Desde o lançamento de criptomoedas como o Bitcoin em 2009, os golpes se espalharam e evoluíram muito além dos e-mails de phishing comuns ou dos brindes falsos aos quais estamos acostumados. Até mesmo "grandes empresas" e "projetos" se tornaram parceiros em "rugpulls".
Hoje em dia, golpes com criptomoedas são realizados por meio de ataques sofisticados de engenharia social que usam versões clonadas de plataformas legítimas, por meio de romance e até mesmo fraudes de nível profissional, tudo projetado para explorar a confiança das vítimas.
Na UPay, revisamos e documentamos cuidadosamente 236 dos principais casos de golpes com criptomoedas, indicando que as perdas já ultrapassam US$ 60 bilhões, o que não contabiliza todos.
Nossa análise de 236 casos documentados revela a escala impressionante de golpes com criptomoedas:
Com base nos dados abrangentes que reunimos neste relatório sobre golpes com criptomoedas, os golpistas adotaram diferentes métodos para fraudar suas vítimas. Aqui estão alguns dos formatos de golpe mais recorrentes que você deve conhecer.
Golpistas passam semanas ou meses aliciando vítimas por meio de relacionamentos românticos ou de amizade falsos, geralmente iniciados em redes sociais ou aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Line Chat. Eles apresentam às vítimas plataformas de criptomoedas falsas que exibem saldos inflacionados e permitem pequenos saques antecipados para construir confiança.
Por fim, as vítimas são bloqueadas ao tentar fazer saques em grandes quantias e pressionadas a pagar "impostos" ou taxas de "verificação de identidade". Uma vítima perdeu mais de US$ 500,000 de seu IRA e de suas economias para a aposentadoria em um site fraudulento. coinworldage.com, acreditando que seu saldo havia atingido US$ 1.2 milhão antes que tudo desaparecesse.
Esses golpes se passam por empresas confiáveis como NYMEX, Coinbase ou Andreessen Horowitz usando sites sofisticados com domínios semelhantes (por exemplo, hklead.com, vexjex.cc) e suporte ao cliente falso via Gmail ou Telegram. Eles atraem as vítimas para investir, fingindo credibilidade por meio de interfaces profissionais e afiliações falsas.
Um californiano perdeu US$ 650,000 após ser enganado por um golpista chamado "Hao Yang", que se passou por um operador da NYMEX. A plataforma falsa mostrou a ele um saldo de US$ 10 milhões, mas quando ele tentou sacar, toda a comunicação foi interrompida e o site desapareceu.
As vítimas recebem ganhos falsos ou grandes lucros de negociação e, em seguida, são informadas de que devem pagar "taxas de liberação", como impostos, verificação de AML ou depósitos de risco para acessar os fundos. Essas exigências visam drenar mais dinheiro antes que o golpista desapareça.
Um usuário em hklead.com perdeu US$ 2.9 milhões após ser solicitado a pagar uma taxa de imposto de US$ 1.5 milhão. Outra vítima em vexjex.cc perdeu US$ 1.5 milhão após vários pedidos de congelamento de contas, totalizando centenas de milhares em taxas falsas.
Golpistas se apresentam como coaches de investimentos experientes ou traders de criptomoedas, frequentemente compartilhando capturas de tela falsas de negociações bem-sucedidas para ganhar credibilidade. Eles convencem as vítimas a abrir contas ou fornecer credenciais de carteira sob a promessa de altos retornos.
Um homem perdeu US$ 92,000 para golpistas que se passaram por "Sr. Charlie" e "Tina" de uma empresa falsa chamada Fitbela Epro Limited. Depois de mostrar que sua conta supostamente havia crescido para US$ 200,000, eles exigiram uma taxa de "imposto" de US$ 87,000 para sacar os fundos e, em seguida, desapareceram.
Golpistas criam plataformas enganosas de finanças descentralizadas (DeFi) que imitam protocolos legítimos, muitas vezes exibindo lucros ou saldos falsos no painel para induzir os usuários a reinvestir. Esses sites podem usar contratos inteligentes não verificados e operações de back-end duvidosas.
Em um caso, uma vítima depositou US$ 100,000 em crm.stunwill.com via MetaTrader 5, pensando ter ganhado US$ 1.5 milhão. Mas, ao tentar sacar, foi obrigado a pagar um "depósito de risco" de US$ 300,000 e uma multa de US$ 100,000, resultando em um prejuízo de US$ 400,000.
Rug pulls envolvem desenvolvedores promovendo um projeto de criptomoeda ou NFT, atraindo investimentos por meio de vendas de tokens ou cunhagens e, em seguida, desaparecendo com os fundos. Esses golpes costumam usar marketing de influência ou endossos de celebridades para parecerem confiáveis.
Nosso relatório registrou 31 casos de "tapetes puxados" com perdas superiores a US$ 100 milhões. Um exemplo importante é Coelho entediado, um projeto NFT promovido por Floyd Mayweather e Jake Paul que arrecadou US$ 21.1 milhões antes que a equipe anônima desaparecesse, deixando os investidores com ativos sem valor.
Use a tabela abaixo para explorar resumos de casos reais.
