Канадские власти оштрафовали Binance на 4.4 млн долларов
Проблемы Binance, связанные с контролем за соблюдением нормативных требований, выходят на новый уровень после того, как канадские власти наложили на биржу штраф в размере 4.4 млн долларов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег в североамериканской стране. Недавно наложенный штраф Центром анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) был наложен всего через несколько месяцев после того, как торговая платформа получила штраф в размере 4.3 млрд долларов от Министерства юстиции США (DOJ). Следовательно, Binance будет готовиться к очередному раунду судебных разбирательств, чтобы очистить свое имя от нового набора обвинений, выдвинутых против нее FINTRAC. Обвинения против Binance По данным FINTRAC, Binance несет ответственность за нарушение двух важных нормативных положений. Следовательно, торговая платформа заплатит штраф в размере около шести миллионов канадских долларов (C$6 002 000), что эквивалентно $4.4 млн. Подчеркивая обвинения против Binance, агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что биржа предлагала свои услуги канадским клиентам без предварительной идентификации в качестве иностранного бизнеса по оказанию денежных услуг соответствующими органами в Канаде, несмотря на несколько предупреждений. Более того, регулирующий орган обвинил Binance в получении криптовалюты своих канадских пользователей, несмотря на решение о более раннем уходе с канадского рынка. Кроме того, регулирующий орган раскрыл факт несообщения Binance о поступлениях значительных криптовалютных транзакций на сумму свыше 10 000 канадских долларов. По данным FINTRAC, Binance не сообщила о 5,902 транзакциях, которые были совершены на торговой платформе в период с июня 2021 года по июль 2023 года, не проведя процедуры «Знай своего клиента» (KYC) для клиентов в указанный период. Проблемы Binance продолжаются Новая директива канадских властей, несомненно, усугубит сложное положение Binance на фоне серии правовых споров с регулирующими органами в нескольких странах. Аналогичная ситуация сложилась и в Нигерии после того, как эта западноафриканская страна обвинила биржу в противодействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. В США Binance также подвергается пристальному вниманию со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за содействие продаже некоторых криптовалютных активов, которые SEC считает ценными бумагами.