Недавно канадское регулирующее агентство, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), признало LiquiTrade виновной в нарушении Закона Канады о ценных бумагах.
Примечательно, что в ноябре 2022 года криптовалютная биржа LiquiTrade, Latoken, была обвинена в несоблюдении Закона Канады о ценных бумагах. Об этом было заявлено в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии от 16 ноября 2022 года.
«Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) утверждает, что оператор платформы для торговли криптоактивами содействует совершению сделок с производными финансовыми инструментами, не будучи зарегистрированным, и действует как биржа в Британской Колумбии, не имея признания Комиссии», — заявило регулирующее ведомство.
LiquiTrade признан виновным спустя два года
После вышеупомянутых обвинений расследование длилось почти два года, и последние результаты подтвердили виновность биржи.
Среди прочих нарушений Комиссия по ценным бумагам и биржам (BCSC) заявила, что LiquiTrade никогда не получала разрешения на деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах. Кроме того, биржа Latoken не была признана BCSC.
Также стоит отметить, что LiquiTrade позволяла инвесторам торговать договорными правами на свои цифровые активы, включая капитал в виде деривативов. Это было незаконно, поскольку каждое финансовое учреждение обязано зарегистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах для размещения функций торговли контрактами в канадской провинции Британская Колумбия.
Возможное наказание за нарушение Закона о ценных бумагах
На момент написания статьи подробности возможного наказания для LiquiTrade оставались неизвестными. Однако, по некоторым предположениям, оно может варьироваться от огромного штрафа до приостановки предоставления услуг в регионе. Тем не менее, окончательное решение будет принято после решения суда, которое будет вынесено к августу 2024 года.
Тем временем, в марте этого года страна запретила деятельность многих бирж, включая Poloniex, Kucoin, Catalyx и др. Для сравнения, Канада выдала лицензии на деятельность другим биржам, разрешив их деятельность в стране. Среди них Coinbase, Bitbuy и др.
С другой стороны, Binance столкнулась с обвинениями в отмывании денег в Канаде, и компания заявила о своем намерении обжаловать наложенный штраф в размере 4.4 миллиона долларов.
