofwaardig over te komen.
Ons rapport registreerde 31 rug pulls met verliezen van meer dan 100 miljoen dollar. Een bekend voorbeeld is Bored Bunny , een NFT-project dat werd gepromoot door Floyd Mayweather en Jake Paul en dat 21.1 miljoen dollar ophaalde voordat het anonieme team verdween, waardoor investeerders met waardeloze activa achterbleven.
Gebruik de onderstaande tabel om samenvattingen van echte casussen te bekijken.
| Uitwisseling/platform | Oplichtingstype | Rode vlag(en) | Mogelijke verloren fondsen | Meer informatie |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org, fitbelaepro.com.tw, fitbela.com, fitbela.xyz | Forex-handelszwendel | - Personen die niet te verifiëren zijn. - Onrealistische en snelle groei van de rekening. - Belastingvereiste vóór opname. | $92,000 | Bekijk |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | Crypto-handelszwendel, imitatie van Andreessen Horowitz (a16z) | - Claims van boetes of onderzoeken die opnames blokkeren. - Plotselinge onderbrekingen in de communicatie. | $280,100 | Bekijk |
| antrush.com | Romantiek oplichterij | - Valse screenshots om vertrouwen op te bouwen. - Claims van hoge winsten met weinig handelservaring. - Lange, vage verificatievertragingen. | $76,000 | Bekijk |
| apexelitetrades.net | Bitcoin-investeringszwendel | - Gegarandeerde winst op korte termijn zonder enige transparantie. - Constante invoering van nieuwe kosten. - Gebruik van aparte Bitcoin-adressen voor verschillende betalingen. | $14,000 | Bekijk |
| api.scbtrader.com | Frauduleus handelsplatform. | - Eiste aanvullende betalingen voor belastingen en blokkeerde het slachtoffer toen deze weigerde meer te betalen. | $ 24,000 plus belasting | Bekijk |
| asproex.com | Romantiekfraude, nep-crypto-investeringsplatform, fraude met nodehandel | - Ongeverifieerd handelsplatform. - Verdacht hoge rendementen. - Druk om fondsen vast te zetten. | $30,000 | Bekijk |
| Bakktunt.com, Bakktexe.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Belastingexcuses. - Gerecyclede nep-profielen en gesloten websites. | $71,000 | Bekijk |
| bcgmts.vip, bcgros.vip, bcgmnt.vip | Oplichterij met een romantische slachting van varkens | - Constante eisen voor nieuwe kosten voordat opnames worden toegestaan. - Plotselinge wijzigingen in wallet-adressen. - Valse kosten voor identiteitsverificatie. | $750,000 | Bekijk |
| bitcoinified.com | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | Er zijn kosten verbonden aan het vrijgeven van opnames en de site wordt abrupt gesloten. | $70,000 | Bekijk |
| bitstackoption.com | verpersoonlijking | - Het melden van grote, valse saldi om verdere investeringen te lokken. - Het eisen van kosten via een Bitcoin-automaat die niet van de opnames konden worden afgetrokken. | $ 19,500 + | Bekijk |
| ceggcc.vip | Liefdesfraude, varkensslachting, nep-crypto-investeringsplatform | - Schakelen tussen berichten-apps. - Nep-handelswinsten. - Steeds meer verzoeken om geld en blokkering van opnames. | $ 400,000 + | Bekijk |
| cglobalw.com, coinw.top | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Imitatie van CoinW en het verdwijnen van de site na het verlies. | $45,000 | Bekijk |
| changellytrade.com | Oplichting met crypto-opties (imitatie van Changelly) | - Blokkering van het recht op toegang tot de rekening wanneer het slachtoffer het volledige bedrag probeert op te nemen. - Eisen om extra kosten te betalen om de rekening weer te activeren. | $1,200,000 | Bekijk |
| Beweerd NYMEX te zijn | Crypto-investeringszwendel die zich voordoet als de New York Mercantile Exchange | - Imitatie van NYMEX. - Geen echte website of openbaar ondersteuningskanaal. - Onrealistische accountgroei ($650,000 tot $10 miljoen). | $650,000 | Bekijk |
| cmecrypto.com, cme886.cuz, cmebuy.com, xcmerde3.top | Beleggingsfraude door zich voor te doen als CME Group | - Plotselinge belastingaanslag na het aantonen van enorme valse winsten. - Drukmaatregelen en boetes als er niet wordt betaald. | $ 60,000 + | Bekijk |
| coinbasetv.com | Romantiek oplichterij | - Valse activa-displays om vertrouwen op te bouwen. - Enorme geldtransfers onder het voorwendsel van het 'testen' van het platform. - Opnames worden geblokkeerd tenzij er vooraf een bedrag wordt betaald. - Dreigementen met juridische stappen om betalingen af te dwingen. - Aanmoediging om leningen af te sluiten vanwege oplichtingskosten. | $280,000 | Bekijk |
| Coindcx.win | Crypto-investeringszwendel. | - Nep-proefaccount met gegarandeerde winst. - Plotselinge blokkering van het account waardoor grotere opnames niet mogelijk zijn. - Eisen om extra stortingen te doen om fondsen te ontgrendelen. | $87,000 | Bekijk |
| coinftx.io | Oplichting met cryptocurrency-investeringen | - Claims van gegarandeerde winst door gecoördineerde transacties. - Het niet kunnen opnemen van geld, ondanks een hoog saldo. - Verdwijning of stilte nadat het slachtoffer probeerde toegang te krijgen tot haar geld. | $50,000 | Bekijk |
| coinhakoxds.com | Liefdesfraude, beleggingsfraude, frauduleus cryptohandelsplatform, merkimitatie | - Ongeverifieerde installatie van een externe wallet. - Plotselinge verzoeken om grote stortingen om opnames te 'ontgrendelen'. - Herhaaldelijk bevriezen van fondsen. | $750,000 | Bekijk |
| coinrus.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, merkimitatie | - Valse persoonlijke verhalen. - Claims over snelle winst. - Verzonnen belastingen en dreigementen over schendingen van de regels voor handel met voorkennis. - Nepklantenservice. | $391,000 | Bekijk |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | Oplichting met hoge inzetten in crypto-investeringen, identiteitsdiefstal en het blokkeren van accounts met losgeld | - Aanmoediging om al je spaargeld te investeren en geld te lenen. - Onrealistische rekeningsaldi van meer dan 1 miljoen dollar. - Bevriezing van rekeningen met losgeldeisen om grote percentages van de veronderstelde winst te storten. - Identiteitsdiefstal waarbij telefoonnummers en e-mailadressen worden overgenomen. - Ongeautoriseerde pogingen om toegang te krijgen tot bankrekeningen. | $1,200,000 | Bekijk |
