Дубайская биржа Bybit получила санкцию на сумму 2.25 млн евро (2.4 млн долларов США) от Центрального банка Нидерландов. По отчетамКомпания Bybit допустила ошибку, предоставив нерегулируемые услуги коренным жителям Нидерландов. Серьёзность нарушения влекла за собой гораздо более высокий штраф, но благодаря усилиям биржи по обеспечению соблюдения правил размер штрафа был снижен.
Однако регулирующий орган дал понять, что штраф соответствует региональной системе борьбы с отмыванием денег. Цель штрафа — удержать другие предприятия от повторения подобных действий в будущем.
Дерзкие действия Bybit, которые привели к санкциям в размере 2.25 млн евро
Компания Bybit подверглась санкциям за два нарушения. Во-первых, она работала без функциональной лицензии от регулирующего органа. С октября 2020 года компания отказывалась регистрироваться в соответствии с графиком регистрации DNB.
С другой стороны, можно предположить, что компания поддерживала незаконные услуги в этом регионе, поскольку не имеет лицензии. Следовательно, финансовая разведка не имеет представления о транзакциях на бирже.
Планы по смягчению последствий будущих происшествий
В ответ на санкции, Bybit признал В ходе недавнего расследования выяснилось, что Bybit сотрудничала с SATOS BV в рамках усилий по приобретению поставщика услуг виртуальных активов (VASP) DNB. лицензия на партнерство. Сотрудничество позволит им принимать транзакционные заказы до тех пор, пока не будет одобрен постоянный документооборот.
Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit, заявил: «С момента нашего партнёрства с SATOS мы действуем в полном соответствии с нормативными требованиями. В настоящее время Bybit Powered by Satos становится второй по величине биржей на рынке с 10 миллионами пользователей. Bybit Powered by Satos также тесно сотрудничает с местными университетами».
Между тем, после предлагаемого принятия в Нидерландах Положения о рынке криптоактивов (MiCAR), все коммерческие и финансовые компании должны получить полное регистрационное свидетельство не позднее 30 декабря 2024 года, иначе им грозят последствия. Благодаря этим мерам Нидерланды встают на путь борьбы с мошенничеством в своих регионах.
