Подразделение финансовой разведки Индии наложило новые штрафы на Binance и KuCoin на фоне надвигающегося восстановления рынка
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance и KuCoin на сумму около 2.25 млн долларов США (около 188 млн рупий) и 3.4 млн рупий соответственно за несоблюдение законов страны о борьбе с отмыванием денег (AML). FIU утверждало, что биржи предоставляли свои услуги в стране без надлежащей регистрации, не получали лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и не соблюдали предусмотренные условия AML. Индия настаивает на усилении контроля за деятельностью, связанной с криптовалютами, в пределах своей оси Как и другие страны, Индия стремится к более жесткому регулированию сферы криптовалют в пределах своих границ, о чем свидетельствуют действия FIU в отношении некоторых иностранных криптобирж, виновных в несоблюдении нормативных требований в последние несколько месяцев. В частности, стремление FIU жестко регулировать криптодеятельность в этой южноазиатской стране привело к тому, что некоторые биржи, такие как OKX, покинули страну после обвинений в незаконных операциях. С другой стороны, Binance, KuCoin и некоторые другие торговые платформы работают над получением доходности на индийском рынке, чтобы сохранить свою актуальность в условиях строгих правил. Успехи Binance в достижении нормативной ясности в Индии. Среди криптовалютных бирж, стремящихся получить полное разрешение на выход на рынок в Индии, Binance и KuCoin, похоже, возглавляют список, о чем свидетельствуют некоторые прошлые события. В одной из наших старых публикаций мы сообщали, что Binance официально уступила давлению, поскольку она намерена выплатить около 2 миллионов долларов в рамках соглашений о предполагаемом возвращении на индийский рынок. Кроме того, в прошлом месяце Binance и KuCoin попали в заголовки газет как одни из бирж, которые почти завершают процедуры по возобновлению работы на индийской оси. Binance и KuCoin получили новые штрафы. Учитывая последовательность событий, описанных в этом отчете, становится уместным поставить под сомнение новые штрафы. Единственное объяснение заключается в том, что попытки согласовать действия с FIU оказались тщетными или не смогли уложиться в сроки, установленные FIU Индии. Подводя итог, можно сказать, что Binance подвергается нападкам со стороны нескольких регулирующих органов по всему миру, и самой последней из них стала служба финансовой разведки (FIU). Ранее в мае биржа была оштрафована на 4.4 миллиона долларов канадским агентством финансового регулирования FINTRAC, и Binance недавно подала апелляцию в Федеральный суд Канады.