Amerikaanse aanklagers eisen 3 jaar gevangenisstraf voor oprichter Binance; verdediging vraagt ​​om clementie.

Changpeng Zhao (CZ), oprichter en voormalig Chief Executive Officer (CEO) van Binance, riskeert mogelijk een gevangenisstraf van drie jaar, omdat hij schuldig heeft gepleit aan opzettelijke overtreding van de antiwitwaswetgeving in de Verenigde Staten. 

In tegenstelling tot de grondwettelijk voorgeschreven maximumstraf van 18 maanden voor soortgelijke misdrijven als die van Zhao, willen de Amerikaanse aanklagers per se dat de voormalige CEO een zwaardere gevangenisstraf krijgt.

Volgens een document over de strafmaat dat veel aandacht heeft getrokken, stellen de Amerikaanse aanklagers een gevangenisstraf van 36 maanden en een boete van 50 miljoen dollar voor aan de voormalige CEO. Zij stellen dat een zwaardere straf de ernst van zijn misdrijven weerspiegelt, met name de opzet waarmee hij in gebreke is gebleven, en voegen eraan toe dat het een waarschuwing moet zijn voor anderen die overwegen om vastgestelde principes te omzeilen.

Uitbreiding van Binance ten koste van naleving van regelgeving 

Naast het voorstellen van een zwaardere straf, ging het vrijgegeven document dieper in op de escapades van de voormalige CEO, waaruit bleek dat hij er meer belang bij had gebruikers naar het handelsplatform te lokken dan zich aan de regelgeving te houden. Een deel van de verklaring luidde als volgt: "Zhao's opzettelijke schending van de Amerikaanse wetgeving was geen ongeluk of vergissing. Hij nam een ​​zakelijke beslissing waarbij hij ervan uitging dat het overtreden van de Amerikaanse wetgeving de beste manier was om gebruikers aan te trekken, zijn bedrijf uit te bouwen en zijn zakken te vullen."

CZ verzuimde Binance te registreren bij de Amerikaanse toezichthouders, negeerde de Amerikaanse eisen tegen witwassen en negeerde de implementatie en het onderhoud van een effectief KYC-systeem (Know Your Customer). Dit alles om verdachte transacties te verbergen, met name die waarbij terroristische groeperingen als Hamas, Al Qaeda en ISIS betrokken waren.

Rechtbank beslist binnen een week over lot van CZ

Zoals de situatie er nu voorstaat, ligt de uiteindelijke beslissing in handen van de rechtbank, die op 30 april 2024 haar definitieve uitspraak zal doen. Een gevangenisstraf van 18 maanden lijkt waarschijnlijk, rekening houdend met de grondwettelijke vereisten. Gezien de nieuwe richtlijnen en het bewijs van de Amerikaanse aanklagers zou de rechtbank echter kunnen kiezen voor een strengere straf, wat kan leiden tot een nieuwe ronde van hoger beroep van de verdachten. 

Opvallend is dat Zhao afstand heeft gedaan van zijn recht om binnen 18 maanden in beroep te gaan tegen een eventuele straf. Een andere straf dan de reeds verwachte gevangenisstraf zou er steevast toe leiden dat de verdachte juridische stappen zou ondernemen om de uitspraak te herzien. 

Het team van CZ reageert en stelt een proeftijdstraf voor

Reagerend op de beweringen en beschuldigingen van de Amerikaanse aanklagers, stelde het juridische team van CZ dat hun cliënt geen kennis heeft van de vermeende criminele transacties die op Binance plaatsvonden tijdens zijn periode als CEO. 

Het verdedigingsteam betoogde dat, hoewel de voormalige CEO op de hoogte was gesteld van het toelaten van gebruikers uit landen die onder sancties van de Verenigde Staten vallen, het handelsplatform een ​​onafhankelijk platform blijft, waardoor het het recht heeft om gebruikers van over de hele wereld toe te laten.  

De verdediging drong er verder op aan dat de rechter-commissaris de gevangenisstraf van drie jaar tegen hun cliënt zou opheffen en stelde een mildere straf voor. Hierbij zou de voormalige CEO een voorwaardelijke straf krijgen, in de vorm van opsluiting in zijn woning in Abu Dhabi.