| crm.stunwill.com | Oplichting met online handelsplatforms | - Plotselinge eis om een "risicostorting" van $ 300,000 om vermeende winsten vrij te maken. - Het niet overmaken van de fondsen binnen de beloofde termijn. - Invoering van een extra boete van $ 100,000 na de eerste betaling, waardoor de oplichterij duidelijk aan het licht komt. | $400,000 | Bekijk |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | Crypto-investeringszwendel. | - Hoge belastingverplichting om opnames te kunnen deblokkeren. - Plotselinge beschuldigingen van illegale activiteiten zoals het witwassen van geld. - Hoge betaling voor een 'risicohedge' gekoppeld aan een opgeblazen rekeningsaldo met een deadline van twee dagen. | $129,000 | Bekijk |
| cyruptagdfx.top | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Dubieuze omleidingen van het platform. - Onophoudelijke betalingsvoorwaarden. - Juridische intimidatie. | $ 328,600 + | Bekijk |
| daoftxdex.com | Crypto-investeringsfraude (imitatie en nepbeurs) | - De site vroeg om meerdere vooruitbetalingen, zogenaamd in verband met belastingen, servicekosten, adresverificatie en het opnieuw verifiëren van de rekening, voordat het geld werd vrijgegeven. - Het voortdurend bevriezen en deblokkeren van de rekening, waarbij telkens nieuwe betalingen werden geëist, was verdacht. - De bewering van de oplichter dat de kredietscore van het slachtoffer met $ 40,000 moest worden verbeterd, plus nog eens enorme kosten om de rekening te deblokkeren, was een regelrechte truc. - Dat het slachtoffer werd gevraagd een termijnbedrag terug te betalen vanwege verwarring over de tijdzone, was een duidelijke manipulatietactiek om de geldstroom op gang te houden. | $ 600,000 + | Bekijk |
| dapps-eth.io | DeFi-futureshandelszwendel met behulp van valse AML-protocollen | - Opnames zijn gekoppeld aan oncontroleerbare AML-regels. - Gedwongen 'oplaad'-betalingen. - Onbekende externe toezichthouders. - Platform blokkeert opnames, maar moedigt aan tot voortdurende handel. | $325,000 | Bekijk |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | Romantiekfraude, nep-cryptominingplatform, DeFi-beleggingsfraude | - Onrealistische en vaste dagelijkse rendementen. - Gedwongen koppeling van wallets aan niet-geverifieerde platforms en stijgende opnamekosten. | $58,000 | Bekijk |
| Dilong Trading Limited, Affirm Rich Trading Company Limited | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Ongevraagd online contact. - Gebruik van MetaTrader 5 voor overboekingen. | $120,000 | Bekijk |
| drwaps.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Ongevraagd contact. - Claims van gegarandeerde winst. - Plotselinge opnamestop en belastingvorderingen die extern moesten worden betaald. | $30,000 | Bekijk |
| energisetrade.com | Op romantiek/vertrouwen gebaseerde oplichting, varkensslachting, nep-cryptohandelsplatform | - Belastingaangiften vóór opnames, het gebruiken van het ID-nummer van iemand anders als excuus. - Claims over kredietscores die aan opnames zijn gekoppeld en verzoeken om meer stortingen. | $203,900 | Bekijk |
| Entiteit die zich voordoet als Singapore International Monetary Exchange Limited (SIMEX/SGX) | Oplichting met slachten van varkens, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Imitatie van een legitieme beurs. - Ongebruikelijke download van het "configuratieprofiel". - Kleine opnames toestaan, maar grote opnames blokkeren. | $480,000 | Bekijk |
| eth-finance.io | Crypto-optiehandelszwendel | - Druk om geld te blijven storten (inclusief leningen). - Alleen ondersteuning via Telegram. - Verzoeken om belastingbetaling vóór opname. - Nep-CEO met een verdachte titel. | $165,287 | Bekijk |
| eth-wintermute.net | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Snelle winstclaims. - Druk op escrow-contracten. - Hoge eisen voor opnamestortingen. | $130,000 | Bekijk |
| file-coinfo.com | Beleggingsfraude, identiteitsfraude, nep-Bitcoin-handelsplatform | - Ongevraagde pitch voor crypto-investeringen. - Ongeverifieerd handelsplatform. - Weigering om 'belasting' van de winst af te trekken. - Enorme winsten zonder enige transparantie. | $58,130 | Bekijk |
| foundrypro.net | Nep-node-mining-zwendel met geblokkeerde opnames via gefabriceerde kosten en accountbevriezingen | - Vertragingen bij opnames vanwege verzonnen kosten. - Valse miningterminologie en personen die niet te verifiëren zijn. - Verdwijnende support na een grote overdrachtspoging. - Valse bevestiging van een overdracht van $ 1 miljoen naar Binance. | $ 2,000,000 + | Bekijk |
| fx-yongying.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Ongevraagd contact. - Onverifieerbaar platform. - Accountvergrendelingen. - Verzoeken om belastingbetalingen en blokkering van communicatie. | $450,000 | Bekijk |
| helius.pro | Romantiek in crypto-investeringen en een nep-handelsplatform. | - Plotselinge overstap naar een privé-investeringsplatform dat naar verluidt eigendom is van de familie van de oplichter. - Het voorwendsel dat het slachtoffer hoopvol wordt gehouden door een groot, onrealistisch saldo. - Onderhoudsbeloftes worden niet nagekomen. | $ 30,000 + | Bekijk |
| HGEex.com | Investeringszwendel | - Via een berichtenapp benaderd worden door iemand die beweert winst te maken en hulp nodig heeft bij het handelen. - De eis om een hoge inkomstenbelasting te betalen op basis van de nepwinsten. - Het plotseling bevriezen van de rekening om opnames te voorkomen. | $ 20,000 + | Bekijk |
| hkread.com | Oplichting met slachten van varkens, imitatie van legitieme bedrijven, vals handelsplatform | - Ongevraagd beleggingsaanbod op Facebook. - Gebruik van WhatsApp voor klantenondersteuning. | $2,900,000 | Bekijk |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | Liefdesfraude, beleggingsfraude, nep-cryptohandelsapp, merkimitatie | - Ongevraagd contact. - Niet-officiële app-downloads. - Beloftes opdringerig handelen. - Onbekende belastingkosten om fondsen vrij te geven. | $45,000 | Bekijk |
| https://GEChains.com | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Agressieve eisen om stortingen. - Schorsing van de rekening, eisende commissie en belastingen. - Juridische bedreigingen. | $15,600 | Bekijk |
| https://kacofinance.io | Oplichting met slachten van varkens en frauduleus handelsplatform. | - Meerdere oplopende kosten (terugbetaling, belastingen, ACH). | $226,000 | Bekijk |
