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Tipo de golpe

Golpe de mineração de nós falsos com retiradas bloqueadas por meio de taxas fabricadas e congelamento de contas

Bandeira vermelha

  • Atrasos nos saques estão relacionados a taxas inventadas.
  • Terminologia falsa de mineração e pessoas não verificáveis.
  • Apoio desaparece após grande tentativa de transferência.
  • Confirmação falsa de uma transferência de US$ 1 milhão para a Binance.

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

Os golpistas executaram uma estratégia gradual de construção de confiança, sem pressão ou manipulação romântica — apenas conversas prolongadas e casuais que geraram credibilidade. Reforçaram a legitimidade permitindo um pequeno saque bem-sucedido antes de partirem para investimentos de alto valor. Usaram termos inventados como "taxa de ausência" e "taxa de recuperação" para extrair mais fundos e, por fim, congelaram a conta sem qualquer contato posterior, tudo isso enquanto se escondiam atrás de uma história de fundo convincente.

Possíveis perdas de fundos

$ 2,000,000 +

Resultado final

A vítima perdeu contato tanto com a plataforma quanto com o golpista após tentar sacar uma grande quantia. Seus fundos desapareceram e o site saiu do ar, deixando-o com mais de US$ 2 milhões perdidos e sem como recuperá-los.