A UPay Technology LTD. assinou um memorando de entendimento (MoU) com a WIDTH, uma provedora de tecnologia de compliance e gestão de riscos. A parceria foi anunciada em 6 de novembro de 2026. Utilizaremos a ferramenta DART da WIDTH para auxiliar nossas equipes na revisão de endereços de carteiras digitais e transações vinculadas a pagamentos com ativos digitais.
Uma transferência sinalizada pode levar nossos analistas a percorrerem diversas carteiras. O DART os ajudará a seguir esse caminho e a descobrir o que acionou o alerta.
Principais lições
- O DART ajudará a UPay a verificar endereços de carteiras e rastrear fundos na blockchain.
- Os revisores podem verificar a regra que acionou um alerta, a pontuação de risco e os registros de transação relevantes.
- A UPay e a WIDTH decidirão em conjunto quais fluxos de pagamento serão analisados.
O que os avaliadores verão em DART
Verificamos a identidade dos clientes como parte de nossa diligência prévia. Ao analisarmos uma transferência, também precisamos saber quais endereços movimentaram os fundos. A verificação de endereços de carteira (KYA) da DART pode identificar vínculos com entidades de alto risco. Sua verificação de transações (KYT) nos ajuda a ver a origem e o destino dos fundos.
Suponha que uma transferência seja sinalizada porque os fundos passaram por um endereço vinculado a uma entidade de alto risco. Um analista pode rastrear as transações que conectam a transferência a esse endereço e, em seguida, decidir se o caso precisa de investigação adicional.
Onde o DART se encaixa em nossas análises
Vamos trabalhar com a WIDTH para escolher onde usar o DART. O escopo dependerá de como os fundos se movimentam em cada serviço, dos ativos e redes blockchain envolvidos e dos mercados em que atuamos. Assim que nossas equipes utilizarem o DART, analisaremos o feedback delas com a WIDTH.
Nossas equipes usarão as conclusões da DART juntamente com suas próprias análises e avaliações independentes. Decidiremos como lidar com os casos sinalizados de acordo com as políticas de risco da UPay e continuaremos responsáveis por cumprir as obrigações regulatórias aplicáveis.
Sobre UPay
Fundada em 2023, a UPay Technology LTD. ajuda pessoas e empresas a utilizarem ativos digitais para pagamentos. Indivíduos podem gerenciar seus ativos digitais na carteira UPay e gastar os ativos compatíveis com o cartão UPay . Oferecemos às empresas cartões de marca branca e um gateway de pagamento em criptomoedas.
Sobre a LARGURA
A WIDTH desenvolve tecnologia de conformidade e risco para instituições financeiras, provedores de pagamento e empresas de ativos digitais. Sua plataforma oferece suporte à integração de clientes, monitoramento de transações e investigações de crimes financeiros.
