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Tipo de golpe

Esquema de negociação Forex

Bandeira vermelha

  • Indivíduos não verificáveis.
  • Crescimento de contas irrealista e acelerado.
  • Requisito tributário antes do saque.

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

Os golpistas se faziam passar por traders profissionais e usavam as redes sociais para atrair a vítima e fazê-la confiar em sua proposta de investimento. Eles a manipulavam com falsos aumentos na conta e saldos inflados para induzi-la a enviar mais dinheiro. Assim que uma grande quantia era investida, bloqueavam os saques exigindo o pagamento de uma enorme "taxa". Eles nunca tiveram a intenção de liberar os fundos e se apoiavam na ilusão de altos retornos para justificar a exigência adicional.

Possíveis perdas de fundos

$92,000

Resultado final

A vítima nunca conseguiu sacar nenhum dinheiro. Todos os investimentos foram perdidos e os golpistas cessaram qualquer comunicação significativa.