Проблемы Binance, связанные с контролем за соблюдением нормативных требований, выходят на новый уровень: власти Канады наложили на биржу штраф в размере 4.4 млн долларов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег в североамериканской стране.
Новый штраф, наложенный Центром анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC), был наложен всего через несколько месяцев после того, как торговая платформа получила штраф в размере 4.3 млрд долларов от Министерства юстиции США (DOJ).
Следовательно, Binance будет готовиться к очередному раунду судебных разбирательств, чтобы очистить свое имя от новых обвинений, выдвинутых против нее FINTRAC.
Обвинения против Binance
По данным FINTRAC, Binance несет ответственность за нарушение двух важных нормативных требований. В связи с этим торговая платформа выплатит штраф в размере около шести миллионов канадских долларов (6 002 000 канадских долларов), что эквивалентно 4.4 миллиона долларов США.
Подчеркивая обвинения против Binance, агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что биржа предлагала свои услуги канадским клиентам без предварительной идентификации в качестве иностранной компании по оказанию денежных услуг, имеющей соответствующие органы в Канаде, несмотря на несколько предупреждений.
Более того, регулирующий орган обвинил Binance в получении криптовалюты от канадских пользователей, несмотря на то, что биржа приняла решение о более раннем уходе с канадского рынка.
Кроме того, регулирующий орган раскрыл информацию о несообщении Binance о поступлениях от крупных криптовалютных транзакций на сумму свыше 10 000 канадских долларов. По данным FINTRAC, Binance не отчиталась о 5,902 транзакциях, совершённых на торговой платформе в период с июня 2021 года по июль 2023 года, не проведя процедуры KYC (Знай своего клиента) в течение указанного периода.
Проблемы Binance продолжаются
Новая директива канадских властей, несомненно, усугубит и без того сложную ситуацию Binance на фоне серии правовых споров с регулирующими органами нескольких стран.
Торговая платформа сталкивается с аналогичной проблемой. ситуация в Нигерии после того, как эта западноафриканская страна обвинила биржу в противодействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. В США Binance также подвергается пристальному вниманию со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за содействие продаже некоторых криптовалютных активов, которые SEC считает ценными бумагами.
