Получите карту UPay

changellytrade.com

Регистрация

Тип мошенничества

Мошенничество с торговлей криптовалютными опционами (выдача себя за Changelly)

Красный флаг

  • Блокировка права доступа к счету при попытке жертвы снять всю сумму.
  • Требует внесения дополнительной платы за повторную активацию счета.

Описание

Жертва присоединилась к торговому блогу в социальных сетях, где познакомилась с двумя людьми — «г-ном Чарли» и «Тиной», которые представились представителями Fitbela Epro Limited, британской форекс-трейдинговой компании. Они убедили его открыть счёт для торговли на Форекс на платформе Meta 5 Trading и пообещали высокую доходность. Изначально жертва вложила 10 000 долларов, после чего ей сказали, что счёт значительно вырос, что побудило её вложить ещё больше. Следуя их указаниям, он в итоге отправил банковским переводом 92 000 долларов. Позже они заявили, что теперь на его счёте 200 000 долларов. Когда жертва попыталась вывести свои средства, ей сказали, что нужно заплатить 87 000 долларов налогов, прежде чем какие-либо деньги будут выведены. В этот момент он распознал мошенничество.

Поведение мошенников

Мошенник завоевал доверие через личный разговор, а затем представил поддельную торговую платформу, имитирующую настоящую. Позволив жертве сделать несколько успешных выводов, чтобы внушить ей доверие, он расширил масштаб мошенничества, побуждая её внести крупный депозит. Как только на платформе накопилось достаточно денег, доступ был закрыт, и мошенники запросили дополнительную комиссию за разблокировку средств.

Потенциальная потеря средств

$1,200,000

Окончательный результат

В конце концов жертва поняла, что это не настоящая платформа Changelly.com, а мошеннический сайт-клон. Он потерял всю сумму и лишился доступа к средствам и возможности дальнейшего общения с мошенниками.