| https://marketcap.cc/mobile | Liefdesfraude, varkensslachting en frauduleus handelsplatform. | - Onverifieerbare betrokkenheid van 'deskundigen'. - Hoge belastingeisen voor opname. | $200,000 | Bekijk |
| https://obgfx.cc | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Claims over torenhoge winsten. - Het vermijden van persoonlijk contact. - Gelaagde kosten zoals belastingen en 'spread fees'. | $ 245,000 + | Bekijk |
| https://penzolead.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Ongevraagd contact. - Overdreven demo-winsten. - Slachtoffer de schuld geven van nepverliezen. | $10,000 | Bekijk |
| https://rakutenetopd.com/h5 | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Zich voordoen als een legitiem bedrijf. - Overstappen naar onofficiële platforms zoals WhatsApp. - Vragen om gevoelige persoonlijke informatie. - Hoge belastingbetalingen vooraf en weigeren om opnames af te trekken of te annuleren. | $ 1,000,000 + | Bekijk |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Zich voordoen als een Robinhood-entiteit. - Regelmatige naamswijzigingen van websites. - Druk om leningen te krijgen en vooraf belasting te vragen bij opnames. | $23,000 | Bekijk |
| https://VoyanX.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting met vooruitbetaling | - Claims van handel met voorkennis. - Hoge overdrachts-/identificatiekosten. - Intimidatie om leningen en het hacken van accounts. | $42,000 | Bekijk |
| https://www.coinmicro.org | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | Overstappen op WhatsApp: beloftes van makkelijke winsten, vooraf gevraagde belasting bij opnames en een platform dat niet te verifiëren is. | $230,000 | Bekijk |
| https://www.dcex-exchange.com | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Groot, oncontroleerbaar saldo op de rekening en bevriezing van fondsen. - Het eisen van aanzienlijke kosten voor het ‘verifiëren’ van niet-witgewassen fondsen. | $1,355,000 | Bekijk |
| https://www.InfinityOption.net | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Ongevraagd handelsaanbod. - Eisen om meer geld. - Dreigementen om terugvordering van fondsen te blokkeren. | $18,000 | Bekijk |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | Oplichting met slachten van varkens, frauduleus handelsplatform | - Communicatie verplaatst naar WhatsApp. - Meerdere hoge kosten (belastingen, ontdooien, derden). - Aanhoudende eisen ondanks betalingen. | $ 77,000 + | Bekijk |
| https://www.tonyalinberker.com | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Valse beloftes over geen kosten. - Stijgende kosteneisen. - Beloftes over hoge rendementen worden niet nagekomen. | $73,100 | Bekijk |
| https://www.unisonfx.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Claims over handel met voorkennis. - Snelle groei van accounts. - Accounthacking. | $230,000 | Bekijk |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Beloftes van hoge rendementen. - Hoge initiële belastingaanslagen. - Extra kosten voor vertragingen en aanhoudende eisen om meer geld, ondanks het niet leveren. | $525,000 | Bekijk |
| hydefieco.com | Crypto-investeringszwendel | - Extreem grote initiële investering met vage beloningen. - Directe diefstal van portemonnee na de initiële investering. - Vervolgvraag om een nog groter bedrag om reeds verloren geld "terug te verdienen". | $290,000 | Bekijk |
| icexas.com, iceax.com, icextee.top, icetrad.cc | Crypto-investeringsfraude die zich mogelijk voordoet als Intercontinental Exchange (ICE) | - Gebruik van meerdere nepwebsites die een bekende financiële instelling nabootsen. - Verzonnen kosten om geld op te nemen. - Verdwenen websites en volledige afsluiting van de communicatie nadat de slachtoffers hieraan voldeden. - Gecoördineerde manipulatie via sociale media. | $154,000 | Bekijk |
| kenskrksr.com | Liefdesfraude, AI-handelsfraude, nep-investeringsplatform | - Belastingaangiften bij opnames. - Herhaalde betalingsverzoeken na het bevriezen van fondsen. | $ 36,000 + | Bekijk |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Initiële opnames om legitimiteit te veinzen. - Geblokkeerde fondsen. | $25,000 | Bekijk |
| liquldohn.com/h5 | Oplichting met het slachten van varkens, misbruik van romantiek/vertrouwen, frauduleus cryptohandelsplatform | - Beleggingsadvies via persoonlijke social media. - Onrealistische winstclaims. - Vraag om meer fondsen om opnames te kunnen deblokkeren. | $930,000 | Bekijk |
| Loomoptionsmarket.com | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Dubieuze kwalificaties van 'deskundigen'. - Opgeblazen winstclaims. - Eindeloze vergoedingsvereisten. | $400,000 | Bekijk |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | Gedecentraliseerde cryptohandelszwendel die zich voordoet als een legitiem platform met herhaalde uitbetalingsbarrières | - Enorme, gelaagde opnamekosten waarvan het einde nog niet in zicht is. - Absurde kosten met vage omschrijvingen (bijv. platformkosten, margestorting). - Compatibiliteit met de Coinbase-wallet wordt gebruikt als dekmantel voor legitimiteit. - Intimidatietactieken worden gebruikt wanneer vertragingen in twijfel worden getrokken. | $ 1,600,000 + | Bekijk |
| Micavhe.top | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Het opleggen van meerdere tarieven. - Het abrupt sluiten van locaties. | $263,047 | Bekijk |
| mindstoneltd.org | Frauduleus cryptohandelsplatform | - Ondanks bevestiging geen restitutie ontvangen. - Website niet meer toegankelijk. - Geen transparantie of klantenservice. | $91,000 | Bekijk |
| moodyfx.com | Oplichting met betrekking tot romantiek/vertrouwen, oplichting met slachten van varkens, frauduleus cryptohandelsplatform | - Handelswinsten die te mooi lijken om waar te zijn. - Verzonnen veiligheids- en belastingeisen. - Niet nagekomen opnamebeloftes. | $740,000 | Bekijk |
| Er is geen specifieke website vermeld. Oplichting via Discord en een schadelijk .exe-bestand. | Technische ondersteuningsfraude, diefstal van crypto-wallets, social engineering | - Ongevraagd direct bericht op Discord. - Gebruik van een .exe-bestand van een niet-geverifieerde bron. - Onmiddellijk verlies van portemonneegeld na uitvoering van het bestand. | $ 50,000 + | Bekijk |
