Австралийское агентство финансовой разведки принимает меры против неактивных бирж цифровых валют, предупреждая, что они должны либо отозвать свою регистрацию, либо рисковать ее аннулированием. Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) подтвердил на этой неделе, что начал связываться с операторами бирж цифровых валют (DCE), которые, по всей видимости, больше не торгуют.
Агентство заявило, что этот шаг направлен на обеспечение целостности системы регистрации и снижение риска преступного использования неактивных криптовалютных бирж. В настоящее время в AUSTRAC зарегистрировано 427 DCE, но, по мнению агентства, многие из них больше не предоставляют услуги. Согласно австралийскому законодательству, все компании, обменивающие цифровую валюту на фиатные деньги, включая операторов криптовалютных банкоматов, должны быть зарегистрированы в AUSTRAC.
AUSTRAC предупреждает: неактивные биржи представляют риск
Исполнительный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что бездействующие DCE представляют риск для сектора, поскольку они могут быть подвержены захвату преступными группировками. Он подчеркнул, что легитимность, предоставляемая регистрацией в AUSTRAC, может быть использована в корыстных целях, если за предприятиями не ведется активный мониторинг.
«Предприятия, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны поддерживать актуальность своих данных; это включает в себя информацию об услугах, которые больше не предоставляются», — сказал г-н Томас.
Компании обязаны по закону предоставлять AUSTRAC актуальную информацию, включая сведения об услугах, которые они прекратили предоставлять. AUSTRAC имеет право аннулировать регистрацию, если считает, что поставщик услуг больше не действует в качестве DCE. Информация об аннулировании регистрации будет опубликована на веб-сайте агентства.
Публичный реестр для повышения прозрачности
Эти усилия по обеспечению соответствия предшествуют плану AUSTRAC по запуску общедоступного реестра DCE, позволяющего физическим лицам проверять законность регистрации провайдера. Этот шаг является частью более масштабных усилий агентства по пресечению неправомерного использования цифровых валют в преступной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество.
«Наши разведывательные данные показывают, что криптовалюта может использоваться преступниками для отмывания денег, мошенничества и деятельности в качестве «денежных курьеров», и мы видим, что слишком много людей становятся жертвами мошенничества, связанного с цифровой валютой», — сказал Томас. AUSTRAC призывает неактивные цифровые криптовалютные центры связаться с агентством, если они планируют возобновить свою деятельность.
Регистрация тех, кто не ответит, будет аннулирована, но они смогут подать заявку повторно позднее, если обстоятельства их бизнеса изменятся. Агентство заявило, что текущая инициатива по обеспечению соответствия является частью более широкой стратегии по улучшению регулирующего надзора за поставщиками цифровых валют и защите общественности от негативного воздействия.
