Executivo da Binance permanece sob custódia enquanto tribunal nigeriano adia audiência pela quarta vez

A tensão entre o governo nigeriano e a corretora de criptomoedas Binance continua a aumentar, após o Tribunal Federal de Abuja adiar pela quarta vez consecutiva a audiência do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que está detido. Consequentemente, Gambaryan, que permanece preso há mais de 40 dias , continuará sob custódia das autoridades reguladoras nigerianas, o que gera preocupações sobre a possibilidade de obter liberdade sob fiança em um futuro próximo.

Durante a audiência judicial mais recente, em 8 de abril, Gambaryan se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal imputadas contra ele pela Comissão Nigeriana de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). As acusações fazem parte das investigações em andamento do governo nigeriano sobre as operações da Binance no país, que supostamente levaram à desvalorização da naira, a moeda nigeriana.

Juiz Presidente decide a favor da continuação da detenção

O advogado de Gambaryan argumentou que seu cliente não deveria ser responsabilizado pelas atividades da Binance na Nigéria, visto que não possui poder decisório dentro da empresa. No entanto, o Juiz Nwite, presidente do caso, citou leis locais que permitem o processo contra executivos de empresas em nome das empresas que representam, de acordo com a seção 478 da Constituição nigeriana.

O juiz adiou ainda mais o processo até 18 de abril para uma decisão sobre o pedido de fiança de Gambaryan e 2 de maio para o início do julgamento. Em uma reviravolta que pode piorar a situação de Gambaryan, o advogado que preside o caso ordenou que ele fosse mantido em prisão preventiva na Prisão de Kuje, em Abuja, até a conclusão do caso, apesar do pedido de seu advogado para devolvê-lo à custódia da EFCC.

As chances de obter fiança diminuem

Após o veredito de adiamento do tribunal e a decisão de transferir Gambaryan da custódia da EFCC para o centro correcional de Kuje, a atmosfera predominante entre as partes envolvidas parece estar piorando, potencialmente reduzindo as chances de obter fiança em um futuro próximo.

Todos os olhares estarão voltados para o judiciário em 18 de abril, quando o pedido de fiança de Gambaryan for analisado. No entanto, mesmo que seja libertado, o executivo detido ainda responderá pelas acusações contra ele, com o julgamento marcado para começar em 2 de maio. A investigação judicial antecipada implica que ele ainda poderá enfrentar uma pena de prisão específica ou outras penalidades, dependendo da decisão final do tribunal.

O caso atraiu a atenção internacional para os desafios regulatórios enfrentados pelas bolsas de criptomoedas que operam na Nigéria e destaca a necessidade de diretrizes mais claras e cooperação entre o setor e as autoridades governamentais.