| rapidforextrade.com | Crypto Mining-investeringszwendel met nep-brokerondersteuning en opnameblokkeringen | - Communicatie alleen via WhatsApp. - Constante vertragingstactieken rond opnames. - Plotselinge dreigementen met kosten en urgentie. | $13,700 | Bekijk |
| rudolfstarkeps.com | Frauduleus handelsplatform. | - Eis om belasting vooraf te betalen. - Beloftes over opnames worden niet nagekomen. - Klantenservice reageert niet. | $38,000 | Bekijk |
| Rui Win Capitals LTD | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Oncontroleerbare winsten. - Meerdere kosten (belasting, VIP). - Het platform wordt 'dichtgegooid' en de oplichter krijgt een gevangenisstraf. | $1,000,000 | Bekijk |
| spotalertweb.com | Frauduleus cryptohandelsplatform, oplichting met het leegtrekken van portemonnees | - Opname geblokkeerd zonder duidelijke reden. - Verzoek om extra geld om de opname te verwerken. | $85,000 | Bekijk |
| sswapep.vip | Liefdesfraude, varkensslachting en frauduleus handelsplatform | - Romantische manipulatie. - Nep-platform met kunstmatige winsten. - Excuses om een ontmoeting te vermijden. - Vraag om opnamekosten. | $40,000 | Bekijk |
| sundell-fx.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, risico op identiteitsdiefstal | - Valse licentieclaims. - Onmogelijke winstgroei. - Vooruitbetalingen van belastingen uit externe bronnen. - Bedreigingen en plotselinge verwijderingen van accounts. | $ 491,000 + | Bekijk |
| tahoe-dex.com/dist | Op romantiek gebaseerde crypto-investeringsfraude met valse belasting- en ontgrendelingskosten | - Plotselinge beweringen over enorme winsten. - Herhaalde eisen om meer geld, vermomd als belasting of kosten voor het vrijgeven van rechten. | $84,000 | Bekijk |
| tesbtcinge.com | Oplichting met cryptovaluta-investeringen in relatie tot romantiek, met valse saldi en blokkering van opnames | - Een romantische relatie opbouwen om vertrouwen te winnen en vervolgens aandringen op investeringen. - Alleen chatbotcommunicatie gebruiken, zonder echte menselijke ondersteuning. - Het claimen dat een opname is geblokkeerd vanwege 'regelovertredingen' en het eisen van een storting gelijk aan het saldo om fondsen te ontgrendelen. | $16,000 | Bekijk |
| handelaar.bfy-c.co | Op romantiek gebaseerde beleggingsfraude | - Platform toont opgeblazen winsten, gevolgd door plotselinge belastingaanslagen. - Volledig verlies van toegang tot fondsen nadat is geweigerd meer te betalen. | $ 120,000 + | Bekijk |
| tyshw.com | Frauduleus cryptohandelsplatform, beleggingsfraude | - Ongeverifieerd handelsplatform. - Beloftes van grote winsten en de eis om vooraf belasting te betalen voordat er kan worden opgenomen. | $45,000 | Bekijk |
| unifxtrades.live | Oplichting met betrekking tot romantiek/vertrouwen, oplichting met betrekking tot het slachten van varkens, frauduleus handelsplatform | - Onrealistische winstbeloftes. - Eis van externe commissiebetalingen. - Weigering om geld vrij te geven zonder herhaaldelijk nieuwe stortingen te doen. | $ 10,000 + | Bekijk |
| uniswap.llc | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Beloftes van risicoloos rendement in Amerikaanse dollars. - De portemonnee markeren als 'abnormaal' en extra geld vereisen om opnames te kunnen ontgrendelen. | $14,000 | Bekijk |
| Vexjex.cc | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Willekeurige sms-berichten. - Ongefundeerde beweringen over witwassen. - Exorbitante kosten voor het opheffen van de blokkade en sluiting van de site. | $ 1,500,000 + | Bekijk |
| whitcoinpro.net | Frauduleus cryptohandelsplatform, imitatie, afpersingszwendel | - Onverifieerbaar platform. - Plotselinge beschuldigingen van misdrijven. - Klantenservice eist geld voor herstel. | $ 500,000 + | Bekijk |
| wincoining.com | Oplichting met het slachten van varkens, beleggingsfraude, nep-cryptohandelsplatform | - Gedwongen urgentie met dagelijkse kosten. - Verdacht hoge rendementen zonder verificatie. | $474,000 | Bekijk |
| wmt-exchange.org | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Willekeurige Instagram-actie met een snelle overstap naar WhatsApp. - Wilde winstclaims. - Aandringen op het gebruik van pensioenspaargeld. | $ 300,000 + | Bekijk |
| www.bitso-crypto.top | Crypto-investeringszwendel, nep-handelsplatform | - Ongevraagd Telegram-contact. - Ongereguleerd platform. - Vraag om te betalen om te ontgrendelen. | $ 50,000 + | Bekijk |
| good-bookingline.com | Oplichting met vooruitbetaling, frauduleus handelsplatform | - Werving via koude teksten. - Het onduidelijke concept van 'ghost booking'. - Plotselinge negatieve saldoclaims en weigering om fondsen vrij te geven. | $ 30,000 + | Bekijk |
| darwave.com | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Koude Instagram-campagne, met een snelle overstap naar WhatsApp. - Opgeblazen rekeningsaldi en excuses voor belastingkosten. | $38,000 | Bekijk |
| primegroup.global | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Valse advertenties op sociale media en imitatie van een legitiem bedrijf. - Afhankelijkheid van WhatsApp en abrupte stilte van adviseurs. | $28,714 | Bekijk |
| Turtsgrupfk.top | Frauduleus handelsplatform, oplichterij | - Onverklaarbare halvering van het saldo. - Dubbelzinnige beweringen over 'abnormale opnames'. - Agressieve eisen voor meer geld om de rekening te deblokkeren. | $15,000 | Bekijk |
| Whitemax.us, Whitemaxus.com, Whitemaxud.com, Mercatox | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Zwakke voorwendsels voor ‘grote transacties’ en ‘traag netwerk’. - Exorbitante stortingseisen en ‘ghosting’ door de ondersteuning. | $ 500,000 + | Bekijk |
| Publicrealm.pro | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting met vooruitbetaling | - Accountbevriezingen en hackerclaims. - Valse aanbiedingen voor gegevensherstel met kosten. | $183,000 | Bekijk |
| youbitpro.me | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting door bedriegers | - Valse winstmeldingen en vertragingen bij netwerkonderhoud. - Uitgeschakelde accounts, vage claims voor activa-overdracht. - Belastingseisen voor platforms en verdachte wallet-adressen. | $261,000 | Bekijk |
| digicoins.cc | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform, oplichting met vooruitbetaling | - Claims van groepsmanipulatie. - Plotselinge blokkering van accounts en overboekingen naar externe portemonnees. - Onderhoudsexcuses. | $147,686 | Bekijk |
