A agência de inteligência financeira da Austrália está reprimindo as corretoras de moeda digital inativas, alertando que elas devem retirar seu registro ou correm o risco de tê-lo cancelado. O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) confirmou esta semana que começou a entrar em contato com operadores de corretoras de moeda digital (DCE) que parecem não estar mais operando.
A agência afirmou que a medida visa garantir a integridade de seu sistema de registro e reduzir o risco de uso indevido de corretoras de criptomoedas inativas. Atualmente, 427 DCEs estão registradas na AUSTRAC, mas a agência acredita que muitas não oferecem mais serviços. De acordo com a lei australiana, todas as empresas que trocam moeda digital por moeda fiduciária, incluindo operadoras de caixas eletrônicos de criptomoedas, devem ser registradas na AUSTRAC.
Trocas inativas representam riscos, alerta AUSTRAC
O diretor executivo da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que as DCEs inativas representam um risco para o setor, pois podem ser vulneráveis à aquisição por grupos criminosos. Ele enfatizou que a legitimidade conferida pelo registro na AUSTRAC pode ser explorada se as empresas não forem monitoradas ativamente.
“As empresas registradas na AUSTRAC são obrigadas a manter seus dados atualizados; isso inclui informações sobre serviços que não são mais prestados”, disse o Sr. Thomas.
As empresas são legalmente obrigadas a manter informações atualizadas junto à AUSTRAC, incluindo detalhes sobre os serviços que deixaram de oferecer. A AUSTRAC tem autoridade para cancelar registros se considerar que um prestador não está mais operando como DCE. Esses cancelamentos serão divulgados publicamente no site da agência.
Registro Público para Aumentar a Transparência
O esforço de conformidade antecede o plano da AUSTRAC de lançar um registro DCE com pesquisa pública, permitindo que indivíduos confirmem se um provedor está legalmente registrado. A medida faz parte de um esforço mais amplo da agência para coibir o uso indevido de moedas digitais em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e golpes.
“Nossos serviços de inteligência mostram que as criptomoedas podem ser exploradas por criminosos para lavagem de dinheiro, golpes e atividades de ‘mulas de dinheiro’, e estamos vendo muitas pessoas sendo vítimas de golpes envolvendo moedas digitais”, disse Thomas. A AUSTRAC está incentivando as empresas de serviços digitais inativas a entrarem em contato com a agência caso planejem retomar suas operações.
Aqueles que não responderem terão seu registro revogado, mas poderão se inscrever novamente posteriormente, caso suas circunstâncias comerciais mudem. A agência afirmou que a atual iniciativa de conformidade faz parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar a supervisão regulatória dos provedores de moedas digitais e proteger o público de danos.
