В новом повороте событий Binance объявила о намерении оспорить штраф в размере 4.4 млн долларов США (около 6 млн канадских долларов), наложенный на нее Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетности (FINTRAC); торговая платформа подала апелляцию в Федеральный суд Канады 5 июня 2024 года, что дает основания полагать, что судебные заседания вскоре возобновятся.
Для контекста, обмен был обвинение было предъявлено ранее в мае за несоблюдение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), установленных американской страной.
Предыдущие обвинения в мае
Ранее в мае FINTRAC обвинил биржу в том, что она не зарегистрирована в качестве компании, предоставляющей услуги по иностранным операциям с деньгами (FMSB), и не сообщает о транзакциях на сумму более 10 000 долларов США в своей сети.
На своей официальной странице на X, регулирующий орган объявил 9 мая: «FINTRAC наложил административный денежный штраф в размере 6 002 000 долларов США на компанию Binance Holdings Limited, предоставляющую услуги по зарубежным денежным переводам».
Аргументы в поддержку апелляции на штраф в размере 4.4 миллиона долларов
Биржа Binance в ответ заявила, что её услуги предназначены не только для жителей Канады, но и осуществляют операции в масштабах глобального рынка.
Кроме того, компания обратила внимание на свое первоначальное заявление, сделанное в начале мая 2023 года, о том, что Binance намерена покинуть североамериканскую страну из-за, казалось бы, жестких мер регулирования, введенных властями страны в то время.
Примечательно, что биржа признала, что, хотя у неё были планы по развитию маркетинговых операций в Канаде в честь Чанпэна Чжао, основателя и бывшего генерального директора Binance Holdings Ltd, и канадского бизнесмена китайского происхождения, регуляторная среда не одобряла эти планы. Таким образом, тема «Binance Canada» стала закрытой.
Между тем, противостояние Binance и FINTRAC — лишь малая часть растущей сложности, с которой сталкивается биржа в связи с новыми регуляторными мерами, вводимыми в ряде регионов мира. Выживание Binance на фоне ужесточения нормативных требований подчёркивает её стремление сохранять свою актуальность, несмотря на неблагоприятные условия.
