coindcx.win

Тип мошенничества

Мошенничество с криптоинвестициями.

Красный флаг

Поддельный пробный счет, показывающий гарантированную прибыль.
Внезапная заморозка счета, препятствующая снятию крупных сумм.
Требования внесения дополнительных депозитов для разблокировки средств.

Описание

Жертва присоединилась к торговому блогу в социальных сетях, где познакомилась с двумя людьми — «г-ном Чарли» и «Тиной», которые представились представителями Fitbela Epro Limited, британской форекс-трейдинговой компании. Они убедили его открыть счёт для торговли на Форекс на платформе Meta 5 Trading и пообещали высокую доходность. Изначально жертва вложила 10 000 долларов, после чего ей сказали, что счёт значительно вырос, что побудило её вложить ещё больше. Следуя их указаниям, он в итоге отправил банковским переводом 92 000 долларов. Позже они заявили, что теперь на его счёте 200 000 долларов. Когда жертва попыталась вывести свои средства, ей сказали, что нужно заплатить 87 000 долларов налогов, прежде чем какие-либо деньги будут выведены. В этот момент он распознал мошенничество.

Поведение мошенников

Мошенники использовали социальное доказательство и фальшивые заработки, чтобы заманить жертву. Они предлагали небольшие первоначальные выплаты, чтобы завоевать доверие, прежде чем требовать крупные депозиты. Когда жертва пыталась снять более крупные суммы, платформа замораживала счёт и требовала дополнительных выплат, тем самым вовлекая жертву в мошенническую схему.

Потенциальная потеря средств

$87,000

Окончательный результат

Жертва потеряла все вложенные средства после того, как ей заблокировали возможность вывода средств и вынудили заплатить больше, чтобы восстановить доступ. Средства не были возвращены.