| Troca/Plataforma | Tipo de golpe | Bandeira(s) vermelha(s) | Possíveis perdas de fundos | Saiba Mais |
|---|---|---|---|---|
| fitbela.org, fitbelaepro.com.tw, fitbela.com, fitbela.xyz | Esquema de negociação Forex | - Indivíduos não verificáveis. - Crescimento rápido e irreal da conta. - Exigência de imposto antes do saque. | $92,000 | Consultar |
| a16zcrypto.cc, a16zcrypto.buzz | Golpe de negociação de criptomoedas, representação de Andreessen Horowitz (a16z) | - Reclamações de penalidades ou investigações bloqueando saques. - Quedas repentinas de comunicação. | $280,100 | Consultar |
| antrush.com | Golpe de romance | - Capturas de tela falsas para criar confiança. - Alegações de altos lucros com pouca experiência de negociação. - Atrasos longos e vagos na verificação. | $76,000 | Consultar |
| apexelitetrades.net | Golpe de investimento em Bitcoin | - Lucros garantidos a curto prazo sem transparência. - Introdução constante de novas taxas. - Uso de endereços Bitcoin separados para pagamentos diferentes. | $14,000 | Consultar |
| api.scbtrader.com | Plataforma de negociação fraudulenta. | - Exigiu pagamentos adicionais de impostos e bloqueou a vítima quando ela se recusou a pagar mais. | $ 24,000 mais impostos | Consultar |
| asproex.com | Golpe romântico, plataforma falsa de investimento em criptomoedas, fraude de negociação de nós | - Plataforma de negociação não verificada. - Retornos suspeitamente altos. - Pressão para bloquear fundos. | $30,000 | Consultar |
| Bakktunt.com, Bakktexe.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Desculpas fiscais. - Perfis falsos reciclados e sites fechados. | $71,000 | Consultar |
| bcgmts.vip, bcgros.vip, bcgmnt.vip | Golpe romântico de abate de porcos | - Demandas constantes por novas taxas antes de permitir saques. - Mudanças repentinas em endereços de carteira. - Cobranças falsas de verificação de identidade. | $750,000 | Consultar |
| bitcoinified.com | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | Exigência de taxas para desbloquear saques e fechamento abrupto do site. | $70,000 | Consultar |
| bitstackoption.com | Representação | - Denunciar saldos de contas grandes e falsos para atrair mais investimentos. - Exigir taxas por meio de caixas eletrônicos de Bitcoin que não podiam ser deduzidas dos saques. | $ 19,500 + | Consultar |
| ceggcc.vip | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma falsa de investimento em criptomoedas | - Alternar entre aplicativos de mensagens. - Ganhos comerciais falsos. - Aumento de solicitações de fundos e bloqueio de retiradas. | $ 400,000 + | Consultar |
| cglobalw.com, coinw.top | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Personificação da CoinW e desaparecimento do site após a perda. | $45,000 | Consultar |
| changellytrade.com | Golpe de negociação de opções de criptomoedas (se passando por Changelly) | - Bloqueio do direito de acesso à conta quando a vítima tenta sacar o valor total. - Exigência de taxas adicionais para reativar a conta. | $1,200,000 | Consultar |
| Afirma ser NYMEX | Golpe de investimento em criptomoedas se passando pela Bolsa Mercantil de Nova York | - Representação da NYMEX. - Nenhum site real ou canal de suporte público. - Crescimento irreal da conta (de US$ 650,000 para US$ 10 milhões). | $650,000 | Consultar |
| cmecrypto.com, cme886.cuz, cmebuy.com, xcmerde3.top | Golpe de investimento se passando pelo CME Group | - Demanda repentina de impostos após mostrar enormes lucros falsos. - Táticas de pressão e penalidades caso o pagamento não fosse feito. | $ 60,000 + | Consultar |
| coinbasetv.com | Golpe de romance | - Exibição de ativos falsos para construir confiança. - Transferências massivas de fundos sob o pretexto de "testar" a plataforma. - Saque bloqueado, a menos que uma taxa seja paga antecipadamente. - Ameaças de ação legal para forçar pagamentos. - Incentivo à tomada de empréstimos para cobrar taxas fraudulentas. | $280,000 | Consultar |
| coindcx.win | Golpe de investimento em criptomoedas. | - Conta de teste falsa mostrando lucros garantidos. - Congelamento repentino da conta impedindo saques maiores. - Exigências de depósitos adicionais para desbloquear fundos. | $87,000 | Consultar |
| coinftx.io | Golpe de investimento em criptomoeda | - Reivindicações de lucros garantidos por meio de negociações coordenadas. - Incapacidade de sacar fundos apesar de um grande saldo na conta. - Desaparecimento ou silêncio após a vítima tentar acessar seu dinheiro. | $50,000 | Consultar |
| coinhakoxds.com | Golpe romântico, golpe de investimento, plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas, falsificação de identidade de marca | - Configuração de carteira de terceiros não verificada. - Demandas repentinas de grandes depósitos para "desbloquear" saques. - Congelamento repetido de fundos. | $750,000 | Consultar |
| coinrus.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, falsificação de identidade de marca | - Histórias pessoais falsas. - Alegações de lucro rápido. - Impostos inventados e ameaças de violações de informações privilegiadas. - Atendimento ao cliente falso. | $391,000 | Consultar |
| coinworldage.com, coinworldlin.com | Golpe de alto risco em criptomoedas com roubo de identidade e congelamento de conta | - Incentivo intenso para investir as economias de uma vida e tomar empréstimos. - Saldos de conta irrealistas acima de US$ 1 milhão. - Congelamento de contas com exigências de resgate para depositar grandes porcentagens de supostos lucros. - Roubo de identidade envolvendo invasão de números de telefone e contas de e-mail. - Tentativas não autorizadas de acesso a contas bancárias. | $1,200,000 | Consultar |
| crm.stunwill.com | Golpe na plataforma de negociação online | - Demanda repentina por um "depósito de risco" de US$ 300,000 para liberar supostos lucros. - Falha na entrega dos fundos após o prazo prometido. - Introdução de uma multa adicional de US$ 100,000 após o pagamento inicial, expondo claramente o golpe. | $400,000 | Consultar |
| cryptocurrencybtx.com, cryptocurrencybitcore.com | Golpe de investimento em criptomoedas. | - Grande exigência de imposto inicial para desbloquear saques. - Acusações repentinas de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro. - Pagamento de "hedge de alto risco" vinculado a um saldo de conta inflacionado com prazo de dois dias. | $129,000 | Consultar |
| cyruptagdfx.top | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Redirecionamentos de plataforma duvidosos. - Exigências implacáveis de taxas. - Intimidação legal. | $ 328,600 + | Consultar |
