FIU indiana aplica novas multas à Binance e à KuCoin em meio à iminente reentrada no mercado
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia multou a Binance e a KuCoin em cerca de US$ 2.25 milhões (cerca de 188 milhões de rúpias) e 3.4 milhões de rúpias, respectivamente, em multas por não obedecerem às leis antilavagem de dinheiro (AML) do país. A FIU sustentou que as bolsas prestaram seus serviços no país sem o registro adequado, não obtiveram uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) e não aderiram às condições estipuladas de AML. Índia pressiona por maior controle de atividades relacionadas a criptomoedas dentro de seu eixo Como outros países, a Índia tem buscado um controle regulatório mais firme do espaço de criptomoedas dentro de suas fronteiras, evidenciado pelas ações da FIU contra algumas bolsas de criptomoedas estrangeiras culpadas de não conformidade com as diretrizes regulatórias nos últimos meses. Notavelmente, a pressão da FIU para regulamentar rigorosamente as atividades de criptomoedas no país do sul da Ásia resultou na saída do país de algumas bolsas, como a OKX, após acusações de operações ilegais. Por outro lado, a Binance, a KuCoin e algumas outras plataformas de negociação estão trabalhando para obter retornos no mercado indiano para garantir que permaneçam relevantes diante de regras rigorosas. Escapadas da Binance para obter clareza regulatória na Índia Entre as corretoras de criptomoedas que trabalham para obter permissão total de mercado na Índia, a Binance e a KuCoin parecem estar no topo da lista, evidenciado por alguns eventos passados. Em uma de nossas publicações antigas, relatamos que a Binance havia oficialmente cedido à pressão, pois pretende pagar cerca de US$ 2 milhões como parte dos acordos para um retorno proposto ao mercado indiano. Além disso, no mês passado, a Binance e a KuCoin foram manchetes por estarem entre as corretoras que estão quase concluindo os procedimentos para retomar as operações no eixo indiano. Binance e KuCoin atingidas por novas multas Considerando a sequência de eventos destacados neste insight, torna-se pertinente questionar as novas multas. A única explicação é que as tentativas de alinhamento com a FIU foram inúteis ou não conseguiram cumprir o prazo estabelecido pela FIU da Índia. Em resumo, a Binance está sendo alvo de diversas agências reguladoras em todo o mundo, sendo a FIU a mais recente das vítimas. No início de maio, a corretora foi multada em US$ 4.4 milhões pela agência reguladora financeira do Canadá, a FINTRAC, e a Binance recorreu recentemente no Tribunal Federal do Canadá.