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Tipo de golpe

Golpe de investimento em criptomoedas.

Bandeira vermelha

  • Grande exigência de imposto inicial para desbloquear saques.
  • Acusações repentinas de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.
  • Pagamento de “hedge” de alto risco vinculado a um saldo de conta inflacionado com prazo de dois dias.

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

Os golpistas exibiam lucros falsos para criar confiança, permitiam pequenos saques para atrair mais investimentos e, em seguida, introduziam barreiras de alta pressão, como pagamento de impostos e acusações de atividade ilegal. Exigiam documentos de identidade confidenciais e usavam linguagem regulatória para pressionar a vítima a pagar taxas cada vez maiores em prazos curtos.

Possíveis perdas de fundos

$129,000

Resultado final

A vítima percebeu que se tratava de um golpe após receber um pedido de pagamento de US$ 62,000 para "proteção contra riscos" e não prosseguiu. Os fundos já enviados foram perdidos.