| daoftxdex.com | Golpe de investimento em criptomoedas (personificação e troca falsa) | - O site exigiu várias taxas iniciais supostamente relacionadas a impostos, taxas de serviço, verificação de endereço e nova verificação de conta antes de liberar os fundos. - O congelamento e descongelamento contínuo da conta com novos pagamentos exigidos a cada vez era suspeito. - A alegação do golpista de que a pontuação de crédito da vítima precisava de uma correção de US$ 40,000, além de taxas enormes para descongelar a conta, foi uma manobra descarada. - A solicitação de que a vítima pagasse uma parcela devido à confusão de fuso horário foi uma tática clara de manipulação para manter o dinheiro fluindo. | $ 600,000 + | Consultar |
| dapps-eth.io | Golpe de negociação de futuros DeFi usando protocolos AML falsos | - Saque vinculado a regras antilavagem de dinheiro não verificáveis. - Pagamentos de "recarga" forçados. - Reguladores terceirizados desconhecidos. - Plataforma bloqueando saques enquanto incentiva a continuidade das negociações. | $325,000 | Consultar |
| defi.wallet-usdt-eth.com, defi.wallet-usdt-erc20.com | Golpe romântico, plataforma falsa de mineração de criptomoedas, fraude de investimento DeFi | - Retornos fixos diários e irrealistas. - Vinculação forçada de carteiras a plataformas não verificadas e aumento das taxas de retirada. | $58,000 | Consultar |
| Dilong Trading Limited, Afirm Rich Trading Company Limited | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Contato on-line não solicitado. - Uso do MetaTrader 5 para transferências. | $120,000 | Consultar |
| drwaps.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Contato não solicitado. - Reivindicações de lucros garantidos. - Congelamento repentino de retiradas e exigências de impostos que tiveram que ser pagos externamente. | $30,000 | Consultar |
| energisetrade.com | Golpe romântico/baseado em confiança, abate de porcos, plataforma falsa de negociação de criptomoedas | - Exigências fiscais antes de saques, usando o número de identificação de outra pessoa como desculpa. - Reivindicações de pontuação de crédito vinculadas a saques e solicitações de mais depósitos. | $203,900 | Consultar |
| Entidade que se faz passar pela Singapore International Monetary Exchange Limited (SIMEX/SGX) | Golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Representação de uma bolsa legítima. - Download incomum de "perfil de configuração". - Permitindo pequenos saques, mas bloqueando os grandes. | $480,000 | Consultar |
| eth-finance.io | Golpe de negociação de opções de criptomoedas | - Pressão para continuar adicionando fundos (incluindo empréstimos). - Suporte somente via Telegram. - Exigências de pagamento de impostos antes do saque. - CEO falso com título suspeito. | $165,287 | Consultar |
| eth-wintermute.net | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Reivindicações de lucro rápido. - Pressão do contrato de custódia. - Grandes demandas de depósito para retirada. | $130,000 | Consultar |
| arquivo-coinfo.com | Fraude de investimento, golpe de falsificação de identidade, plataforma falsa de negociação de Bitcoin | - Proposta de investimento em criptomoedas não solicitada. - Plataforma de negociação não verificada. - Recusa em deduzir "impostos" dos lucros. - Ganhos enormes sem transparência. | $58,130 | Consultar |
| foundrypro.net | Golpe de mineração de nós falsos com retiradas bloqueadas por meio de taxas fabricadas e congelamento de contas | - Atrasos em saques vinculados a taxas inventadas. - Terminologia de mineração falsa e pessoas não verificáveis. - Suporte desaparecido após grande tentativa de transferência. - Confirmação falsa de uma transferência de US$ 1 milhão para a Binance. | $ 2,000,000 + | Consultar |
| fx-yongying.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Contato não solicitado. - Plataforma não verificável. - Bloqueios de conta. - Exigências de pagamento de impostos e bloqueio de comunicação. | $450,000 | Consultar |
| helius.pro | Plataforma de investimento em criptomoedas e negociação falsa alimentada por romance. | - Mudança repentina para uma plataforma de investimento privada supostamente de propriedade da família do golpista. - A aparência de um saldo grande e irreal usado para manter a vítima esperançosa. - Promessas de manutenção não cumpridas. | $ 30,000 + | Consultar |
| HGEex.com | Golpe de investimento | - Ser contatado por meio de um aplicativo de mensagens por alguém que afirma ter lucro e precisa de ajuda para negociar. - A exigência de pagar um alto imposto de renda pessoal com base em lucros falsos. - O congelamento repentino da conta para evitar saques. | $ 20,000 + | Consultar |
| hklead.com | Golpe de abate de porcos, representação de empresas legítimas, plataforma de negociação falsa | - Oferta de investimento não solicitada no Facebook. - Uso do WhatsApp para suporte ao cliente. | $2,900,000 | Consultar |
| http://www.kubhc.vip, https://www.kubkhy.vip/download | Golpe romântico, golpe de investimento, aplicativo falso de negociação de criptomoedas, falsificação de identidade de marca | - Contato não solicitado. - Downloads de aplicativos não oficiais. - Promessas de negociação de alta pressão. - Taxas de impostos desconhecidas para desbloquear fundos. | $45,000 | Consultar |
| https://GEChains.com | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Exigências agressivas de depósito. - Suspensão de conta, exigência de comissão e taxas de impostos. - Ameaças legais. | $15,600 | Consultar |
| https://kacofinance.io | Golpe de abate de porcos e plataforma de negociação fraudulenta. | - Várias taxas crescentes (reembolso, impostos, ACH). | $226,000 | Consultar |
| https://marketcap.cc/mobile | Golpe romântico, golpe de abate de porcos e plataforma de negociação fraudulenta. | - Envolvimento de “especialistas” não verificável. - Grandes exigências fiscais para retirada. | $200,000 | Consultar |
| https://obgfx.cc | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Alegações de lucros altíssimos. - Evitar contato pessoal. - Taxas escalonadas, como impostos e "taxas de spread". | $ 245,000 + | Consultar |
| https://penzolead.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Contato não solicitado. - Lucros exagerados em demonstrações. - Culpar a vítima por perdas falsas. | $10,000 | Consultar |
| https://rakutenetopd.com/h5 | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Fazer-se passar por uma empresa legítima. - Migrar para plataformas não oficiais, como o WhatsApp. - Exigir informações pessoais confidenciais. - Exigências fiscais iniciais elevadas e recusa em deduzir ou cancelar saques. | $ 1,000,000 + | Consultar |
