Em uma nova reviravolta nos acontecimentos, a Binance revelou sua intenção de contestar a multa de US$ 4.4 milhões (cerca de 6 milhões de dólares canadenses) que o Centro Canadense de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC) aplicou contra ela; a plataforma de negociação entrou com a audiência de apelação no Tribunal Federal do Canadá em 5 de junho de 2024, o que implica que as sessões judiciais prosseguirão em breve.
Para contextualizar, a corretora foi acusada no início de maio de descumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) estipuladas pelo governo americano.
Acusações anteriores em maio
No início de maio, a FINTRAC acusou a bolsa de não se registrar como uma Empresa de Serviços de Dinheiro Estrangeiro (FMSB) e de não relatar transações no valor de mais de US$ 10,000 em sua rede.
Em sua página oficial no X, o órgão regulador anunciou em 9 de maio: “A FINTRAC impôs uma penalidade monetária administrativa de US$ 6,002,000 à Binance Holdings Limited, uma empresa estrangeira de serviços monetários.”
Argumentos que apoiam a apelação da multa de US$ 4.4 milhões
A Binance Exchange respondeu afirmando que seus serviços não eram para residentes canadenses. Em vez disso, operavam em escala global.
Além disso, a empresa chamou a atenção para sua declaração inicial no início de maio de 2023 de que a Binance pretende deixar o país norte-americano devido às medidas regulatórias aparentemente rígidas impostas pelas autoridades do país naquela época.
Notavelmente, a corretora admitiu que, embora tivesse planos de estabelecer suas operações de marketing no Canadá, em homenagem a Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance Holdings Ltd, e um empresário canadense nascido na China, o cenário regulatório não favorecia os planos. Portanto, "Binance Canadá" tornou-se um tópico encerrado.
Enquanto isso, o confronto entre a Binance e a FINTRAC é apenas um microcosmo do crescente desafio da corretora em atender às novas medidas regulatórias que surgem em diversas regiões do mundo. A sobrevivência da Binance em meio ao agravamento dos requisitos regulatórios reforça seu compromisso em garantir sua relevância apesar das condições desfavoráveis.
