Christopher Alexander Delgado, de voormalige topman van Goliath Ventures, heeft schuld bekend aan het opzetten van een grootschalige cryptovaluta-investeringsfraude waarbij volgens de aanklagers in drie jaar tijd minstens 400 miljoen dollar van investeerders is buitgemaakt.
De schuldbekentenis, afgelegd bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Midden-district van Florida, omvat samenzwering tot het plegen van internetfraude, internetfraude en witwassen van geld. Delgado gaf toe dat het plan investeerders minstens 250 miljoen dollar aan verliezen heeft gekost door maandelijkse rendementen te beloven die nooit werden gegenereerd via legitieme cryptovaluta-investeringen.
Federale aanklagers omschreven de operatie als een van de grootste Ponzi-fraudes met cryptovaluta die de afgelopen jaren zijn vervolgd. Delgado zal naar verwachting op 8 oktober worden veroordeeld en riskeert tientallen jaren gevangenisstraf.
Key Takeaways
- Christopher Alexander Delgado, CEO van Goliath Ventures, heeft schuld bekend aan samenzwering tot internetfraude, internetfraude en witwassen van geld.
- Volgens de aanklagers heeft het plan tussen januari 2023 en januari 2026 minstens 400 miljoen dollar aan investeerders opgehaald.
- Delgado erkende dat investeerders minimaal 250 miljoen dollar aan verliezen hebben geleden.
- De slachtoffers werd een maandelijks rendement van 3% tot 8% beloofd op investeringen in cryptovaluta, die volgens de aanklagers grotendeels niet bestonden.
- Delgado stemde ermee in om afstand te doen van diverse luxe bezittingen, waaronder onroerend goed, voertuigen, horloges, sieraden, bankrekeningen en cryptovaluta-accounts.
Beleggers werden stabiele cryptowinsten beloofd.
Volgens gerechtelijke documenten presenteerde Goliath Ventures, voorheen bekend als Gen Z Venture Firm, zichzelf als een investeringsplatform voor cryptovaluta, gespecialiseerd in liquiditeitspoolstrategieën.
Het bedrijf heeft investeerders laten weten dat Hun geld zou worden gestort in gedecentraliseerde financiële liquiditeitspools die maandelijks rendementen van 3% tot 8% konden genereren. Om nieuwe klanten aan te trekken, maakte het bedrijf volgens de aanklagers gebruik van professionele marketingcampagnes, verwijzingsnetwerken, luxe evenementen, sponsoring van goede doelen en regelmatige uitbetalingen, waardoor de indruk van een succesvolle beleggingsonderneming werd gewekt. In werkelijkheid, zo stelden de aanklagers, werden de beleggingsgelden niet geïnvesteerd zoals beloofd.
In plaats daarvan werden de nieuwe stortingen naar verluidt gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen, opnameverzoeken te voldoen en een extravagante levensstijl van Delgado en andere insiders van het bedrijf te financieren.
Slechts een klein deel bereikte het geadverteerde investeringsbedrag.
Een van de belangrijkste bevindingen die door de aanklagers werden gepresenteerd, betrof de daadwerkelijke blockchain-activiteiten van Goliath.
Hoewel het bedrijf beweerde dat investeerderskapitaal actief werd ingezet in liquiditeit van cryptocurrency Onderzoekers van de beleggingspools op gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap ontdekten dat er slechts ongeveer 1.5 miljoen dollar op het platform terechtkwam, terwijl dit bedrag herhaaldelijk in marketingmateriaal werd genoemd. Dat was slechts een fractie van de circa 400 miljoen dollar die door investeerders was opgehaald.
Omdat gedecentraliseerde financiële transacties Doordat alle transacties openbaar worden vastgelegd op blockchainnetwerken, konden onderzoekers de beweringen van Goliath vergelijken met de daadwerkelijke activiteiten op de blockchain. Dit onthulde een aanzienlijke kloof tussen wat investeerders werd verteld en hoe hun geld werd beheerd.
Luxe aankopen gefinancierd met geld van investeerders
Federale aanklagers Delgado zou beleggingsgelden hebben gebruikt om een buitengewoon luxueuze levensstijl te financieren. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat hij minstens zes woonhuizen kocht, met een waarde tussen de 1.15 miljoen en 8.5 miljoen dollar per stuk, evenals luxe auto's, waaronder Lamborghini's en Rolls-Royce's.
De rechercheurs hebben ook investeerdersgelden getraceerd naar verzamelingen Rolex-horloges, designertassen, luxe bagage, sieraden en andere waardevolle persoonlijke bezittingen.
Als onderdeel van zijn schikkingsovereenkomst stemde Delgado ermee in om bezittingen die verband hielden met de fraude over te dragen, waaronder:
- Acht onroerende goederen.
- Elf luxe voertuigen.
- Dertig luxe horloges.
- Meer dan vijftig designerhandtassen en -portemonnees.
- Minstens negenentwintig hoogwaardige sieraden.
- Tijdens het onderzoek zijn diverse bankrekeningen en cryptovaluta-rekeningen in beslag genomen.
"Delgado verstrekte frauduleuze informatie om beleggersgelden te werven en gaf zijn onrechtmatig verkregen winst vervolgens uit aan zijn extravagante levensstijl," aldus openbaar aanklager Gregory W. Kehoe.
Beleggers lijden forse verliezen.
Ondanks de omvang van de fraude blijven de pogingen tot terugvordering beperkt. Delgado gaf toe dat de fraude ten minste 250 miljoen dollar aan verliezen heeft veroorzaakt, terwijl aanklagers schatten dat investeerders gedurende de looptijd van de operatie ongeveer 400 miljoen dollar hebben bijgedragen.
Uit gerechtelijke procedures eerder dit jaar bleek dat tot nu toe slechts een klein deel van de beleggersgelden is teruggevonden, wat de moeilijkheid onderstreept om activa terug te vorderen zodra frauduleuze beleggingsconstructies met cryptovaluta instorten.
Goliath Ventures heeft ook faillissement aangevraagd volgens Chapter 11, terwijl sommige investeerders afzonderlijk een rechtszaak hebben aangespannen tegen JPMorgan Chase. Zij beweren dat de bank honderden miljoenen dollars aan transacties met betrekking tot Goliath heeft verwerkt, terwijl waarschuwingssignalen werden genegeerd.
Conclusie
De schuldbekentenis van Christopher Delgado sluit een nieuw hoofdstuk af in een van de grootste fraudezaken met cryptovaluta-investeringen die ooit in de Verenigde Staten zijn vervolgd. Volgens de aanklagers heeft Goliath Ventures honderden miljoenen dollars binnengehaald door betrouwbare rendementen te beloven via cryptovaluta-liquiditeitspools, terwijl het bedrijf in werkelijkheid een klassiek Ponzi-schema hanteerde dat afhankelijk was van geld van nieuwe investeerders.
De zaak benadrukt ook het belang van het verifiëren van investeringsclaims met betrekking tot gedecentraliseerde financiën. Omdat blockchaintransacties openbaar toegankelijk zijn, kan legitieme activiteit binnen liquiditeitspools vaak onafhankelijk worden geverifieerd. Nu toezichthouders cryptogerelateerde fraude blijven vervolgen, dient de zaak Goliath Ventures als een nieuwe herinnering dat gegarandeerde rendementen en ondoorzichtige investeringsstrategieën belangrijke waarschuwingssignalen blijven voor investeerders.