| bravaofx.com | Frauduleus handelsplatform | - Geen toegang tot of opname van fondsen mogelijk. - Gebrek aan transparantie en website is verdwenen. | $18,670 | Bekijk |
| bippax.com, elwallets.com, Bip_Pax Pro | Liefdesfraude, varkensslachting, frauduleus handelsplatform | - Werknemerslegitimatie in beslag genomen. - Commissie- en nevenvorderingen. - Excuses voor accountbeoordeling. | $55,000 | Bekijk |
| itexustrade.com | Frauduleus handelsplatform, oplichting met slachtvarkens, oplichting met bedriegers | - Gestolen broker-inloggegevens. - Overdreven winstvertoningen. - Hoge opnamekosten en plotselinge sluiting van de website. | $590,000 | Bekijk |
| fidefx.cc/h5, fidefx.cc | Frauduleus handelsplatform, oplichting met slachten van varkens | - Belasting- en stortingseisen. - Onverklaarbare blockchain-excuses. | $608,000 | Bekijk |
| https://haruinvest.com/ | Frauduleus crypto-investeringsplatform | - Onrealistische APR-beloftes. - Plotselinge opnamestop. | 5 BTC (waarde bij verlies niet gespecificeerd) | Bekijk |
| https://m.invastfex.cc/#/ | Liefdesfraude, varkensslachting, signaalverkoop, frauduleus handelsplatform | - Onrealistische handelsopbrengsten. - Hoge vooruitbetaling van belastingen/kosten. - Platform vraagt om meer geld bij opname. | $ 340,000 + | Bekijk |
| https://aex.lol/trade/login.html | Nep-handelsplatform, imitatie van een legitieme beurs | - Nep-mentorschapsprogramma's. - Gedwongen betaling van kosten vóór terugtrekking. | $ 50,000 + | Bekijk |
| https://dailyharvestltd.com/en | Frauduleus handelsplatform, slachten van varkens, oplichting door oplichters, oplichting door signaalverkoop | - Valse wettelijke referenties. - Dringende waarschuwing voor terugtrekking. - Communicatiestoringen. | $ 50,000 + | Bekijk |
| https://www.ajcoins.com/#/home | Frauduleus handelsplatform, signaalverkoopzwendel | - Groepsgesprekken verdwijnen. - Klantenservice is niet toegankelijk. - App werkt niet. | $ 249,000 + | |
| https://cointiger.com | Frauduleus handelsplatform | - Meerdere kosten vóór opname. | $35,444 | Bekijk |
| Phemex.cyou, Phemex.icu (niet verbonden aan https://phemex.com) | Frauduleus handelsplatform, slachten van varkens, oplichting door bedriegers | - Nep-app. - Verzoek om belastingbetaling van extern platform. | $52,000 | Bekijk |
| https://www.coinbitjzsc.top/#/, www.coinbitjszc.top | Frauduleus handelsplatform, slachten van varkens, oplichting met signaalverkoop | - Dreigementen met vergoedingen en opgeblazen winstclaims. | $ 237,000 + | Bekijk |
| https://pbity.com | Frauduleus handelsplatform, slachten van varkens, oplichting door oplichters, oplichting door beleggingsgroepen | - Nepgroepchats. - ICO pump and dump. | $600,000 | Bekijk |
| ren.digl.live | Phishing-oplichting, oplichting door bedriegers | - Ongevraagde hulp via Discord. - Verzoek om seedphrase. - Meerdere foutmeldingen om het opnieuw te proberen. | $ 100,000 + | Bekijk |
| https://pc.coincap.market/#/home | Frauduleus handelsplatform, oplichting met slachten van varkens | - Valse CoinMarketCap-branding. - Belastingvordering voor opname. | $60,000 | Bekijk |
| https://m.kngworld.com/h5/#/ | Frauduleus handelsplatform, oplichting met slachten van varkens | - Ongelicentieerde beurs. - Geen reactie van het platform. | $20,000 | Bekijk |
| http://silkglobaltop.com/ | Frauduleus handelsplatform | - Oplichting met belasting betalen voor opnames. - Belofte van onrealistische winsten. - Plotselinge stilte op het platform. | $400,000 | Bekijk |
| https://crypto4winners.com/ | Frauduleus handelsplatform, liquiditeitsmijnzwendel | - Geblokkeerde opnames. - Verdachte Telegram-updates. | $ 16,000 + | Bekijk |
| http://www.enw.cc | Frauduleus handelsplatform en oplichting met slachtvarkens | - Druk voor grotere investeringen. - Handelsvereisten voor terugtrekking. - Onbestaande ondersteuning. | $70,000 | Bekijk |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | Beschuldigingen van fraude, wanbeheer en piramidespel | - Ongeverifieerde financiële gegevens. - Nauwe banden met Alameda. - Waarschuwingen voor klokkenluiders. | Geschatte vermissing van $ 8 miljard; ongeveer $ 16 miljard teruggevonden | Bekijk |
| SQUID Token Rug Pull | Rug Pull-zwendel, nep-tokenregeling | - Valse aanbevelingen. - Verkoop-lock op token. - Geen gecontroleerde contracten. - Slechte whitepaper. | ~ $ 19,300,000 | Bekijk |
| Bitcoin Sparen en Vertrouwen (BST) | Ponzi-schema, ongeregistreerde effectenaanbieding | - Beloftes van 7% wekelijks rendement. - Geen publiekelijk team of bedrijfsregistratie. - Gebrek aan externe audit of transparantie. | Ongeveer 4,500,000 BTC | Bekijk |
| ZigGap | Exit scam / frauduleuze beleggingsdienst | - Plotselinge verdwijning van de exploitant. - Gebrek aan transparantie toen de onderneming in verval raakte. - Ongebruikelijk persoonlijk gedrag gemeld door leden van de gemeenschap. | Ongeveer 1708.66 BTC | Bekijk |
| cryptsy | Frauduleus handelsplatform, oplichting door oplichters, computerfraude, witwassen van geld, belastingontduiking | - Verborgen hack van 5 miljoen dollar. - Voortgezette activiteiten zonder openbaarmaking. - Klantendatabase vernietigd. | $6,000,000 | Bekijk |
| Ufun (UToken) & MyCoin | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform | - Niet-bestaande of niet-geverifieerde valuta. | Ufun: $1.13 miljard; MyCoin: tot $387 miljoen | Bekijk |
| OneCoin (OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy, OneLife) | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, multi-level marketingzwendel | - Niet-bestaande blockchain. - Valse miningclaims. - Handmatige prijsmanipulatie. - Vluchtende leiders. | $ 4,000,000,000 + | Bekijk |
| BTC-e (ook bekend als Canton Business Corporation) | Witwassen van geld, frauduleus handelsplatform | - Gebrek aan AML/KYC-beleid. - Verbindingen met Mt. Gox en Liberty Reserve. - Niet-geregistreerde MSB-activiteiten. - Openlijke criminele facilitering. | $ 121,000,000 + | Bekijk |
| Control-Finance Limited | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, piramidespel | - Onrealistische winstgaranties. - Gefabriceerde handelsrapporten. - Ondoorzichtige fondsafhandeling. | $147,000,000 | Bekijk |
