A corretora Bybit, sediada em Dubai, recebeu uma sanção de € 2.25 milhões (US$ 2.4 milhões) do banco central holandês. Segundo relatos , a Bybit foi acusada de fornecer serviços não regulamentados a cidadãos holandeses. A gravidade da infração justificava uma multa muito maior, mas os esforços da corretora para se adequar às normas reduziram o valor da penalidade.
O órgão regulador, no entanto, insinuou que a multa está em linha com a estrutura de combate à lavagem de dinheiro da região. A penalidade visa dissuadir outras empresas de repetir atos semelhantes no futuro.
Ações desafiadoras da Bybit que justificaram a sanção de € 2.25 milhões
A Bybit foi sancionada após duas violações. Primeiramente, ela vem operando sem uma licença funcional de uma instituição reguladora. A empresa tem relutado em se registrar no cronograma de registro do DNB desde outubro de 2020.
Por outro lado, não é errado presumir que a empresa esteja apoiando serviços ilegais nesta região, visto que não possuem licença. Portanto, a unidade de inteligência financeira não tem conhecimento das transações na bolsa.
Planos para mitigar ocorrências futuras
Em resposta à sanção, a Bybit reconheceu suas irregularidades e declarou-se disposta a pagar as multas. Uma investigação recente revelou que a Bybit colaborou com a SATOS BV como parte dos esforços para obter a licença de parceria de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da DNB . Essa colaboração os qualificará para receber ordens de transação até que a documentação permanente seja autorizada.
Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit, afirmou: “Desde o início da nossa parceria com a SATOS, temos operado em total conformidade com a regulamentação. Atualmente, a Bybit Powered by Satos está se consolidando como a segunda maior corretora do mercado, com 10 milhões de usuários. A Bybit Powered by Satos também está trabalhando em estreita colaboração com universidades locais.”
Enquanto isso, após a proposta de adoção do Regulamento do Mercado de Criptoativos (MiCAR) na Holanda, todas as empresas comerciais e financeiras devem obter um certificado de registro completo até 30 de dezembro de 2024, sob pena de sofrerem as consequências. Com essas medidas, a Holanda está a caminho de mitigar atividades fraudulentas em sua região.
