Основатель криптомиксера Helix приговорён к 3 годам лишения свободы за отмывание 300 миллионов долларов
В новом развитии событий судья Берил Хауэлл из Окружного суда по округу Колумбия вынесла решение о трехлетнем тюремном заключении для основателя криптомиксера Helix Ларри Хармона. Примечательно, что председательствующий судья вынес наказание, поскольку он признал Хармона виновным в отмывании денег. Стоит отметить, что приговор основателю криптомиксера Helix появился в опубликованном документе Министерства юстиции США (DOJ). В пресс-релизе от 15 ноября DOJ заявило, что в период с 2014 по 2017 год осужденный основатель способствовал проведению транзакций на сумму около 300 миллионов долларов. Метод отмывания денег Хармона Как и у каждого раскрытого мошеннического предприятия, операционные методы Хармона обладают уникальными особенностями, которые позволили ему оставаться в незаконном бизнесе около трех лет. Согласно опубликованному отчету, Хармон управляет даркнет-миксером, который помогает мошенникам отмывать биткоины (BTC). Для облегчения отвратительных операций осуждённый основатель подключил миксер к Grams, поисковой системе даркнета. «Helix был одним из самых популярных сервисов микширования в даркнете и пользовался большим спросом у наркоторговцев, которым нужно было отмывать свои незаконные доходы. Helix обработал около 354 468 биткоинов — что эквивалентно примерно 311 145 854 долларам США на момент транзакций — от имени своих клиентов, включая клиентов из округа Колумбия». После каждой транзакции Хармон всегда удерживает часть полученной суммы в качестве своей комиссии. Тем временем, помимо сети Grams, он разработал API, который позволяет злоумышленникам интегрировать свои кошельки для вывода биткоинов с Helix. Арест и наказание. Учитывая тяжесть его преступления, особенно огромную сумму, отмытую сомнительными способами, Хармон заслужил около двадцати лет тюремного заключения. Однако судья вынес решение о трёхлетнем сроке лишь в качестве снисхождения за хорошее сотрудничество до и после ареста. Для справки: Хармон согласился прекратить деятельность Helix ещё до того, как правоохранительные органы задержали его в феврале 2020 года. Он также раскаялся в своих действиях, о чём свидетельствует признание вины в августе 2021 года. Помимо тюремного срока, он потеряет 311 миллионов долларов в качестве штрафа в качестве компенсации за отмытые средства.