| PlexCorps (PlexCoin) | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Onrealistische beloftes over de terugkeer. - Verborgen leiderschap. - Geen operationele ondersteuning. | $15,000,000 | Bekijk |
| Centra Tech | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Onjuiste productclaims en ontbrekende operationele producten. - Overdreven promotionele beloftes. | $25,000,000 | Bekijk |
| PonziCoin | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Openlijke Ponzi-verklaring. - Vage algoritmedetails. - SEC-tickerprovocatie. | Onbekend (naar verluidt $250,000) | Bekijk |
| Arbix Financiën | Rug Pull, frauduleus handelsplatform | - Niet-geverifieerde pools. - Ongeautoriseerde token minting en rug pull post-audit. | $10,000,000 | Bekijk |
| Dropil | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Niet-geregistreerde ICO. - Overdreven winstgevendheid. - Onjuiste beleggersstatistieken. | $1,900,000 | Bekijk |
| Giza | Frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Nep-COO. - Nasleep van leveranciers. - Snelle kapitaaluitputting na ICO. | $ 2,400,000 + | Bekijk |
| WinBitcoin | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, MLM-fraude | - MLM-structuur. - Beloofde onrealistische rendementen. - Overstap naar MCAP-tokens met een lage waarde. | ₹6,606 crore (~$800 miljoen) | Bekijk |
| Moderne technologie (PinCoin en iFan) | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Hoge rendementsbeloftes. - Gebrek aan toezicht door de toezichthouder en vertraagde uitbetalingen. | $658,000,000 | Bekijk |
| Titanium Blockchain (TBIS) | Frauduleus handelsplatform, ICO-fraude | - Niet-geregistreerde ICO. - Nep-partnerschappen. - Gefabriceerde claims van succes. | $21,000,000 | Bekijk |
| nieuw | ICO-fraude, exit scam | - Gebrek aan operationele details. - Geen updates. - Plotselinge verdwijning. | $8,000,000 | Bekijk |
| CryptoKami | ICO-fraude, exit scam | - Minimale transparantie. - Gebrek aan teamdetails. | $12,000,000 | Bekijk |
| Puyin Blockchain Group (Puyin Coin) | ICO-fraude, exit scam | - Ongeverifieerde activa-ondersteuning. - Agressieve marketing zonder inhoud. - Banden met andere dubieuze projecten. | $48,000,000 | Bekijk |
| Oesterparel | ICO-fraude, exit scam, pump and dump | - Verborgen tokenproductie. - Gebrek aan transparantie. - Plotselinge beurscrash. | $1,840,000 | Bekijk |
| Pure Bit | ICO-fraude, exit scam | - Plotselinge overboeking. - Website offline. - Anoniem team. | $2,800,000 | Bekijk |
| quadriga | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform | - Gebrek aan transparantie. - Niet-geregistreerde activiteiten. - Uitsluitend beheer door Cotten. | $215,000,000 | Bekijk |
| Mijn grote munt | Frauduleus handelsplatform, piramidespel | - Onjuiste voorstellingen over activa-ondersteuning. - Neppartnerschappen. - Gebrek aan wettelijke registratie. | $7,500,000 | Bekijk |
| Muntsignalen | Ponzi-schema, frauduleus handelsplatform | - Valse prestatieclaims. - Gebrek aan transparantie. - Onrealistische beloftes. | $5,000,000 | Bekijk |
| JoyToken | ICO-fraude, exit scam | - Niet-betaling van promotoren. - Plotselinge ontbinding. | $3,300,000 | Bekijk |
| RepuX | ICO-fraude, exit scam | - Niet-betaling van promotors. - Gedeelde adviseurs met JoyToken. | $4,700,000 | Bekijk |
| Operatie Egypte | Ponzi-schema, frauduleuze investeringen | - Onrealistische rendementsbeloftes. - Gebrek aan transparantie bij investeringen. - Misbruik van persoonlijke fondsen. | $ 200000000 + | Bekijk |
| Bits | Exit scam, frauduleuze beurs | - Mislukte opnames. - Gebrek aan communicatie. | Onbekend (tot $ 150,000 per gebruiker) | Bekijk |
| TokenStore | Ponzi-schema, exit-scam | - Hoge opnamekosten. - Gebrek aan transparantie in de blockchain. - Plotselinge verdwijning. | $160,000,000 | Bekijk |
| VaultAge-oplossingen | Ponzi-schema, frauduleuze investeringen | - Onrealistische rendementen. - Lage uitkeringspercentages (1%). - Operatorverberging. | $16,300,000 | Bekijk |
| BitClub-netwerk | Ponzi-schema, frauduleuze mijnbouw | - Opgeblazen mijnbouwrendementen. - Gebrek aan transparantie. - Niet-geregistreerde effecten. | $722,000,000 | Bekijk |
| WoToken | Ponzi-schema, frauduleus platform | - Hoge rendementsbeloftes. - Werving op meerdere niveaus. - Geen echt handelsalgoritme. | $1,100,000,000 | Bekijk |
| BitMarket | Exit scam, frauduleuze beurs | - Mislukte opnames. - Verdachte KYC-wijzigingen. - Gebrek aan communicatie. | $2,300,000 | Bekijk |
| de plustok | Ponzi-schema, frauduleuze portemonnee | - Onrealistische rendementen. - Agressieve rekrutering. - Problemen met terugtrekking. - Gebrek aan transparantie. | $2,250,000,000 | Bekijk |
| Jose Coss (Coss Boekhouding) | Boekhoudfraude, belastingfraude | - Valse vorderingen van de IRS. - Ongeautoriseerde financiële activiteiten. - Eerdere criminele voorgeschiedenis. | Schakel schermlezerondersteuning in2000000 | Bekijk |
| Yfdexf.Financiën | DeFi Exit-zwendel | - Kortlopend project. - Gebrek aan transparantie. - Online aanwezigheid verwijderd. | $20,000,000 | Bekijk |
| Forsage | DeFi Ponzi/piramidespel | - Hoge rendementsbeloftes. - Piramidestructuur. - Lage uitkeringspercentages. | $340,000,000 | Bekijk |
| arbitrar 2.0 | Ponzi-schema, frauduleuze arbitrage | - Onrealistische rendementen. - Beperkingen op opnames. - Sporen van darknetfondsen. | $1,000,000,000 | Bekijk |
| CBDAO | DeFi Exit-zwendel | - Achterdeur in contract. | $1,060,000 | Bekijk |
| Forcount Trader-systemen | Crypto-piramidespel | - Onrealistische rendementen. - Piramidestructuur. | $8,400,000 | Bekijk |
| SharkTron | DeFi Exit-zwendel | - Anonieme ontwikkelaar. - Snelle geldopname. | $10,000,000 | Bekijk |
| CBEX | Ponzi-schema, frauduleuze beurs | - Onrealistische rendementen. - Brandjacking. - Fondsbeweging via TRON. | Onbekend | Bekijk |
| Compounder Finance | DeFi Exit-zwendel | - Wijzigingen in het contract na de audit. - Snelle opname van fondsen. | $10,800,000 | Bekijk |
| Popcornruil | DeFi Exit-zwendel | - Achterdeur in contract. - Directe rugpull-tekens. | $2,000,000 | Bekijk |
| TurtleDex | DeFi Exit-zwendel | Snelle geldopname, verwijderde aanwezigheid en gebrek aan transparantie. | $2,400,000 | Bekijk |
| Etherhandel Azië | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische rendementen. - Technische problemen met terugtrekking. - Strafblad van de exploitant. | $5,300,000 | Bekijk |