| https://rbhoodc.com, rbhoodz.com, rbhoodd.xyz | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Representar uma entidade Robinhood. - Mudanças frequentes de nome de site. - Pressão por empréstimos e exigências de impostos iniciais para saques. | $23,000 | Consultar |
| https://VoyanX.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de taxa antecipada | - Alegações de uso de informação privilegiada. - Altas taxas de transferência/identificação. - Intimidação para empréstimos e invasão de contas. | $42,000 | Consultar |
| https://www.coinmicro.org | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | Migração para o WhatsApp, promessas de lucros fáceis, exigências de impostos iniciais para saques e plataforma não verificável. | $230,000 | Consultar |
| https://www.dcex-exchange.com | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Grande saldo de conta não verificável e congelamento de fundos. - Exigir taxas substanciais para “verificação” de fundos não lavados. | $1,355,000 | Consultar |
| https://www.InfinityOption.net | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Oferta de negociação não solicitada. - Exigências por mais dinheiro. - Ameaças de bloquear a recuperação de fundos. | $18,000 | Consultar |
| https://www.mu-fgpro.info, Mufg-Pro.com | Golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Comunicações migradas para o WhatsApp. - Várias taxas altas (impostos, descongelamento, terceiros). - Demandas persistentes apesar dos pagamentos. | $ 77,000 + | Consultar |
| https://www.tonyalinberker.com | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Falsa promessa de não pagar taxas. - Exigências crescentes de taxas. - Promessas de alto retorno não cumpridas. | $73,100 | Consultar |
| https://www.unisonfx.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Alegações de uso de informação privilegiada. - Crescimento rápido da conta. - Invasão de contas. | $230,000 | Consultar |
| https://zcorg01.com, https://FTXbuy66.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Promessas de altos retornos. - Grandes exigências de impostos iniciais. - Taxas adicionais por atrasos e exigências persistentes por mais dinheiro, apesar da não entrega. | $525,000 | Consultar |
| hydefieco.com | Golpe de investimento em criptomoedas | - Investimento inicial extremamente alto com recompensas vagas. - Roubo direto de carteira após o investimento inicial. - Demanda subsequente por uma quantia ainda maior para "recuperar" dinheiro já perdido. | $290,000 | Consultar |
| icexas.com, iceax.com, icextee.top, icetrad.cc | Golpe de investimento em criptomoedas possivelmente se passando pela Intercontinental Exchange (ICE) | - Uso de vários sites falsos imitando uma instituição financeira conhecida. - Taxas fabricadas exigidas para sacar fundos. - Sites que desapareciam e comunicação totalmente cortada assim que as vítimas concordavam. - Manipulação coordenada via mídias sociais. | $154,000 | Consultar |
| kenskrksr.com | Golpe romântico, golpe de negociação de IA, plataforma de investimento falsa | - Cobranças de impostos para saques. - Solicitações repetidas de pagamento após congelamento de fundos. | $ 36,000 + | Consultar |
| lidcoin.com, h5.lidcoin.vip | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Retiradas iniciais para fingir legitimidade. - Fundos bloqueados. | $25,000 | Consultar |
| liquldohn.com/h5 | Golpe de abate de porcos, exploração romântica/confiança, plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas | - Aconselhamento sobre investimentos por meio de divulgação pessoal nas redes sociais. - Declarações de lucro irrealistas. - Exigência de mais fundos para descongelar saques. | $930,000 | Consultar |
| Loomoptionsmarket.com | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Credenciais duvidosas de "especialista". - Declarações de lucro inflacionadas. - Exigências de honorários infinitas. | $400,000 | Consultar |
| manapool-eth.com, manapool-eth.info/# | Golpe de negociação de criptomoedas descentralizadas disfarçado de plataforma legítima com barreiras de pagamento repetidas | - Taxas de retirada enormes e em camadas, sem fim à vista. - Taxas absurdas rotuladas vagamente (por exemplo, taxa de plataforma, depósito de margem). - Compatibilidade com a carteira Coinbase usada como fachada para legitimidade. - Uso de táticas de intimidação quando atrasos eram questionados. | $ 1,600,000 + | Consultar |
| Micavhe.top | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Acúmulo de taxas escalonadas. - Fechamentos repentinos de sites. | $263,047 | Consultar |
| mindstoneltd.org | Plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas | - Nenhum reembolso recebido apesar da confirmação. - Site não mais acessível. - Nenhuma transparência ou suporte ao cliente. | $91,000 | Consultar |
| moodyfx.com | Golpe de romance/confiança, golpe de abate de porcos, plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas | - Lucros comerciais bons demais para ser verdade. - Exigências fiscais e de segurança fabricadas. - Promessas de retirada não cumpridas. | $740,000 | Consultar |
| Nenhum site específico listado; golpe conduzido via Discord e arquivo .exe malicioso. | Golpe de suporte técnico, roubo de carteira criptografada, engenharia social | - Mensagem direta não solicitada no Discord. - Uso de um arquivo .exe de uma fonte não verificada. - Perda imediata dos fundos da carteira após a execução do arquivo. | $ 50,000 + | Consultar |
| rapidforextrade.com | Golpe de investimento em mineração de criptomoedas com suporte de corretora falsa e bloqueios de retirada | - Comunicação somente pelo WhatsApp. - Táticas constantes de protelação em relação aos saques. - Ameaças repentinas de taxas e urgência. | $13,700 | Consultar |
| rudolfstarkeps.com | Plataforma de negociação fraudulenta. | - Exigência de pagamento antecipado de impostos. - Promessas de saque não cumpridas. - Atendimento ao cliente indiferente. | $38,000 | Consultar |
| Rui Win Capitais LTDA | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Lucros não verificáveis. - Múltiplas cobranças de taxas (impostos, VIP). - "Desligamento" da plataforma e desculpa para prisão do golpista. | $1,000,000 | Consultar |
| spotalertweb.com | Plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas, golpe de esvaziamento de carteira | - Saque bloqueado sem motivo claro. - Exigência de fundos extras para processar o saque. | $85,000 | Consultar |
