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Tipo de golpe

Golpe de investimento em mineração de criptomoedas com suporte de corretora falsa e bloqueios de retirada

Bandeira vermelha

  • Comunicação somente via WhatsApp.
  • Táticas constantes de protelação em torno de retiradas.
  • Ameaças repentinas de taxas e urgência.

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

Eles se apoiaram na familiaridade — um velho amigo e um corretor aparentemente atencioso — para construir credibilidade. A comunicação era sempre feita fora da plataforma, via WhatsApp, e os lucros eram falsificados para atrair mais depósitos. Solicitações de saque geravam atrasos, cobranças de taxas e táticas de pressão. Quando um "corretor" faliu, eles reciclaram o mesmo nome para o substituto, revelando o roteiro por trás do esquema.

Possíveis perdas de fundos

$13,700

Resultado final

A vítima perdeu o acesso à plataforma e aos seus fundos. Apesar das reclamações oficiais, não houve recuperação. O golpista ainda entra em contato com ele, mas agora ele sabe que não está mais envolvido.