Окружной суд США в Вашингтоне, Сиэтл, получил иск, обвиняющий Binance и бывшего генерального директора биржи Чанпэна Чжао «CZ» в содействии отмыванию денег.
Три криптоинвестора подали последний иск, утверждая, что криптовалютная биржа допускает масштабное отмывание денег через свою платформу. Вкратце, они обвинили Binance в том, что она позволяет краденым криптоактивам проходить через свою платформу без отслеживания и мониторинга.
Подробности обвинения в отмывании денег
Для справки, трое истцов – Натали Тан, Филип Мартин и Ятин Кханна – утверждали, что мошенники украли их криптовалютные токены и перевели их через Binance. Более того, они настаивали на том, что биржа была в курсе и оставалась безразличной, когда украденные криптовалюты ушли в неизвестном направлении.
Примечательно, что вышеуказанные обвинения указывают на нарушение Binance Закона США «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO). Таким образом, они подчёркивают серьёзность халатности и возможные негативные последствия для биржи.
Не менее важно и то, что цифровые следы хакеров были неуловимы, что делало попытки вернуть украденные активы бесполезными. По словам обвинителей, потерянные средства не исчезли бы навсегда, если бы биржа не удалила виртуальные следы хакеров.
В иске также содержались утверждения о том, что в период пребывания CZ на посту генерального директора биржи Binance действовала без полной лицензии и не соблюдала нормативные требования по борьбе с отмыванием денег (AML). По мнению истцов, несоблюдение требований AML создало благоприятные условия для отмывания денег и других финансовых преступлений.
Binance продолжает бороться с глобальным регулированием
Как и ожидалось, этот судебный иск ставит Binance и CZ в затруднительное положение, а его исход может опустошить как Binance, так и все блокчейн-сообщество.
Комментируя поданный иск, директор и старший юрисконсульт Consensys Билл Хью отметил: « Если дело дойдет до стадии сбора доказательств и даже до решающих досудебных ходатайств (чего, вероятно, не произойдет – CZ в какой-то момент откроет этот кошелек и заберет его), то эффективность самой блокчейн-аналитики и восстановления активов в сети окажется под вопросом!»
👀🚨👀🚨 В прошлую пятницу в федеральном суде Сиэтла против @binance и @cz_binance был подан коллективный иск от истцов. Интересный коллективный иск, поданный ведущими юристами по коллективным искам, утверждающими, что Binance нанесла ущерб потребителям в результате отмывания денег. И естественное, предсказуемое последующее гражданское дело… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Билл Хьюз: wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) 20 августа 2024
Тем временем положение Binance осложняется разногласиями с несколькими регулирующими органами, и теперь ее платформа находится под строгим наблюдением ряда ведомств. Ситуацию также усугубляет то, что CZ отбывает тюремный срок по обвинениям в отмывании денег.