| sswapep.vip | Golpe romântico, golpe de abate de porcos e plataforma de negociação fraudulenta | - Manipulação romântica. - Plataforma falsa com lucros artificiais. - Desculpas para evitar encontros. - Exigência de taxas de retirada. | $40,000 | Consultar |
| sundell-fx.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, risco de roubo de identidade | - Falsas alegações de licenciamento. - Crescimento de lucro impossível. - Pagamentos antecipados de impostos de fontes externas. - Ameaças e exclusões repentinas de contas. | $ 491,000 + | Consultar |
| tahoe-dex.com/dist | Golpe romântico em investimentos em criptomoedas com impostos e taxas de desbloqueio falsos | - Reivindicações repentinas de lucro enorme. - Exigências repetidas de mais dinheiro disfarçadas de impostos ou taxas de liberação. | $84,000 | Consultar |
| tesbtcinge.com | Golpe de investimento em criptomoeda vinculado a romance com saldos falsos e bloqueio de saque | - Construir um relacionamento romântico para ganhar confiança e, em seguida, pressionar por investimentos. - Usar apenas comunicação por chatbot, sem suporte humano real. - Alegando que o saque está bloqueado devido a "violações de regras" e exigindo um depósito igual ao saldo para desbloquear os fundos. | $16,000 | Consultar |
| comerciante.bfy-c.co | Golpe de investimento motivado por romance | - Plataforma mostrando lucros inflacionados seguidos de demandas fiscais repentinas. - Perda completa de acesso a fundos após recusa em pagar mais. | $ 120,000 + | Consultar |
| tyshw.com | Plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas, golpe de investimento | - Plataforma de negociação não verificada. - Promessas de grandes ganhos e exigência de impostos antecipados antes da retirada. | $45,000 | Consultar |
| unifxtrades.live | Golpe de romance/confiança, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Promessas irrealistas de lucros. - Exigência de pagamentos de comissões externas. - Recusa repetida de liberação de fundos sem mais depósitos. | $ 10,000 + | Consultar |
| uniswap.llc | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Prometer retornos sem risco em dólares americanos. - Marcar a carteira como "anormal" e exigir fundos adicionais para desbloquear saques. | $14,000 | Consultar |
| Vexjex.cc | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Divulgação de texto aleatório. - Alegações infundadas de lavagem de dinheiro. - Taxa de descongelamento exorbitante e fechamento do site. | $ 1,500,000 + | Consultar |
| whitcoinpro.net | Plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas, falsificação de identidade e golpe de extorsão | - Plataforma não verificável. - Acusações repentinas de crime. - Suporte ao cliente exigindo dinheiro para recuperação. | $ 500,000 + | Consultar |
| wincoining.com | Golpe de abate de porcos, fraude de investimento, plataforma falsa de negociação de criptomoedas | - Urgência forçada com taxas diárias. - Retornos suspeitosamente altos sem verificação. | $474,000 | Consultar |
| wmt-exchange.org | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Contato aleatório no Instagram com uma rápida mudança para o WhatsApp. - Alegações de lucro absurdo. - Incentivo ao uso de economias para aposentadoria. | $ 300,000 + | Consultar |
| www.bitso-crypto.top | Golpe de investimento em criptomoedas, plataforma de negociação falsa | - Contato não solicitado no Telegram. - Plataforma não regulamentada. - Demanda de pagamento para desbloquear. | $ 50,000 + | Consultar |
| good-bookingline.com | Golpe de taxa antecipada, plataforma de negociação fraudulenta | - Recrutamento por mensagem de texto não solicitada. - Conceito obscuro de “reserva fantasma”. - Reivindicações repentinas de saldo negativo e recusa em liberar fundos. | $ 30,000 + | Consultar |
| darwave.com | Golpe romântico, golpe de abate de porcos, plataforma de negociação fraudulenta | - Divulgação fria no Instagram, com rápida mudança para o WhatsApp. - Saldos de contas inflacionados e desculpas para taxas de impostos. | $38,000 | Consultar |
| primegroup.global | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor | - Anúncio falso em mídia social e representação de uma empresa legítima. - Dependência do WhatsApp e silêncio repentino do consultor. | $28,714 | Consultar |
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| http://www.enw.cc | Plataforma de negociação fraudulenta e golpe de abate de porcos | - Pressão por maiores investimentos. - Requisitos comerciais para retirada. - Suporte inexistente. | $70,000 | Consultar |
| https://ftx.com (Formerly legitimate but collapsed) | Alegações de fraude, má gestão e esquema Ponzi | - Dados financeiros não verificados. - Laços estreitos com Alameda. - Alertas de denunciantes. | Estima-se que US$ 8 bilhões estejam desaparecidos; cerca de US$ 16 bilhões recuperados | Consultar |
| Puxador de tapete SQUID Token | Golpe de puxar tapete, esquema de token falso | - Endossos falsos. - Bloqueio de venda no token. - Nenhum contrato auditado. - White paper ruim. | ~ $ 19,300,000 | Consultar |
| Poupança e Confiança em Bitcoin (BST) | Esquema Ponzi, Oferta de Títulos Não Registrados | - Promessas de retornos semanais de 7%. - Nenhuma equipe ou registro comercial voltado ao público. - Falta de auditoria externa ou transparência. | Aproximadamente 4,500,000 BTC | Consultar |
| ZigGap | Golpe de saída / Serviço de investimento fraudulento | - Desaparecimento repentino do operador. - Falta de transparência à medida que o negócio fracassava. - Comportamento pessoal incomum relatado por membros da comunidade. | Aproximadamente 1708.66 BTC | Consultar |
| Cryptsy | Plataforma de negociação fraudulenta, golpe de impostor, fraude de computador, lavagem de dinheiro, evasão fiscal | - Hack oculto de US$ 5 milhões. - Operações contínuas sem divulgação. - Banco de dados de clientes destruído. | $6,000,000 | Consultar |
| Ufun (UToken) e MyCoin | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta | - Moedas inexistentes ou não verificadas. | Ufun: US$ 1.13 bilhão; MyCoin: até US$ 387 milhões | Consultar |
| OneCoin (OneCoin Ltd., OnePayments Ltd., OneNetwork Services Ltd., OneAcademy, OneLife) | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Golpe de Marketing Multinível | - Blockchain inexistente. - Falsas alegações de mineração. - Manipulação manual de preços. - Liderança fugitiva. | $ 4,000,000,000 + | Consultar |
| BTC-e (também conhecida como Canton Business Corporation) | Lavagem de dinheiro, plataforma de negociação fraudulenta | - Falta de políticas AML/KYC. - Conexões com Mt. Gox e Liberty Reserve. - Operações MSB não registradas. - Facilitação criminosa evidente. | $ 121,000,000 + | Consultar |
