Christopher Alexander Delgado, ex-CEO da Goliath Ventures, declarou-se culpado de operar um esquema gigantesco de fraude com investimentos em criptomoedas, que, segundo os promotores, arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores ao longo de três anos.
A declaração de culpa, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Flórida, abrange conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Delgado admitiu que o esquema causou perdas de pelo menos US$ 250 milhões a investidores, após prometer retornos mensais que nunca foram gerados por meio de investimentos legítimos em criptomoedas.
Procuradores federais descreveram a operação como um dos maiores esquemas Ponzi relacionados a criptomoedas processados nos últimos anos. Delgado tem audiência de sentença marcada para 8 de outubro e pode pegar décadas de prisão federal.
Principais lições
- Christopher Alexander Delgado, CEO da Goliath Ventures, declarou-se culpado de conspiração para fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
- Os promotores afirmaram que o esquema arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.
- Delgado admitiu que os investidores sofreram perdas mínimas de 250 milhões de dólares.
- As vítimas receberam a promessa de retornos mensais de 3% a 8% provenientes de investimentos em um fundo de liquidez de criptomoedas que, segundo os promotores, em grande parte não existia.
- Delgado concordou em abrir mão de diversos bens de luxo, incluindo imóveis, veículos, relógios, joias, contas bancárias e contas de criptomoedas.
Prometeram-se lucros estáveis com criptomoedas aos investidores.
De acordo com documentos judiciais, a Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen Z Venture Firm, se apresentava como uma plataforma de investimento em criptomoedas especializada em estratégias de pool de liquidez.
A empresa disse aos investidores que seus fundos seriam aplicados em fundos de liquidez de finanças descentralizadas capazes de gerar retornos mensais entre 3% e 8%. Para atrair novos clientes, a promotoria afirmou que a empresa se baseava em campanhas de marketing profissionais, redes de indicação, eventos de luxo, patrocínios para instituições de caridade e distribuições regulares de pagamentos, criando a aparência de um negócio de investimentos bem-sucedido. Na realidade, segundo a promotoria, os fundos dos investidores não estavam sendo investidos conforme prometido.
Em vez disso, os novos depósitos teriam sido usados para pagar investidores anteriores, atender a pedidos de saque e financiar um estilo de vida extravagante para Delgado e outros membros da empresa.
Apenas uma pequena fração alcançou os investimentos anunciados.
Uma das descobertas mais significativas apresentadas pelos promotores dizia respeito à atividade real da Goliath na blockchain.
Embora a empresa afirmasse que o capital dos investidores era ativamente aplicado em pools de liquidez de criptomoedas em exchanges descentralizadas como a Uniswap, os investigadores descobriram que apenas cerca de 1.5 milhão de dólares entraram na plataforma repetidamente mencionada nos materiais de marketing. Esse montante representava apenas uma pequena fração dos aproximadamente 400 milhões de dólares angariados junto dos investidores.
Como as transações de finanças descentralizadas são registradas publicamente em redes blockchain, os investigadores puderam comparar as alegações da Goliath com a sua atividade real na blockchain, revelando uma discrepância substancial entre o que foi dito aos investidores e a forma como o seu dinheiro foi gerido.
Compras de luxo financiadas com dinheiro de investidores
Procuradores federais Delgado afirmou ter usado fundos de investidores para financiar um estilo de vida excepcionalmente luxuoso. Registros judiciais mostram que ele comprou pelo menos seis imóveis residenciais, avaliados entre US$ 1.15 milhão e US$ 8.5 milhões cada, além de veículos de luxo, incluindo Lamborghinis e Rolls Royce.
Os investigadores também rastrearam fundos de investidores até coleções de relógios Rolex, bolsas de grife, malas de luxo, joias e outros itens pessoais de alto valor.
Como parte de seu acordo de confissão, Delgado concordou em entregar bens relacionados à fraude, incluindo:
- Oito imóveis.
- Onze veículos de luxo.
- Trinta relógios de luxo.
- Mais de cinquenta bolsas e carteiras de grife.
- Pelo menos vinte e nove peças de joias de alta qualidade.
- Diversas contas bancárias e contas de criptomoedas foram apreendidas durante a investigação.
“Delgado forneceu informações fraudulentas para angariar fundos de investidores e, em seguida, gastou os ganhos ilícitos em seu estilo de vida extravagante”, disse o procurador dos EUA, Gregory W. Kehoe.
Investidores enfrentam perdas acentuadas
Apesar da dimensão da fraude, os esforços de recuperação continuam limitados. Delgado admitiu que o esquema causou prejuízos de pelo menos US$ 250 milhões, enquanto os promotores estimam que os investidores contribuíram com aproximadamente US$ 400 milhões ao longo da operação.
Processos judiciais realizados no início deste ano indicaram que apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores foi recuperada até o momento, ressaltando a dificuldade de recuperar ativos após o colapso de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas.
A Goliath Ventures também entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11, enquanto alguns investidores entraram com ações judiciais separadas contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco processou centenas de milhões de dólares em transações relacionadas à Goliath, ignorando sinais de alerta.
Conclusão
A confissão de culpa de Christopher Delgado encerra mais um capítulo em um dos maiores casos de fraude de investimento em criptomoedas já processados nos Estados Unidos. Os promotores afirmam que a Goliath Ventures atraiu centenas de milhões de dólares prometendo retornos confiáveis de pools de liquidez de criptomoedas, enquanto operava um esquema Ponzi clássico que dependia do dinheiro de novos investidores.
O caso também destaca a importância de verificar as alegações de investimento envolvendo finanças descentralizadas. Como as transações em blockchain são publicamente acessíveis, a atividade legítima dos pools de liquidez pode, muitas vezes, ser verificada de forma independente. À medida que os reguladores continuam a investigar fraudes relacionadas a criptomoedas, o caso da Goliath Ventures serve como mais um lembrete de que retornos garantidos e estratégias de investimento opacas permanecem sinais de alerta importantes para os investidores.
