Получите карту UPay

eth-finance.io

Регистрация

Тип мошенничества

Мошенничество с торговлей крипто-опционами

Красный флаг

  • Давление, вынуждающее продолжать вкладывать средства (включая кредиты).
  • Поддержка только через Telegram.
  • Требования по уплате налога до вывода средств.
  • Фейковый генеральный директор с подозрительной должностью.

Описание

Жертва присоединилась к торговому блогу в социальных сетях, где познакомилась с двумя людьми — «г-ном Чарли» и «Тиной», которые представились представителями Fitbela Epro Limited, британской форекс-трейдинговой компании. Они убедили его открыть счёт для торговли на Форекс на платформе Meta 5 Trading и пообещали высокую доходность. Изначально жертва вложила 10 000 долларов, после чего ей сказали, что счёт значительно вырос, что побудило её вложить ещё больше. Следуя их указаниям, он в итоге отправил банковским переводом 92 000 долларов. Позже они заявили, что теперь на его счёте 200 000 долларов. Когда жертва попыталась вывести свои средства, ей сказали, что нужно заплатить 87 000 долларов налогов, прежде чем какие-либо деньги будут выведены. В этот момент он распознал мошенничество.

Поведение мошенников

Мошенник сразу же завоевал доверие, проведя жертву по всем техническим этапам и позволив снять небольшую сумму, чтобы создать ложное чувство безопасности. Они использовали тактику давления и фальсифицировали данные о прибыли, чтобы стимулировать повторные депозиты, а в конечном итоге перешли на налоговый барьер, чтобы привлечь ещё больше денег. Для подкрепления лжи были представлены поддельные данные о контролирующих органах.

Потенциальная потеря средств

$165,287

Окончательный результат

После требования уплаты «налога» жертва поняла, что это мошенничество. Несмотря на попытки вернуть средства, все вложенные деньги, за исключением единовременного снятия 5,000 долларов, были потеряны.