| Control-Finance Limitada | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Esquema de Pirâmide | - Garantias de lucro irrealistas. - Relatórios de negociação fabricados. - Manuseio de fundos opaco. | $147,000,000 | Consultar |
| PlexCorps (PlexCoin) | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Fraude de ICO | - Promessas de retorno irrealistas. - Liderança oculta. - Nenhum apoio operacional. | $15,000,000 | Consultar |
| Centra Tech | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Fraude de ICO | - Falsas alegações sobre produtos e falta de produtos operacionais. - Promessas promocionais exageradas. | $25,000,000 | Consultar |
| PonziCoin | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Fraude de ICO | - Declaração aberta de Ponzi. - Detalhes vagos do algoritmo. - Provocação do ticker da SEC. | Desconhecido (supostamente US$ 250,000) | Consultar |
| Arbix Finanças | Rug Pull, plataforma de negociação fraudulenta | - Pools não verificados. - Criação de tokens não autorizados e rug pull pós-auditoria. | $10,000,000 | Consultar |
| Dropil | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Fraude de ICO | - ICO não registrado. - Lucratividade exagerada. - Métricas falsas de investidores. | $1,900,000 | Consultar |
| Giza | Plataforma de negociação fraudulenta, fraude de ICO | - COO falso. - Consequências do fornecedor. - Rápida drenagem de fundos após o ICO. | $ 2,400,000 + | Consultar |
| GainBitcoin | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Fraude MLM | - Estrutura MLM. - Retornos irrealistas prometidos. - Mudança para tokens MCAP de baixo valor. | ₹ 6,606 crore (~US$ 800 milhões) | Consultar |
| Tecnologia Moderna (PinCoin e iFan) | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta, Fraude de ICO | - Promessas de alto retorno. - Falta de supervisão regulatória e pagamentos atrasados. | $658,000,000 | Consultar |
| Blockchain de Titânio (TBIS) | Plataforma de negociação fraudulenta, fraude de ICO | - ICO não registrado. - Parcerias falsas. - Alegações de sucesso fabricadas. | $21,000,000 | Consultar |
| NVO | Fraude de ICO, golpe de saída | - Falta de detalhes operacionais. - Sem atualizações. - Desaparecimento repentino. | $8,000,000 | Consultar |
| CryptoKami | Fraude de ICO, golpe de saída | - Transparência mínima. - Falta de detalhes da equipe. | $12,000,000 | Consultar |
| Grupo Puyin Blockchain (Moeda Puyin) | Fraude de ICO, golpe de saída | - Garantia de ativos não verificada. - Marketing agressivo sem substância. - Vínculos com outros projetos duvidosos. | $48,000,000 | Consultar |
| Pérola Ostra | Fraude de ICO, golpe de saída, pump and dump | - Cunhagem oculta de tokens. - Falta de transparência. - Queda repentina do mercado. | $1,840,000 | Consultar |
| Bit Puro | Fraude de ICO, golpe de saída | - Transferência repentina de fundos. - Desligamento do site. - Equipe anônima. | $2,800,000 | Consultar |
| Quadriga | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta | - Falta de transparência. - Operações não registradas. - Controle exclusivo da Cotten. | $215,000,000 | Consultar |
| Minha grande moeda | Plataforma de negociação fraudulenta, esquema Ponzi | - Deturpações sobre garantia de ativos. - Parcerias falsas. - Falta de registro regulatório. | $7,500,000 | Consultar |
| Sinais de moedas | Esquema Ponzi, Plataforma de Negociação Fraudulenta | - Falsas alegações de desempenho. - Falta de transparência. - Promessas irrealistas. | $5,000,000 | Consultar |
| JoyToken | Fraude de ICO, golpe de saída | - Não pagamento dos promotores. - Dissolução repentina. | $3,300,000 | Consultar |
| RepuX | Fraude de ICO, golpe de saída | - Não pagamento de promotores. - Consultores compartilhados com JoyToken. | $4,700,000 | Consultar |
| Operação Egito | Esquema Ponzi, Investimento Fraudulento | - Promessas de retorno irrealistas. - Falta de transparência nos investimentos. - Uso indevido de fundos pessoais. | $ 200000000 + | Consultar |
| Bitsane | Golpe de saída, troca fraudulenta | - Falhas de retirada. - Falta de comunicação. | Desconhecido (até US$ 150,000 por usuário) | Consultar |
| Loja de Tokens | Esquema Ponzi, Golpe de Saída | - Altas taxas de retirada. - Falta de transparência do blockchain. - Desaparecimento repentino. | $160,000,000 | Consultar |
| Soluções VaultAge | Esquema Ponzi, Investimento Fraudulento | - Retornos irrealistas. - Baixas taxas de pagamento (1%). - Ocultação do operador. | $16,300,000 | Consultar |
| Rede BitClub | Esquema Ponzi, Mineração Fraudulenta | - Retornos inflacionados da mineração. - Falta de transparência. - Títulos não registrados. | $722,000,000 | Consultar |
| WoToken | Esquema Ponzi, Plataforma Fraudulenta | - Promessas de alto retorno. - Recrutamento multinível. - Nenhum algoritmo de negociação real. | $1,100,000,000 | Consultar |
| BitMarket | Golpe de saída, troca fraudulenta | - Falhas de retirada. - Alterações suspeitas de KYC. - Falta de comunicação. | $2,300,000 | Consultar |
| PlusToken | Esquema Ponzi, Carteira Fraudulenta | - Retornos irrealistas. - Recrutamento agressivo. - Problemas de desistência. - Falta de transparência. | $2,250,000,000 | Consultar |
| José Coss (Coss Contabilidade) | Fraude Contábil, Golpe Fiscal | - Falsas declarações de dívida ao IRS. - Atividade financeira não autorizada. - Histórico criminal anterior. | Ativar suporte ao leitor de tela2000000 | Consultar |
| Yfdexf.Finanças | Golpe de saída DeFi | - Projeto de curta duração. - Falta de transparência. - Presença online excluída. | $20,000,000 | Consultar |
| Forsage | Esquema Ponzi/Pirâmide DeFi | - Altas promessas de retorno. - Estrutura piramidal. - Baixas taxas de pagamento. | $340,000,000 | Consultar |
| Árbitro 2.0 | Esquema Ponzi, Arbitragem Fraudulenta | - Retornos irrealistas. - Restrições de retirada. - Rastros de fundos na dark net. | $1,000,000,000 | Consultar |
| CBDAO | Golpe de saída DeFi | - Backdoor no contrato. | $1,060,000 | Consultar |
| Sistemas Forcount Trader | Esquema de pirâmide de criptomoedas | - Retornos irrealistas. - Estrutura piramidal. | $8,400,000 | Consultar |
| SharkTron | Golpe de saída DeFi | - Desenvolvedor anônimo. - Retirada rápida de fundos. | $10,000,000 | Consultar |
| CBEX | Esquema Ponzi, Troca Fraudulenta | - Retornos irrealistas. - Sequestro de marca. - Movimentação de fundos via TRON. | Desconhecidas | Consultar |
| Finanças Compostas | Golpe de saída DeFi | - Alterações contratuais pós-auditoria. - Retirada rápida de fundos. | $10,800,000 | Consultar |