| thodex | Frauduleuze beurs, exit scam | - Plotselinge instorting. - Verdwijning van de operator. - Opgeblazen claims voor activa. | $43,000,000 | Bekijk |
| africrypt | Crypto Exit-zwendel | - Hackclaims. - Witwassen van geld. - Geen aanmoediging tot juridische stappen. | $3,600,000,000 | Bekijk |
| DeFi100 | Veronderstelde exit scam/hack | - Gebrek aan duidelijke communicatie. | $32,000,000 | Bekijk |
| Polywhale Finance | DeFi Exit-zwendel | - Snelle uitputting van de schatkist. - Anoniem team. | $1,000,000 | Bekijk |
| G Pay | Frauduleuze cryptobeurs | - Valse goedkeuringen. - Beperkingen op opnames. | $1,840,000 | Bekijk |
| Walvisboerderij | DeFi Exit-zwendel | - Overdreven APY. - Anoniem team. | $2,300,000 | Bekijk |
| StableMagnet | DeFi Exit-zwendel | - Ongeverifieerde bibliotheekcode. - Onvolledige audit. - Onbeperkte goedkeuringen voor tokens. | $27,000,000 | Bekijk |
| Shenzhen Shikongyun-technologie | Crypto-piramidespel | - Piramidestructuur. - Onrealistische mijnbouwrendementen. - Regelgevingsontduiking. | $91,500,000 | Bekijk |
| Maanopbrengst (Terra/UST) | Algoritmische Stablecoin-instorting | - Onhoudbare opbrengsten. - Algoritmische instabiliteit. | $40,000,000,000 | Bekijk |
| finiko | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische rendementen. - Plotselinge stopzetting van betalingen. | $1,100,000,000 | Bekijk |
| BitConnect | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische rendementen. - Ontduiking van regelgeving. | $2,400,000,000 | Bekijk |
| AFK-systeemfinanciering | DeFi Exit-zwendel | - Anoniem team. - Geannuleerde audit. - Niet-geverifieerde contracten. - Gebruik van Tornado Cash. | $12,000,000 | Bekijk |
| Baller Ape Club | NFT-tapijttrekker | - Anoniem team. - Snelle verwijdering van het platform. | $2,600,000 | Bekijk |
| geëvolueerde apen | NFT-tapijttrekker | - Anoniem team. - Niet nagekomen spelbeloftes. | $2,000,000 | Bekijk |
| AnubisDAO | DeFi Rug Pull | - Anoniem team. - Snelle financieringsafname. - Gebrek aan transparantie in de use case. | $60,000,000 | Bekijk |
| EmpireX | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische rendementen. - Gebrek aan SEC-registratie. - Vage technologieclaims. | $100,000,000 | Bekijk |
| Sneeuwhond DAO | DeFi Rug Pull | - Verborgen tokenomics. - Anoniem team. | $44,000,000 | Bekijk |
| MetaDAO | DeFi Rug Pull | - Anoniem team. - Overdreven projectclaims. - Gebruik van Tornado Cash. | $3,200,000 | Bekijk |
| IJsjes | NFT-tapijttrekker | - Anoniem team. - Beloftes over weggeefacties en games worden niet nagekomen. | $1,300,000 | Bekijk |
| Big Daddy Ape Club | NFT-tapijttrekker | - Anoniem team. - Imitatieve branding. - Omzeilen van verificatie. | $1,300,000 | Bekijk |
| Morris Munt | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische dagelijkse rendementen. - Anonieme handelingen. | $150,000,000 | Bekijk |
| Verveeld konijntje | NFT Langzame tapijttrekker | - Anoniem team. - Gelinkt aan eerdere oplichtingspraktijken. | $21,100,000 | Bekijk |
| Solfire Financiën | DeFi Rug Pull | - Anoniem team. - Gebruik van Tornado Cash. | $3,000,000 | Bekijk |
| blokvers | NFT-tapijttrekker | - Anoniem team. - Gebrek aan verifieerbare spelvoortgang. | $1,200,000 | Bekijk |
| Swipa De Vos | NFT-tapijttrekker | - Door beroemdheden geleid, zonder uitvoering. - Beloftes die niet worden nagekomen. | $1,500,000 | Bekijk |
| Titano Financiën | NFT-tapijttrekker | - Onrealistisch APY. - Anoniem team. | $1,900,000 | Bekijk |
| BNB42 | Tapijt trekken | - Onrealistische rendementen. - Niet-geverifieerde contracten. - Anoniem team. | $2,800,000 | Bekijk |
| Ormeus Coin | Crypto Ponzi-schema | - Overdreven mijnbouwclaims. - MLM-model. - Niet-verifieerbare activa. | $70,000,000 | Bekijk |
| Hamstergevecht | Airdrop-manipulatiezwendel | - Onrealistische prijsvoorspellingen. - Anoniem team. - Gebrek aan transparantie op het gebied van tokenomics. | Geen directe verliezen | Bekijk |
| cryptodraken | NFT-tapijttrekker | - Technische problemen. - Niet nagekomen arenabeloftes. - Anoniem team met ICO-draaipunt. | $6,300,000 | Bekijk |
| SR Private Equity en NBD Eidetic Capital | Bitcoin Ponzi-schema | - Onrealistische claims over risicoloos rendement. - Fondsactiviteiten zijn niet te verifiëren. - Overdadige uitgaven. | $12,000,000 | Bekijk |
| Botkoppen | NFT-tapijttrekker | - Het niet kunnen leveren van een stappenplan. - Anoniem team. - Misbruik van fondsen. | $3,100,000 | Bekijk |
| TeddyDoge (DRAC Network) | DeFi Rug Pull | - Door de ontwikkelaar gecontroleerde liquiditeit. - Snelle tokenverkoop. | $4,500,000 | Bekijk |
| Raccoon Network (Vrijheidsprotocol) | Crypto-oplichting | - Niet-gecontroleerde projecten. - Exorbitante APY-claims. - Anonieme teams. | $21,000,000 | Bekijk |
| Omega Pro | Crypto/Forex MLM-zwendel | - Onrealistische rendementen van 300%. - Valse wettelijke claims. - Ontoegankelijke opnames. | $650,000,000 | Bekijk |
| Animoon | NFT-tapijttrekker | - Te veel beloven zonder stappenplan. - Voorwaarden wijzigen. - Anoniem team. | $6,300,000 | Bekijk |
| CoinDeal | Investeringsfrauderegeling | - Valse overnameclaims. - Niet-verifieerbare contracten. - Misbruik van persoonlijke fondsen. | $55,000,000 | Bekijk |
| GPB Kapitaal | Fraude met private equity | - Misleidende financiële gegevens. - Gebrek aan transparantie. - Onhoudbare uitbetalingsbeloftes. | $1,600,000,000 | Bekijk |
| EminiFX | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische wekelijkse rendementen van 5-9.98%. - Gebrek aan handelsbewijs. - Gerichte oproepen aan de community. | $262,500,000 | Bekijk |
| Mijnbouw hoofdstad munt | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische dagelijkse rendementen van 1%. - Onverifieerbaar miningnetwerk. - Royale incentives voor promotors. | $62,000,000 | Bekijk |
| Forsage | DeFi Ponzi/piramidespel | - Meer dan 80% verliespercentage voor investeerders. - Niet-verifieerbare uitbetalingen van smart contracts. - Anonieme oprichters. | $340,000,000 | Bekijk |
| Snelweg | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische rendementen van 43%. - Vertraagde opnames. - Gebrek aan transparantie. | $ 100,000,000 + | Bekijk |
