Os problemas da Binance diante do escrutínio de conformidade regulatória ganham uma nova dimensão com as autoridades canadenses aplicando uma multa de US$ 4.4 milhões à corretora por descumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro no país norte-americano.
A multa recém-imposta pelo Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC) foi aplicada poucos meses depois que a plataforma de negociação recebeu uma multa de US$ 4.3 bilhões do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
Consequentemente, a Binance estará se preparando para outra rodada de disputas legais para limpar seu nome do novo conjunto de acusações feitas contra ela pelo FINTRAC.
Alegações contra a Binance
De acordo com a FINTRAC, a Binance é responsável por violar duas diretrizes regulatórias significativas. Consequentemente, a plataforma de negociação pagará uma multa de cerca de seis milhões de dólares canadenses (C$ 6,002,000), o equivalente a US$ 4.4 milhões.
Destacando as acusações contra a Binance, a agência de combate à lavagem de dinheiro alegou que a bolsa ofereceu seus serviços aos seus clientes canadenses sem uma identificação prévia como uma empresa de serviços de dinheiro estrangeiro com órgãos apropriados no Canadá, apesar de vários avisos.
Além disso, o órgão regulador culpou a Binance por receber criptomoedas de seus usuários canadenses, apesar de ter optado por uma saída antecipada do mercado canadense.
Além disso, o órgão regulador divulgou a falha da Binance em reportar recebimentos de transações significativas de criptomoedas com valores acima de C$ 10,000. De acordo com o FINTRAC, a Binance não reportou cerca de 5,902 transações ocorridas na plataforma de negociação entre junho de 2021 e julho de 2023, por não ter conduzido os procedimentos de KYC (Conheça Seus Clientes) para os clientes dentro do período especificado.
Os problemas da Binance continuam
A nova diretiva das autoridades canadenses sem dúvida agravará a difícil situação da Binance em meio a uma série de disputas legais com agências reguladoras em vários países.
A plataforma de negociação está enfrentando uma situação semelhante situação na Nigéria, após o país da África Ocidental acusar a corretora de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Nos Estados Unidos, a Binance também está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) por facilitar a venda de algumas criptomoedas consideradas ativos de segurança pela SEC.