| Troca de Pipoca | Golpe de saída DeFi | - Backdoor no contrato. - Sinais de rugpull instantâneos. | $2,000,000 | Consultar |
| TurtleDex | Golpe de saída DeFi | Retirada rápida de fundos, presença excluída e falta de transparência. | $2,400,000 | Consultar |
| Ether Trade Ásia | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos irrealistas. - Problemas técnicos de retirada. - Histórico criminal do operador. | $5,300,000 | Consultar |
| thodex | Troca fraudulenta, golpe de saída | - Colapso repentino. - Desaparecimento do operador. - Reivindicações de ativos inflacionadas. | $43,000,000 | Consultar |
| Africrypt | Golpe de saída de criptomoedas | - Alegações de hackers. - Lavagem de fundos. - Nenhum incentivo a recursos legais. | $3,600,000,000 | Consultar |
| DeFi100 | Suposto golpe/hack de saída | - Falta de comunicação clara. | $32,000,000 | Consultar |
| Finanças Polywhale | Golpe de saída DeFi | - Esgotamento rápido do Tesouro. - Equipe anônima. | $1,000,000 | Consultar |
| G Pagamento | Troca fraudulenta de criptomoedas | - Endossos falsos. - Restrições de retirada. | $1,840,000 | Consultar |
| Fazenda de Baleias | Golpe de saída DeFi | - APY exagerado. - Equipe anônima. | $2,300,000 | Consultar |
| EstávelÍmã | Golpe de saída DeFi | - Código de biblioteca não verificado. - Auditoria incompleta. - Aprovações de tokens ilimitadas. | $27,000,000 | Consultar |
| Tecnologia Shikongyun de Shenzhen | Esquema de pirâmide de criptomoedas | - Estrutura piramidal. - Retornos irrealistas da mineração. - Evasão regulatória. | $91,500,000 | Consultar |
| Rendimento Lunar (Terra/UST) | Colapso Algorítmico da Stablecoin | - Rendimentos insustentáveis. - Instabilidade algorítmica. | $40,000,000,000 | Consultar |
| finiko | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos irreais. - Interrupções repentinas de pagamento. | $1,100,000,000 | Consultar |
| BitConnect | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos irrealistas. - Evasão regulatória. | $2,400,000,000 | Consultar |
| Finanças do Sistema AFK | Golpe de saída DeFi | - Equipe anônima. - Auditoria cancelada. - Contratos não verificados. - Uso do Tornado Cash. | $12,000,000 | Consultar |
| Clube do Macaco Baller | Puxador de tapete NFT | - Equipe anônima. - Exclusão rápida da plataforma. | $2,600,000 | Consultar |
| Macacos evoluídos | Puxador de tapete NFT | - Equipe anônima. - Promessas de jogo não cumpridas. | $2,000,000 | Consultar |
| Anúbis DAO | Puxador de tapete DeFi | - Equipe anônima. - Rápida drenagem de fundos. - Falta de transparência nos casos de uso. | $60,000,000 | Consultar |
| ImpérioX | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos irrealistas. - Falta de registro na SEC. - Alegações vagas sobre tecnologia. | $100,000,000 | Consultar |
| Snowdog DAO | Puxador de tapete DeFi | - Tokenomics oculto. - Equipe anônima. | $44,000,000 | Consultar |
| MetaDAO | Puxador de tapete DeFi | - Equipe anônima. - Alegações exageradas do projeto. - Uso do Tornado Cash. | $3,200,000 | Consultar |
| Gelados | Puxador de tapete NFT | - Equipe anônima. - Promessas não cumpridas de brindes e jogos. | $1,300,000 | Consultar |
| Clube do Macaco Paizão | Puxador de tapete NFT | - Equipe anônima. - Marca imitativa. - Ignorar verificação. | $1,300,000 | Consultar |
| Moeda de Morris | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos diários irrealistas. - Operações anônimas. | $150,000,000 | Consultar |
| Coelho entediado | Puxada Lenta de Tapete NFT | - Equipe anônima. - Vinculado a golpes anteriores. | $21,100,000 | Consultar |
| Solfire Finance | Puxador de tapete DeFi | - Equipe anônima. - Uso do Tornado Cash. | $3,000,000 | Consultar |
| blockverse | Puxador de tapete NFT | - Equipe anônima. - Falta de progresso verificável no jogo. | $1,200,000 | Consultar |
| Swipa, a Raposa | Puxador de tapete NFT | - Liderado por celebridades sem execução. - Promessas não cumpridas. | $1,500,000 | Consultar |
| Titan Finance | Puxador de tapete NFT | - APY irrealista. - Equipe anônima. | $1,900,000 | Consultar |
| BNB42 | Tapete Pull | - Retornos irreais. - Contratos não verificados. - Equipe anônima. | $2,800,000 | Consultar |
| Ormeus Coin | Esquema de criptografia Ponzi | - Alegações exageradas de mineração. - Modelo MLM. - Ativos não verificáveis. | $70,000,000 | Consultar |
| Hamster Combate | Golpe de manipulação de airdrop | - Previsões de preços irrealistas. - Equipe anônima. - Falta de transparência na tokenomics. | Sem perdas diretas | Consultar |
| CriptoDragões | Puxador de tapete NFT | - Problemas técnicos. - Promessas não cumpridas na arena. - Equipe anônima com pivô de ICO. | $6,300,000 | Consultar |
| SR Private Equity e NBD Eidetic Capital | Esquema Ponzi de Bitcoin | - Alegações irrealistas de retorno sem risco. - Operações de fundos não verificáveis. - Gastos extravagantes. | $12,000,000 | Consultar |
| Cabeças de Osso | Puxador de tapete NFT | - Falha na entrega do roteiro. - Equipe anônima. - Uso indevido de fundos. | $3,100,000 | Consultar |
| TeddyDoge (Rede DRAC) | Puxador de tapete DeFi | - Liquidez controlada pelo desenvolvedor. - Vendas rápidas de tokens. | $4,500,000 | Consultar |
| Rede Raccoon (Protocolo de Liberdade) | Fraude de criptografia | - Projetos não auditados. - Reivindicações exorbitantes de APY. - Equipes anônimas. | $21,000,000 | Consultar |
| Ômega Pro | Golpe de MLM com criptomoedas/forex | - Retornos irrealistas de 300%. - Declarações regulatórias falsas. - Saques inacessíveis. | $650,000,000 | Consultar |
| Animação | Puxador de tapete NFT | - Promessas exageradas sem roteiro. - Mudança de termos. - Equipe anônima. | $6,300,000 | Consultar |
| CoinDeal | Esquema de fraude de investimento | - Falsas alegações de aquisição. - Contratos não verificáveis. - Uso indevido de fundos pessoais. | $55,000,000 | Consultar |
| GPB Capital | Fraude de Private Equity | - Dados financeiros enganosos. - Falta de transparência. - Promessas de pagamento insustentáveis. | $1,600,000,000 | Consultar |
| EminiFX | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos semanais irrealistas de 5% a 9.98%. - Falta de evidências de negociação. - Apelos direcionados à comunidade. | $262,500,000 | Consultar |
| Moeda de capital de mineração | Esquema de criptografia Ponzi | - Retornos diários irrealistas de 1%. - Rede de mineração não verificável. - Incentivos generosos para promotores. | $62,000,000 | Consultar |
