22-летний гражданин Сингапура признал себя виновным в руководстве международной киберпреступной операцией, в рамках которой было похищено и отмыто более 245 миллионов долларов в криптовалюте с использованием методов социальной инженерии и других приемов.
По данным Министерства юстиции США, 8 сентября в Вашингтоне Мэлоун Лам, гражданин Сингапура, недавно проживавший в Майами, признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в сговоре в соответствии с Законом о борьбе с организованной преступностью.
По словам прокуроров, Лам организовала операцию, выявила держателей криптовалюты, на которых можно было нацелиться, и скоординировала действия заговорщиков, которые обманом заставили жертв предоставить им доступ к цифровым активам. Украденные средства финансировали экстравагантный образ жизни, включавший многомиллионные автомобили, частные самолеты и траты в ночных клубах до 500 000 долларов за один вечер.
Основные выводы
- 22-летний Мэлоун Лам признал себя виновным в участии в преступном сговоре в рамках закона RICO, связанном с кражей и отмыванием криптовалюты на сумму более 245 миллионов долларов.
- По словам прокуроров, международная группа в основном использовала методы социальной инженерии, хотя некоторые ее члены также совершали кражи со взломом.
- По утверждению следствия, Лам опознала жертв и координировала действия различных участников операции.
- Украденные деньги были потрачены на роскошные автомобили, часы, дома, частные самолеты, охрану и дорогие вечеринки в ночных клубах.
- Лам грозит до 20 лет тюремного заключения, слушание по делу назначено на 8 декабря.
По утверждению прокуроров, Лам организовала международную сеть.
Согласно судебным документам, преступная организация начала свою деятельность не позднее октября 2023 года и продолжалась как минимум до мая 2025 года. Члены организации проживали в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Йорке, Флориде и за пределами Соединенных Штатов. Несколько участников первоначально познакомились через онлайн-игровые платформы.
Лам, использовавший псевдонимы, включая «Энн Хэтэуэй», «$$$» и «Кинг Гриви», был идентифицирован прокурорами как организатор операции. Его роль заключалась в выборе потенциальных жертв и координации действий других членов сети. Сеть использовала методы социальной инженерии, чтобы убедить владельцев криптовалюты раскрыть информацию или предпринять действия, которые могли поставить под угрозу их счета. Прокуроры заявили, что некоторые члены сети также взламывали дома жертв, чтобы получить информацию или аппаратные кошельки , которые могли обеспечить доступ к криптовалюте.
Этот случай наглядно демонстрирует, что для крупных краж криптовалюты не обязательно взламывать сам блокчейн. Вместо этого, злоумышленники нацелились на людей, контролирующих активы и учетные данные, защищающие их кошельки.
Одна из пострадавших потеряла более 245 миллионов долларов.
Одна из самых крупных краж произошла с жителем Вашингтона, округ Колумбия, которого обманом заставили загрузить программное обеспечение, предоставившее Ламу и другим сообщникам доступ к компьютеру жертвы.
По данным прокуратуры , в конечном итоге группа похитила у жертвы криптовалюту на сумму более 245 миллионов долларов.
Эта организация также нацелилась на других владельцев криптовалюты, в результате чего индивидуальные убытки варьировались от сотен тысяч до миллионов долларов.
Прокурор США Жанин Феррис Пирро охарактеризовала эту операцию как международную сеть, построенную на обмане и воровстве.
«Если вы создадите империю киберпреступности, мы вас найдем, ликвидируем вашу деятельность и привлечем к ответственности».
Лам был арестован в своем арендованном доме в Майами 18 сентября 2025 года.
Украденная криптовалюта профинансировала расточительную трату денег.
По словам прокуроров, члены преступной группировки тратили значительные суммы украденной криптовалюты на предметы роскоши и развлечения. Услуги ночных клубов, как сообщается, обходились им до 500 000 долларов за вечер. Группа также приобретала часы стоимостью от 100 000 до более чем 500 000 долларов и дорогие сумки стоимостью в десятки тысяч долларов, некоторые из которых разыгрывались на вечеринках в ночных клубах.
Их расходы распространялись на дорогую одежду, аренду недвижимости в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне, поездки на частных самолетах и услуги частной охраны. Группа также собрала автопарк экзотических автомобилей, стоимость каждого из которых составляла от 100 000 до 3.8 миллионов долларов. Другие обвиняемые уже получили тюремные сроки. Эван Тангеман был приговорен к 70 месяцам лишения свободы в апреле после признания вины в отмывании доходов от этой операции. Другой соучастник, Марлон Ферро, получил 78-месячный тюремный срок и был обязан выплатить 2.5 миллиона долларов в качестве компенсации.
Лам грозит до 20 лет тюрьмы.
Лам признала себя виновной перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли по одному пункту обвинения в участии в сговоре в рамках закона RICO. За это преступление предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет. Суд назначил слушание по делу на 8 декабря, хотя в заявлении Министерства юстиции не была указана окончательная дата вынесения приговора.
В расследовании участвовали ФБР, отдел уголовных расследований Налогового управления США и прокуратура округа Колумбия, а также правоохранительные органы нескольких штатов.
Заключение
Признание Лам своей вины знаменует собой важный шаг в расследовании деятельности международной организации, ответственной за кражу и отмывание криптовалюты на сумму более 245 миллионов долларов.
По словам прокуроров, вместо того чтобы напрямую атаковать инфраструктуру блокчейна, группа в значительной степени полагалась на социальную инженерию, украденную информацию и, в некоторых случаях, физические взломы, чтобы получить контроль над активами жертв.
Теперь Лам грозит до двух десятилетий тюремного заключения в федеральной тюрьме, поскольку власти продолжают преследование других участников этой схемы.
