AUSTRAC reprime a Binance com auditoria obrigatória por falhas de conformidade
O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) tomou medidas contra a Investbybit Pty Ltd, subsidiária australiana da Binance, por violações significativas dos controles nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF). Como parte de suas ações de fiscalização, o órgão regulador determinou que a Binance Austrália nomeie auditores externos para consideração e seleção pela AUSTRAC. A corretora tem 28 dias para realizar o exercício ou corre o risco de enfrentar novas ações de fiscalização. CEO da AUSTRAC esclarece postura regulatória O Sr. Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, reiterou o compromisso do órgão regulador com a proteção dos cidadãos contra golpes com criptomoedas. Ele observou que a Avaliação Nacional de Riscos da AUSTRAC em 2024 mostrou uma vulnerabilidade crescente das criptomoedas a atos fraudulentos. O Sr. Thomas declarou: "Lembro a todas as corretoras de moedas digitais que permaneçam atentas a transações que indiquem comportamento suspeito, incluindo lavagem de dinheiro por meio de golpes, crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo – o potencial para essas atividades é muito maior para corretoras globais." O CEO enfatizou a necessidade de operadores globais como a Binance compreenderem e implementarem diretrizes que garantam a segurança dos investidores. Ele também falou sobre a importância de compreender os riscos de criminalidade no contexto australiano. Thomas observou que compreender essas complexidades será crucial para garantir que as plataformas de negociação não deixem de cumprir suas obrigações de declaração. O CEO da AUSTRAC acrescentou: "Grandes operadores globais podem parecer bem equipados e posicionados para atender a requisitos regulatórios complexos, mas se não compreenderem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, estarão deixando de cumprir suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na Austrália."