Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу против криптовалютной биржи Bitkub Online Co., Ltd. и двух ее бывших директоров по обвинению в предоставлении ложной информации в соответствии с нормативными требованиями после кибератаки в 2021 году.
Регулятор утверждает, что Bitkub неточно отразила влияние нарушения безопасности на свои цифровые активы в отчетах, представленных регулирующим органам в период с мая по октябрь 2021 года. Bitkub отвергает эти обвинения, заявляя, что дело касается решений о раскрытии информации за прошедший период, а не безопасности средств клиентов, которые, по утверждению компании, оставались полностью защищенными.
Основные выводы
- Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу против компании Bitkub и двух бывших директоров по обвинению в предоставлении ложной информации после кибератаки 2021 года.
- Регулятор утверждает, что ежедневные отчеты Bitkub о чистом капитале не отражали сокращение цифровых активов, вызванное утечкой данных.
- В Bitkub заявляют, что задержка с раскрытием информации была призвана предотвратить массовый вывод средств клиентов, пока восстанавливались украденные средства.
- Биржа утверждает, что активы клиентов остаются в полной безопасности и ни один из клиентов не понес финансовых потерь.
- Жалоба передана в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда для дальнейшего расследования.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает о неточностях в отчетности после кибератаки 2021 года.
Жалоба, поданная 23 июля 2026 года, направлена против компании Bitkub Online и её бывших директоров Саколкорна Сакавее и Тавеесапа Равана.
Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) , ежедневные отчеты биржи о чистом капитале, представленные в период с 10 мая по 30 октября 2021 года, не содержали точной информации о существенном сокращении цифровых активов после кибератаки, в результате которой был скомпрометирован один из кошельков компании. Регулятор утверждает, что отчеты создавали впечатление, будто активы клиентов остались нетронутыми и что компания не понесла убытков в результате инцидента.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обвинила двух бывших директоров в внесении ложных сведений в документы компании, касающиеся финансового положения биржи в отчетный период. Дело передано в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда, где следователи определят, достаточно ли доказательств для возбуждения уголовного дела. Регулятор подчеркнул, что подача заявления о возбуждении уголовного дела не является признанием вины.
Компания Bitkub заявляет, что задержка с раскрытием информации защитила клиентов.
В ответ компания Bitkub заявила, что жалоба касается решений, принятых после кибератаки 2021 года, а не мошеннических действий.
Согласно информации биржи, лицо, ответственное за раскрытие информации, намеренно затянуло с объявлением о взломе кошелька, чтобы избежать масштабного вывода средств клиентов, пока компания занималась восстановлением украденных криптовалют.
Компания утверждала, что немедленное раскрытие информации могло привести к «банковской панике», что затруднило бы получение дубликатов цифровых активов до того, как клиенты сняли бы свои средства.
«Решение этого лица не разглашать информацию об инциденте было принято с целью предотвратить массовый вывод цифровых активов клиентами после обнаружения кражи, что могло бы лишить компанию возможности приобрести достаточное количество цифровых активов взамен украденных, пока продолжался процесс возврата средств».
Биткуб добавил, что такой исход мог бы привести к еще большим убыткам для клиентов и подорвать доверие к индустрии цифровых активов Таиланда.
Соучредители заменили украденные активы
Хотя криптовалюты, украденные во время кибератаки, так и не были возвращены, компания Bitkub заявила, что ее соучредители лично понесли финансовые потери.
По данным компании, они приобрели цифровые активы, соответствующие по типу и количеству украденным, и перевели их в Bitkub, восстановив активы клиентов без ущерба для пользователей.
«Поскольку массового изъятия вкладов не произошло, и, несмотря на то, что украденные цифровые активы не удалось вернуть, соучредители Bitkub Group добровольно взяли на себя убытки, приобретя эквивалентные цифровые активы (того же типа и в том же количестве, что и украденные) и предоставив их Компании. Следовательно, ни Компания, ни ее клиенты не понесли никаких финансовых потерь от кражи».
Биржа также заявила, что ее системы безопасности кошельков соответствовали нормативным стандартам на момент инцидента и прошли независимые проверки.
Биржа заявляет, что активы клиентов остаются в безопасности.
Компания Bitkub подчеркнула, что текущее расследование касается практики отчетности, существовавшей более пяти лет назад, и не отражает нынешнее состояние активов клиентов. Компания отметила, что предыдущая проверка Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда подтвердила, что все активы клиентов, хранящиеся на бирже, были в безопасности и полностью учтены по состоянию на 8 сентября 2025 года.
Подтверждая свою позицию, Bitkub заявила, что средства клиентов, хранящиеся в настоящее время на платформе, остаются полностью защищенными в соответствии с действующими нормативными актами и что компания продолжает соблюдать требования законодательства, регулирующие хранение цифровых активов.
Расследование переходит на следующий этап.
Уголовная жалоба запускает формальный процесс расследования, но не определяет юридическую ответственность. Следователи из отдела по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда изучат обвинения, прежде чем принять решение о передаче дела в прокуратуру и, в конечном итоге, в суд.
Исход дела определит, соответствовала ли отчетность Bitkub после кибератаки 2021 года нормам регулирования цифровых активов Таиланда и требованиям к раскрытию информации.
Заключение
В уголовном обвинении против Bitkub основное внимание уделяется тому, насколько точно биржа отразила финансовые последствия кибератаки 2021 года, а не безопасности активов клиентов. В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда утверждает, что компания представила вводящие в заблуждение отчеты для регулирующих органов, Bitkub настаивает на том, что ее действия были направлены на защиту клиентов в процессе восстановления и что все убытки были полностью покрыты ее соучредителями.
По мере продвижения расследования ожидается, что это дело прояснит обязательства бирж цифровых активов по раскрытию информации после инцидентов в сфере кибербезопасности и может повлиять на будущие требования регулирующих органов в криптовалютном секторе Таиланда.
