Получите карту UPay

dapps-eth.io

Регистрация

Тип мошенничества

Мошенничество с торговлей фьючерсами DeFi с использованием поддельных протоколов AML

Красный флаг

  • Вывод средств связан с непроверяемыми правилами ПОД.
  • Принудительные «повторные» платежи.
  • Неизвестные сторонние регуляторы.
  • Платформа блокирует вывод средств, одновременно поощряя продолжение торговли.

Описание

Жертва присоединилась к торговому блогу в социальных сетях, где познакомилась с двумя людьми — «г-ном Чарли» и «Тиной», которые представились представителями Fitbela Epro Limited, британской форекс-трейдинговой компании. Они убедили его открыть счёт для торговли на Форекс на платформе Meta 5 Trading и пообещали высокую доходность. Изначально жертва вложила 10 000 долларов, после чего ей сказали, что счёт значительно вырос, что побудило её вложить ещё больше. Следуя их указаниям, он в итоге отправил банковским переводом 92 000 долларов. Позже они заявили, что теперь на его счёте 200 000 долларов. Когда жертва попыталась вывести свои средства, ей сказали, что нужно заплатить 87 000 долларов налогов, прежде чем какие-либо деньги будут выведены. В этот момент он распознал мошенничество.

Поведение мошенников

Мошенничество было медленным и психологически просчитанным. Мошенники использовали правдоподобный интерфейс, успешное раннее снятие средств, фальшивые нормативные барьеры и личное знакомство жертвы для завоевания доверия. Затем они заманили жертву в ловушку, предъявляя ей ряд всё более строгих требований к депозитам, выдаваемых за соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег, при этом отказывая в снятии средств и манипулируя внесенными средствами без согласия жертвы.

Потенциальная потеря средств

$325,000

Окончательный результат

Средства жертвы заморожены, и он лишён возможности вывода средств. Платформа продолжает блокировать доступ под предлогом соблюдения правил безопасности, а знакомый, поручившийся за неё, теперь находится под подозрением.