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Tipo de golpe

Golpe de negociação de opções de criptomoedas (se passando por Changelly)

Bandeira vermelha

  • Bloqueio do acesso à conta quando a vítima tentou sacar o valor total.
  • Exigência de pagamento de taxas adicionais para reativar a conta.

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

O golpista conquistou a confiança da vítima por meio de uma conversa privada antes de apresentar uma plataforma de negociação falsa que imitava uma verdadeira. Depois de permitir que a vítima fizesse alguns saques bem-sucedidos para ganhar sua confiança, o golpe intensificou o esquema, incentivando um depósito massivo. Assim que uma quantia suficiente de dinheiro ficou retida na plataforma, o acesso foi bloqueado e o golpista exigiu mais taxas apenas para liberar os fundos.

Possíveis perdas de fundos

$1,200,000

Resultado final

A vítima acabou percebendo que a plataforma não era o site legítimo Changelly.com, mas sim um clone fraudulento. Ele perdeu todo o dinheiro e ficou sem acesso aos fundos e sem qualquer comunicação adicional com os golpistas.