Соединенные Штаты ввели санкции против двух иранских морских компаний, обвиняемых в управлении страховой сетью, поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которая, предположительно, принимала биткойны и другие цифровые активы для обхода западных санкций.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), входящее в состав Министерства финансов США, внесло в санкционный список компанию Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) и компанию HormuzSafe Marine Services Authority, утверждая, что они способствовали получению дохода Корпусом стражей исламской революции, требуя от коммерческих судов, следующих транзитом через Ормузский пролив, приобретать страховые полисы, оплачиваемые в криптовалюте.
Основные выводы
- Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских морских компаний за предполагаемую схему страхования, поддерживаемую Корпусом стражей исламской революции.
- OFAC заявило, что HormuzSafe принимала биткоины и другие цифровые активы, чтобы помочь обойти санкции.
- По утверждению следствия, страховая сеть требовала от судов, следующих транзитом через Ормузский пролив, приобретения утвержденного страхового полиса.
- Министерство финансов также ввело санкции против восьми судоходных компаний и включило в санкционный список восемь нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом Ирана.
- Этот шаг подчеркивает растущее внимание к использованию криптовалют для обхода санкций.
Министерство финансов США нацелилось на страховую сеть, связанную с Корпусом стражей исламской революции.
29 июля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении санкций против компании Persian Gulf Marine Insurance Company и организации HormuzSafe Marine Services Authority.
По данным Министерства финансов, обе организации действовали под эгидой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и играли центральную роль в программе морского страхования судов, следующих через Ормузский пролив, один из самых загруженных в мире маршрутов для перевозки нефти.
Министерство финансов США заявило, что компания HormuzSafe, разработанная при участии Министерства экономики Ирана, предоставляла морские услуги, включая страхование, управление движением судов, обеспечение безопасности и реагирование на чрезвычайные ситуации, одновременно принося доход Корпусу стражей исламской революции.
Между тем, по утверждению следствия, страховые полисы, используемые в рамках этой сети, выдавала компания Persian Gulf Marine Insurance Company.
Страхование предположительно связано с угрозами, исходящими от Ирана.
По данным американских властей, коммерческие суда фактически были обязаны приобретать страховку перед прохождением Ормузского пролива.
Министерство финансов заявило , что эти полисы покрывают риски, включая захват судов и преследования со стороны военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, описав эту схему как систему, в которой корабли платили за защиту от угроз, якобы исходящих от той же организации, которая получала выгоду от этих платежей.
Министр финансов Скотт Бессент связал санкции с экономической ситуацией в Иране.
«В условиях стремительного падения экономики и трехзначной инфляции режим отчаянно нуждается в деньгах».
Он добавил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать международное судоходство для финансирования Корпуса стражей исламской революции или для удержания мировой торговли в заложниках.
Биткоин якобы использовался для обхода санкций.
Ключевым элементом заявления Министерства финансов стало утверждение о том, что HormuzSafe принимает биткойны и другие цифровые активы для осуществления платежей вне традиционной финансовой системы.
По данным OFAC, криптовалютные платежи позволили сети получать доход, не прибегая к традиционным банковским каналам, которые подпадают под санкции США и международный финансовый мониторинг. Агентство заявило, что использование цифровых активов являлось частью более широкой попытки обойти западные финансовые ограничения, сохраняя при этом доход от морских перевозок.
Ранее сообщалось о том, что Иран разрабатывает платформу морского страхования на основе биткойнов, и последние санкции относят HormuzSafe к числу участников этой разработки.
Однако в публичном заявлении Министерства финансов не были раскрыты конкретные адреса кошельков , суммы транзакций или данные блокчейна, относящиеся к предполагаемым платежам в криптовалюте.
Дополнительные санкции направлены против судоходной сети.
Помимо двух морских компаний, OFAC также ввело санкции против восьми судоходных компаний и внесло восемь нефтяных танкеров в список заблокированного имущества.
По данным Министерства финансов, эти компании зарегистрированы в таких юрисдикциях, как Китай, Гонконг и Маршалловы острова, и занимались транспортировкой иранской сырой нефти и нефтепродуктов.
Ведомство заявило, что с начала года в рамках продолжающейся кампании по обеспечению соблюдения санкций в отношении более 100 судов, связанных с теневым флотом Ирана.
Меры по контролю за использованием криптовалют продолжают расширяться.
Эти последние действия являются частью более широких усилий США по пресечению деятельности в сфере криптовалют, связанной с организациями, находящимися под санкциями.
Ранее в июле Министерство финансов США ввело санкции против криптовалютных кошельков, предположительно связанных с центральным банком Ирана, а эмитент стейблкоинов Tether заморозил около 131 миллиона долларов США в USDT, связанных с этими адресами.
Санкции в отношении HormuzSafe иллюстрируют еще один аспект правоприменения в сфере криптовалют, сосредоточенный не на операторах кошельков или биржах, а на компаниях, предположительно использующих цифровые активы в качестве платежной инфраструктуры в рамках коммерческой деятельности.
Этот случай также подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы, когда криптовалютные транзакции осуществляются в рамках законной международной торговой деятельности, а не в традиционных финансовых институтах.
Заключение
Санкции США против Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority отражают растущие усилия по пресечению использования криптовалюты для обхода санкций. По данным Министерства финансов, эти две компании управляли страховой сетью, поддерживаемой Корпусом стражей исламской революции, которая принимала биткойны и другие цифровые активы, требуя от судов, следующих через Ормузский пролив, приобретения утвержденного страхового полиса.
Помимо двух указанных компаний, Соединенные Штаты расширили санкции против иранской судоходной сети, включив в санкционный список дополнительные компании и суда. Эти меры демонстрируют, как регулирующие органы все больше внимания уделяют роли криптовалют в международной торговле и соблюдению санкций по мере того, как цифровые активы все больше интегрируются в трансграничную финансовую деятельность.