| Forsage | Esquema Ponzi/Pirâmide DeFi | - Taxa de perda de investidores acima de 80%. - Pagamentos de contratos inteligentes não verificáveis. - Fundadores anônimos. | $340,000,000 | Consultar |
| Auto-estrada | Esquema de criptografia Ponzi | - Rendimentos irrealistas de 43%. - Saques atrasados. - Falta de transparência. | $ 100,000,000 + | Consultar |
| Planeta Macaco Mutante | Puxador de tapete NFT | - Promessas de NFT não cumpridas. - Desenvolvedor anônimo. - Desvio de fundos. | $2,900,000 | Consultar |
| Robô de rendimento | Golpe de saída DeFi | - Controle centralizado de contratos. - Cupons não verificáveis. - Mídias sociais excluídas. | $2,100,000 | Consultar |
| CirculateBUSD e CirculateWBNB | Golpe de saída DeFi | - Contratos não verificados. - Dependências de terceiros. - Transição rápida de fundos. | $2,500,000 | Consultar |
| Kokomo Finanças | Golpe de saída DeFi | - Atualizações de contrato maliciosas. - Aprovações de phishing no Ice. - Mídias sociais excluídas. | $4,500,000 | Consultar |
| Bot iEarn | Esquema de criptografia Ponzi | - Entidade jurídica inexistente. - Bônus irrealistas. - Estrutura de marketing multinível. | Cerca de US$ 7 bilhões, considerando que todos os investimentos foram perdidos. | Consultar |
| Amizades | Puxador de tapete NFT | - Roteiro não cumprido. - Contas excluídas. - Falta de atualizações da comunidade. | $5,300,000 | Consultar |
| Merlin DES | Puxador de tapete DeFi | - Riscos de controle centralizado sinalizados na auditoria. - Falta de transparência da equipe. - Identidades não verificadas. | $1,800,000 | Consultar |
| Ordenança Financeira | Puxador de tapete DeFi | - Funções de retirada centralizadas. - Falta de transparência nas operações da equipe. | $1,000,000 | Consultar |
| Blockchain para rugas no nariz de cachorro | Esquema de criptografia Ponzi | - Alegações de produtos não verificáveis. - Promessas de alto retorno. - Falta de supervisão regulatória. | $127,000,000 | Consultar |
| Ichioka Ventures | Esquema de criptografia Ponzi | - Promessas de retorno irrealistas. - Documentos falsificados. - Falta de lucros verificáveis. | $ 61,000,000 + | Consultar |
| Finanças Chibi | Golpe de saída DeFi | - Controle centralizado de contratos. - Contratos não verificados. | $1,000,000 | Consultar |
| Morgan DF Fintoch | Esquema de criptografia Ponzi | - Afiliações falsas. - Identidades falsas de equipes. - Declarações de lucro não verificáveis. | $31,600,000 | Consultar |
| XIRTAM | Puxador de tapete DeFi | - Nenhuma exigência de KYC. - Captação rápida de recursos seguida de retiradas repentinas. - Falta de transparência na gestão de fundos. | $3,500,000 | Consultar |
| Swaprum | Puxador de tapete DeFi | - A auditoria da CertiK sinalizou riscos de centralização. - A equipe recusou o KYC. - Drenagem rápida de fundos seguida por colapso do valor do token. | $3,000,000 | Consultar |
| IEGT | Golpe de saída DeFi | - Afiliações não verificadas. - Grande discrepância no fornecimento de tokens. - Falta de interação direta no contrato de tokens. - Uso de atores pagos. | $1,100,000 | Consultar |
| CARECA | Puxador de tapete DeFi | - Sem interface de usuário ou ponte funcional. - Aumento rápido de valor. - Links para entidades questionáveis como a Alameda Research. | $23,000,000 | Consultar |
| Kannagi Finanças | Puxador de tapete DeFi | - Código de contrato não verificado. - Drenagem rápida de TVL. - Exclusão de todos os repositórios de projetos. | $2,130,000 | Consultar |
| DeFiLabs | Puxador de tapete DeFi | - Função de backdoor centralizada. - Comunicação enganosa. - Falta de governança descentralizada. | $1,400,000 | Consultar |
| Token da Solar Techno Alliance (STA) | Esquema de criptografia Ponzi | - Falsas alegações de serviços de blockchain. - Envolvimento de autoridades confiáveis. - Promessas de alto retorno. | $300,000,000 | Consultar |
| Magnata das Finanças | Puxador de tapete DeFi | - Histórico de puxões de tapete do implantador. - Controle centralizado do oráculo. | $6,400,000 | Consultar |
| Camada Zero | Scam phishing | - Promoções de airdrop não oficiais. - Site falso imitando a plataforma oficial. - Falta de verificação. | Sobre $ 1,000,000 | Consultar |
| JPEX | Criptografia Fraude | - Operação sem licença. - Falta de acesso à chave privada para usuários. - Declarações de carteira fria não verificáveis. | $205,000,000 | Consultar |
| Safereum | Puxador de tapete DeFi | - Descarte rápido de tokens após a pré-venda. - Promoção de influenciadores sem a devida diligência. | $1,870,000 | Consultar |
| Moeda da Estrela da Sorte (LSC) | Golpe de saída DeFi | - Controle centralizado de contratos. - Narrativa falsa de hack. | $1,100,000 | Consultar |
| lua segura | Esquema de criptografia Ponzi | - Falsas alegações de segurança do pool de liquidez. - Falta de utilidade. - Gastos extravagantes da equipe. | $ 200,000,000 + | Consultar |
| Token FSL (Financiamento Cruzado Padrão) | Golpe de saída DeFi | - Histórico de golpes renomeado. - Uso de atores pagos. - Despejo rápido de tokens após o lançamento. | $1,600,000 | Consultar |
| StoicDAO | Puxada ou hackeada do tapete DeFi | - Falta de transparência nos detalhes da exploração. - Encerramento repentino do projeto. | $1,200,000 | Consultar |
| BitForex | Puxador de tapete para troca de criptomoedas | - Operações sem licença. - Volumes de negociação inflacionados. - Suporte ao cliente sem resposta. | $56,500,000 | Consultar |
| RiskOnBlast | Puxador de tapete DeFi | - Equipe anônima. - Falta de diligência prévia por parte dos endossantes. | $1,260,000 | Consultar |
| MangoFarmSOL | Golpe de saída DeFi | - Exagero motivado por influenciadores. - Promessas de airdrop não verificáveis. - Implantação de frontend maliciosa. | $1,320,000 | Consultar |
| XKingdom_Tech | Golpe de saída DeFi | - Contratos não verificados. - Controle centralizado via MINTER_ROLE. - Interações de contrato com falha. | $1,200,000 | Consultar |
| Rede Lena | Puxador de tapete DeFi | - Drenagem rápida de fundos após o lançamento. - Falta de resposta a incidentes. - Renúncia prematura de propriedade. | $2,900,000 | Consultar |
| OrdiZK | Golpe de saída DeFi | - Promessas de APR irrealistas. - Migração rápida para a V2. - Despejos significativos de tokens causando deslizamento de 98%. | $1,400,000 | Consultar |
| Gemholic | Puxador de tapete DeFi | - Silêncio do provedor KYC. - Fraude de reembolso de um ano. - Implantador financiado pela Binance. | $3,500,000 | |
| ZKasino | Golpe de saída DeFi | - Falsas promessas de airdrop. - Conversão de fundos para token nativo. - Links para WhiteRock Finance. | $30,000,000 |
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