| Mutant Ape Planeet | NFT-tapijttrekker | - Niet nagekomen NFT-beloften. - Anonieme ontwikkelaar. - Omleiding van fondsen. | $2,900,000 | Bekijk |
| Opbrengstrobot | DeFi Exit-zwendel | - Gecentraliseerde contractcontrole. - Niet-verifieerbare kortingsbonnen. - Verwijderde sociale media. | $2,100,000 | Bekijk |
| CirculateBUSD en CirculateWBNB | DeFi Exit-zwendel | - Niet-geverifieerde contracten. - Afhankelijkheden van derden. - Snelle overbrugging van fondsen. | $2,500,000 | Bekijk |
| Kokomo Financiën | DeFi Exit-zwendel | - Kwaadaardige contractupgrades. - Goedkeuringen voor ice-phishing. - Verwijderde sociale media. | $4,500,000 | Bekijk |
| iEarn Bot | Crypto Ponzi-schema | - Niet-bestaande rechtspersoon. - Onrealistische bonussen. - MLM-structuur. | Ongeveer 7 miljard dollar, ervan uitgaande dat alle investeringen verloren gaan. | Bekijk |
| Vrienden | NFT-tapijttrekker | - Niet-uitgevoerde routekaart. - Verwijderde accounts. - Gebrek aan community-updates. | $5,300,000 | Bekijk |
| Merlijn DEX | DeFi Rug Pull | - Risico's op het gebied van gecentraliseerde controle zijn tijdens de audit gesignaleerd. - Gebrek aan transparantie binnen het team. - Niet-geverifieerde identiteiten. | $1,800,000 | Bekijk |
| Verordening Financiën | DeFi Rug Pull | - Gecentraliseerde opnamefuncties. - Gebrek aan transparantie in de teamactiviteiten. | $1,000,000 | Bekijk |
| Blockchain voor rimpels bij hondenneuzen | Crypto Ponzi-schema | - Productclaims die niet geverifieerd kunnen worden. - Beloftes over hoge rendementen. - Gebrek aan toezicht door de regelgever. | $127,000,000 | Bekijk |
| Ichioka Ventures | Crypto Ponzi-schema | - Onrealistische rendementsbeloftes. - Vervalste documenten. - Gebrek aan verifieerbare winsten. | $ 61,000,000 + | Bekijk |
| Chibi Financiën | DeFi Exit-zwendel | - Gecentraliseerde contractcontrole. - Niet-geverifieerde contracten. | $1,000,000 | Bekijk |
| Morgan DF Fintoch | Crypto Ponzi-schema | - Valse affiliaties. - Valse teamidentiteiten. - Onverifieerbare winstclaims. | $31,600,000 | Bekijk |
| XIRTAM | DeFi Rug Pull | - Geen KYC-vereiste. - Snelle fondsenwerving gevolgd door plotselinge opnames. - Gebrek aan transparantie in het fondsbeheer. | $3,500,000 | Bekijk |
| Swaprum | DeFi Rug Pull | - CertiK-audit bracht centralisatierisico's aan het licht. - Team weigerde KYC. - Snelle uitputting van fondsen gevolgd door ineenstorting van de tokenwaarde. | $3,000,000 | Bekijk |
| IEGT | DeFi Exit-zwendel | - Ongeverifieerde affiliaties. - Enorme discrepantie in het aanbod van tokens. - Gebrek aan directe interactie met tokencontracten. - Gebruik van betaalde actoren. | $1,100,000 | Bekijk |
| KAAL | DeFi Rug Pull | - Geen gebruikersinterface of functionele brug. - Snelle waardestijging. - Links naar twijfelachtige entiteiten zoals Alameda Research. | $23,000,000 | Bekijk |
| Kannagi Financiën | DeFi Rug Pull | - Ongeverifieerde contractcode. - Snelle TVL-drainage. - Verwijdering van alle projectrepositories. | $2,130,000 | Bekijk |
| DeFiLabs | DeFi Rug Pull | - Gecentraliseerde achterdeurfunctie. - Misleidende communicatie. - Gebrek aan gedecentraliseerd bestuur. | $1,400,000 | Bekijk |
| Solar Techno Alliance (STA)-token | Crypto Ponzi-schema | - Valse claims over blockchaindiensten. - Betrokkenheid van vertrouwde functionarissen. - Beloftes over hoge rendementen. | $300,000,000 | Bekijk |
| magnaat financiën | DeFi Rug Pull | - Geschiedenis van tapijttrekken door de uitvoerder. - Gecentraliseerde Oracle-besturing. | $6,400,000 | Bekijk |
| Laag nul | phishing Scam | - Onofficiële airdrop-promoties. - Nepwebsite die het officiële platform nabootst. - Gebrek aan verificatie. | Over $ 1,000,000 | Bekijk |
| JPEX | Crypto-fraude | - Ongelicentieerde werking. - Geen toegang tot de privésleutel voor gebruikers. - Onverifieerbare claims over cold wallets. | $205,000,000 | Bekijk |
| Safereum | DeFi Rug Pull | - Snelle token dump na de voorverkoop. - Promotie van influencers zonder de nodige zorgvuldigheid. | $1,870,000 | Bekijk |
| Lucky Star Valuta (LSC) | DeFi Exit-zwendel | - Gecentraliseerde contractcontrole. - Vals hackverhaal. | $1,100,000 | Bekijk |
| veilige maan | Crypto Ponzi-schema | - Onjuiste beweringen over de veiligheid van de liquiditeitspool. - Gebrek aan nut. - Buitensporige teamuitgaven. | $ 200,000,000 + | Bekijk |
| FSL-token (Standard Cross Finance) | DeFi Exit-zwendel | - Oplichtingsgeschiedenis van een nieuwe naam. - Gebruik van betaalde acteurs. - Snelle token dump na de lancering. | $1,600,000 | Bekijk |
| StoïcijnseDAO | DeFi Rug Pull of Hack | - Gebrek aan transparantie over de details van de exploit. - Plotselinge stopzetting van het project. | $1,200,000 | Bekijk |
| bitforex | Crypto Exchange Rug Pull | - Ongelicentieerde activiteiten. - Opgeblazen handelsvolumes. - Niet-reagerende klantenservice. | $56,500,000 | Bekijk |
| RiskOnBlast | DeFi Rug Pull | - Anoniem team. - Gebrek aan zorgvuldigheid door de aanbevelers. | $1,260,000 | Bekijk |
| MangoFarmSOL | DeFi Exit-zwendel | - Hype veroorzaakt door influencers. - Onverifieerbare airdropbeloftes. - Kwaadaardige frontend-implementatie. | $1,320,000 | Bekijk |
| XKingdom_Tech | DeFi Exit-zwendel | - Niet-geverifieerde contracten. - Gecentraliseerde controle via MINTER_ROLE. - Mislukte contractinteracties. | $1,200,000 | Bekijk |
| Lena Netwerk | DeFi Rug Pull | - Snelle afbouw van het fonds na de lancering. - Gebrek aan reactie op incidenten. - Voortijdige afstand van eigendom. | $2,900,000 | Bekijk |
| OrdiZK | DeFi Exit-zwendel | - Onrealistische APR-beloften. - Snelle V2-migratie. - Aanzienlijke token dumps die 98% slippage veroorzaken. | $1,400,000 | Bekijk |
| Gemholic | DeFi Rug Pull | - Stilte over KYC-provider. - Jarenlange misleiding over terugbetalingen. - Door Binance gefinancierde implementatie. | $3,500,000 | |
| ZKasino | DeFi Exit-zwendel | - Valse airdropbeloftes. - Omzetting van fondsen naar native tokens. - Links naar WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsadvies. Niets in dit artikel mag worden opgevat als financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen in of beleggen in cryptovaluta brengt een aanzienlijk risico op financieel verlies met zich mee. Voer altijd gedegen onderzoek uit voordat u handels- of beleggingsbeslissingen neemt.
