Тайвань вносит поправки в законодательство о борьбе с отмыванием денег: ужесточает меры против VASP
Законодательный Юань, высший законодательный орган Тайваня, ответственный за принятие законов и надзор за действиями правительства, официально внес поправки в свое законодательство по борьбе с отмыванием денег (AML), включив в него цифровые активы. Измененное законодательство по борьбе с отмыванием денег Согласно закону, любая фирма, желающая предлагать услуги виртуальных активов, которые включают обмен, передачу или хранение цифровых активов или сторонние платежные услуги в стране, должна в обязательном порядке создать систему AML и представить счет емкости. Кроме того, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны строго отслеживать транзакции на своих платформах и сообщать о любых подозрительных транзакциях с цифровыми активами в соответствующие правоохранительные органы. Примечательно, что, как сообщило местное новостное издание, компании, нарушающие эту политику, рискуют получить тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в размере 5 миллионов новых тайваньских долларов (153 000 долларов США), что подчеркивает нулевую терпимость закона к нарушителям. Новый закон направлен на защиту граждан. Хотя измененное законодательство о борьбе с отмыванием денег отражает намеренную попытку властей пресечь деятельность компаний, предоставляющих услуги, связанные с криптовалютой, Законодательный Юань вновь заявил, что законы направлены на создание безопасного сообщества для граждан, позволяющего им пользоваться преимуществами криптовалюты, обеспечивая их безопасность в цифровой экономике. Законодательный Юань заявляет: «Новые законы направлены на усиление мер по предотвращению мошенничества, борьбу с мошенническими группировками и защиту жертв посредством мер по предотвращению мошенничества в финансовой, телекоммуникационной и цифровой экономике сферах». В связи с этим был разработан механизм межбанковских расследований. Он расширит возможности платформ по проверке транзакций и принятию превентивных мер, включая замораживание средств, для предотвращения незаконной деятельности. В то же время, в случае мошеннической или незаконной деятельности, платформы цифровых активов обязаны вернуть пострадавшим любые оставшиеся криптовалюты. Таким образом, поставщики услуг не связаны обязательствами по соблюдению конфиденциальности и освобождаются от ответственности. Следует отметить, что Законодательный Юань также запретил рекламу. В нем отмечается, что реклама может быть связана с мошенническими схемами. Примечательно, что эти недавние события совпали с недавним ростом числа криптопреступлений, что подчёркивает их значимость. Криптоинвесторам и энтузиастам следует предвидеть возможное влияние новых мер на рынок и его функционирование.