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Tipo de golpe

Golpe de investimento em criptomoedas possivelmente se passando pela Intercontinental Exchange (ICE)

Bandeira vermelha

  • Utilização de múltiplos sites falsos que imitam uma instituição financeira conhecida.
  • Taxas fictícias exigidas para sacar fundos.
  • Sites da internet desaparecem e as comunicações são totalmente cortadas assim que as vítimas cedem.
  • Manipulação coordenada através das redes sociais.

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

Esses golpistas usaram engenharia social em camadas: começaram com conversas casuais, construindo uma falsa credibilidade em grupo e, em seguida, reforçando a ilusão com lucros simulados e "demonstrações" de negociação ao vivo. Ao permitir inicialmente que um pequeno lucro fosse visto, eles atraíam as vítimas para que contraíssem empréstimos enormes. Toda a estratégia deles girava em torno da construção de confiança e, em seguida, da introdução de obstáculos, como taxas de verificação e impostos, na fase de saque.

Possíveis perdas de fundos

$154,000

Resultado final

Ambas as vítimas perderam o acesso às suas contas e nunca recuperaram seus fundos. Os golpistas interromperam a comunicação em todas as plataformas e os sites associados desapareceram.