Os Estados Unidos impuseram sanções a duas empresas marítimas iranianas acusadas de operar uma rede de seguros apoiada pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) que supostamente aceitava Bitcoin e outros ativos digitais para burlar as sanções ocidentais.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que faz parte do Departamento do Tesouro dos EUA, designou a Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) e a HormuzSafe Marine Services Authority, alegando que elas ajudaram a gerar receita para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ao exigir que embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz comprassem apólices de seguro pagáveis por meio de criptomoedas.
Principais lições
- O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas empresas marítimas iranianas por um suposto esquema de seguros apoiado pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
- O OFAC afirmou que a HormuzSafe aceitava Bitcoin e outros ativos digitais para ajudar a burlar as sanções.
- Alegadamente, a rede de seguros exigia que os navios que transitavam pelo Estreito de Ormuz adquirissem cobertura aprovada.
- O Departamento do Tesouro também sancionou oito empresas de transporte marítimo e designou oito petroleiros ligados à frota paralela do Irã.
- A ação destaca o crescente escrutínio do uso de criptomoedas na evasão de sanções.
Departamento do Tesouro mira rede de seguros ligada à Guarda Revolucionária Islâmica
Em 29 de julho, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra a Persian Gulf Marine Insurance Company e a HormuzSafe Marine Services Authority.
Segundo o Departamento do Tesouro, as duas entidades operavam sob a égide da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e desempenhavam papéis centrais em um programa de seguro marítimo que cobria embarcações que transitavam pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de petróleo mais movimentadas do mundo.
O Departamento do Tesouro alegou que a HormuzSafe, desenvolvida com a participação do Ministério da Economia do Irã, fornecia serviços marítimos, incluindo seguros, gestão de tráfego, segurança e resposta a emergências, além de gerar receita para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Entretanto, a Persian Gulf Marine Insurance Company teria emitido as apólices de seguro utilizadas na rede.
Supostamente, um seguro está ligado a ameaças criadas pelo Irã.
Segundo as autoridades americanas, os navios comerciais eram obrigados a adquirir um seguro antes de transitar pelo Estreito de Ormuz.
O Departamento do Tesouro alegou que as apólices cobriam riscos como apreensões de embarcações e assédio por parte das forças navais da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), descrevendo o acordo como um sistema no qual os navios pagavam por proteção contra ameaças supostamente criadas pela mesma organização que se beneficiava dos pagamentos.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, relacionou as sanções à situação econômica do Irã.
“Com a economia em queda livre e a inflação na casa dos três dígitos, o regime está desesperado por dinheiro.”
Ele acrescentou que os Estados Unidos não permitiriam que o Irã usasse o transporte marítimo internacional para financiar a Guarda Revolucionária Islâmica ou para manter o comércio global como refém.
Bitcoin supostamente usado para burlar sanções
Um elemento fundamental do anúncio do Tesouro foi a afirmação de que a HormuzSafe aceitava Bitcoin e outros ativos digitais para facilitar pagamentos fora do sistema financeiro tradicional.
Segundo o OFAC, os pagamentos com criptomoedas permitiram que a rede arrecadasse receita sem depender dos canais bancários convencionais, sujeitos a sanções dos EUA e monitoramento financeiro internacional. A agência alegou que o uso de ativos digitais fazia parte de um esforço mais amplo para burlar as restrições financeiras ocidentais, mantendo a receita proveniente do tráfego marítimo.
Relatórios anteriores sugeriam que o Irã estava desenvolvendo uma plataforma de seguros marítimos baseada em Bitcoin, e as sanções mais recentes identificam a HormuzSafe como parte desse esforço.
No entanto, o anúncio público do Tesouro não divulgou endereços de carteira específicos , valores de transação ou evidências de blockchain relacionadas aos alegados pagamentos em criptomoedas.
Sanções adicionais visam a rede de transporte marítimo
Além das duas empresas marítimas, o OFAC também sancionou oito empresas de navegação e designou oito petroleiros como propriedade bloqueada.
Segundo o Departamento do Tesouro, as empresas estão registradas em jurisdições como China, Hong Kong e Ilhas Marshall e estavam envolvidas no transporte de petróleo bruto e derivados iranianos.
O departamento afirmou ter sancionado mais de 100 embarcações ligadas à frota paralela do Irã desde o início do ano, como parte de uma campanha de fiscalização em andamento.
A fiscalização das criptomoedas continua a se expandir.
A ação mais recente surge na sequência de esforços mais amplos dos EUA para combater a atividade com criptomoedas ligada a entidades sancionadas.
No início de julho, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou carteiras de criptomoedas supostamente associadas ao banco central do Irã, enquanto a Tether, emissora de stablecoins, congelou aproximadamente US$ 131 milhões em USDT vinculados a esses endereços.
As sanções da HormuzSafe ilustram outra dimensão da aplicação da lei no setor de criptomoedas, focando não em operadores de carteiras ou corretoras, mas em empresas supostamente utilizando ativos digitais como infraestrutura de pagamento em suas operações comerciais.
O caso também destaca os desafios enfrentados pelos reguladores quando as transações com criptomoedas estão inseridas em atividades legítimas de comércio internacional, em vez de instituições financeiras tradicionais.
Conclusão
As sanções dos EUA contra a Persian Gulf Marine Insurance Company e a HormuzSafe Marine Services Authority refletem os crescentes esforços para interromper o uso de criptomoedas na evasão de sanções. De acordo com o Departamento do Tesouro, as duas empresas operavam uma rede de seguros apoiada pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) que aceitava Bitcoin e outros ativos digitais, exigindo que os navios que transitavam pelo Estreito de Ormuz adquirissem cobertura aprovada.
Além de visar as duas empresas, os Estados Unidos ampliaram as sanções contra a rede de transporte marítimo do Irã, designando outras empresas e embarcações. Essa ação demonstra como os órgãos reguladores estão cada vez mais focados no papel das criptomoedas no comércio internacional e no cumprimento das sanções, à medida que os ativos digitais se integram cada vez mais às atividades financeiras transfronteiriças.
